证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号： 2010－007

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  1：本次会议没有否决或修改提案的情况。

  2：本次会议没有新提案提出表决。

  一、会议召开的有关情况：

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月6日上午9：00在公司五楼会议室召开。到会股东及股东委托人共计9人，代表有表决权的股份211，405，017股，占总股份333，000，000股的63.48%。

  会议由公司董事长金友华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司11名董事、4名监事出席了会议。

  二、议案审议情况：

  会议经股东及股东委托人认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：

  1、以赞成票211，405，017票，弃权票0票，反对票0票。

  赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2009年度董事会工作报告》。

  2、以赞成票211，405，017票，弃权票0票，反对票0票。

  赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2009年度总裁工作报告（2009年度财务决算）》。

  3、以赞成票211，405，017票，弃权票0票，反对票0票。

  赞成票占投票总数的100%，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。公司2009年度实现净利润206，632，595.01元，按净利润10%提取法定盈余公积20，663，259.50元后，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利33，300，000.00元。

  4、以赞成票211，405，017票，弃权票0票，反对票0票。

  赞成票占投票总数的100%，审议通过了《公司2009年年度报告及年报摘要》。

  5、以赞成票211，405，017票，弃权票0票，反对票0票。

  赞成票占投票总数的100%，审议通过了《公司2010年度事业计划及财务预算报告》

  6、以赞成票113，126，767票，弃权票0票，反对票0票。日本三洋、三洋中国属关联股东，回避表决。

  赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于2010年度关联交易总额预测的议案》

  7、以赞成票211，405，017票，弃权票0票，反对票0票。

  赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。以赞成票211，405，017票，弃权票0票，反对票0票。

  8、以赞成票211，405，017票，弃权票0票，反对票0票。

  赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所的议案》，决定续聘华普天健会计师事务所为我公司审计机构，聘期一年。

  9、以赞成票211，405，017票，弃权票0票，反对票0票。

  赞成票占投票总数的100%，审议通过了《2009年度监事会工作报告》。

  10、以累计投票制形式，赞成票211，405，017票，弃权票0票，反对票0票。

  赞成票占投票总数的100%，审议通过了《关于更换监事的议案》。

  同意张拥军先生书面辞去监事职务，赞成票211，405，017票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%。

  经股东方提名，推选宣华先生为股份公司第四届监事会监事，赞成票211，405，017票，弃权票0票，反对票0票，赞成票占投票总数的100%；

  宣华简历：男、1965年12月4日出生，2001.年至今任合肥荣事达集团有限责任公司监事会监事，合肥荣事达三洋电器股份有限公司财务负责人、总会计师。

  三、律师见证情况：

  本公司聘请安徽天禾律师事务所喻荣虎律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2009年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和《公司章程》及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

  2010-4-6

  股票简称：合肥三洋   股票代码：600983   公告编号： 2010－008

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  2010年第一次临时监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司2010年第一次临时监事会于2010年4月6日13：30以投票表决的方式在公司三楼会议室召开，应到监事5名，实到监事4名，监事近藤隆行书面委托监事林平生代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议：

  一、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。根据公司章程规定，选举宣华先生为公司监事会主席。

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  二O一O年四月六日