第四届董事会第一次会议决议暨召开2009年年度股东大会公告
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2010-007
信雅达系统工程股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议暨召开2009年年度股东大会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2010年3月26日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2010年4月6日（星期二）在公司六楼大会议室召开。公司现有董事9人，实到8人，独立董事李健因公出差未能出席本次会议，已书面委托独立董事童本立代为行使表决权。公司部分监事、高管列席了会议，会议由董事长郭华强先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
选举郭华强为公司第四届董事会董事长，选举张健、耿俊岭为公司第四届董事会副董事长。
二、审议通过关于设立董事会各专业委员会的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会审计委员会人员组成：童本立、王光明、李健、郭华强、许建国、张健、耿俊岭，主任委员：童本立。
董事会薪酬与考核委员会人员组成：王光明、童本立、李健、郭华强、许建国、张健、耿俊岭，主任委员：王光明。
董事会提名委员会人员组成：李健、童本立、王光明、郭华强、许建国、张健、耿俊岭，主任委员：李健。
董事会战略委员会人员组成：郭华强、童本立、王光明、李健、许建国、张健、朱宝文、耿俊岭，主任委员：郭华强
三、审议通过关于聘任第四届董事会公司经营班子的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任李峰为公司总裁；经总裁提名，聘任周卫民、魏致善、林路、魏宽宏、施宇伦、陈宇、季白杨为公司副总裁；聘任季白杨为总工程师；聘任徐丽君为公司财务总监，王萍为财务部经理。
上述人员任期与第四届董事会任期相同，简历附后。
四、审议通过关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任叶晖为董事会秘书，杨肖蓉为董事会证券事务代表。
上述人员任期与第四届董事会任期相同，简历附后。
五、审议通过关于公司2009年年度报告和年度报告摘要的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会表决，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
六、审议通过2009年度董事会工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会表决。
七、审议通过2009年度总裁工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过2009年度财务决算报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会表决。
九、审议通过2009年利润分配预案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司2009年度实现净利润 25,103,332.41元(合并归属于母公司股东)，按照《公司章程》规定提取法定公积金，加上以前年度未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为53,487,019.56元。
鉴于公司2010年度的研发投入需求较大，董事会建议2009年度的利润分配方案为不分配、不转增。公司的未分配利润主要用于投入研发手机银行产品，完善金融作业平台系统，加强POS产品的平台化、模块化设计工作，改进BPO运营服务支撑系统等。
该议案将提交公司股东大会表决。
十、审议通过关于续聘天健会计师事务所为本公司2010年度审计机构及2009年度审计费用的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构。2009年度，天健会计师事务所为本公司提供财务报告审计服务的费用为人民币64万元整。该议案将提交公司股东大会表决。
十一、审议通过关于召开2009年年度股东大会的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容如下：
（一）时间：2010年4月30日（星期五）上午9：00—11：00。
（二）地点：杭州市滨江区江南大道3788号龙禧大酒店会议厅。
（三）主要议题：
1、审议2009年年度报告和年度报告摘要
2、审议关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构及2009年度审计费用的议案
3、审议2009年度董事会工作报告
4、审议2009年度监事会工作报告
5、审议2009年度财务决算报告
6、审议2009年度利润分配方案
（四）出席会议人员：
1、2010年4月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司律师、董事会邀请人员等。
（五）出席会议登记办法：
1、具备出席会议资格的股东代表，凭本人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记，出席会议时验看原件；
4、登记时间：2010年4月28日、29日两天，每天上午9：00－下午4：00；
5、登记地点：公司证券部。
（六）其他事宜
1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
2、联系方法：
联系地址：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦证券部
联系人：杨肖蓉
电 话： 0571－56686627
传 真： 0571－56686502
邮 编： 310053
附：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席信雅达系统工程股份有限公司2009年年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名（单位章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2010年4月6日
附个人简历
李峰先生，1977年出生，沈阳理工大学工商管理本科毕业。2000年加入本公司，历任西北大区经理、电子商务部副总经理、证券基金事业部总经理、总裁助理兼金融事业部总经理、副总裁。
周卫民先生，1974年出生，华东理工大学计算机软件本科毕业。1997年加入本公司，历任银行事业部副总经理、金融事业部副总经理、总裁助理、副总裁。
魏致善先生，1969年出生，浙江大学工商管理学院研究生。系中国软件行业协会理事，浙江省计算机学会会员，中国计算机学会青年计算机科技论坛(YOCSEF)会员。1998年加入本公司，历任公司总裁办主任、总裁助理、副总裁。
林路先生，1975年出生，浙江大学计算机软件本科毕业。1999年加入本公司，历任研发部经理，电子影像产品部副总经理，金融事业部副总经理，运营及风控产品事业部总经理。
魏宽宏先生，1969年出生，西安交通大学计算机软件硕士。曾就职于万向集团公司、深圳天奇公司。1999年加入本公司，历任电子商务部副总经理、金融事业部副总理。
施宇伦先生，1969年出生，杭州电子工业学院计算机软件本科毕业。1996年加入本公司，历任电子影像部副总经理、金融事业部副总经理、数据安全部总经理。
陈宇先生，1972年出生，1990年毕业于浙江大学科学仪器系，大学本科。1994-1996年就职于杭州信雅达电子有限公司；1996年加入公司，历任影像产品部副总经理，银行事业部副总经理、金融事业部副总经理，影像档案事业部总经理。
季白杨先生, 1972年出生，浙江大学计算机专业博士。曾就职于中兴通讯股份有限公司、美国arcsoft公司。2001年加入本公司，历任研发部经理、电子影像部副总经理、电子政务部副总经理、副总工程师、总工程师、副总裁。
徐丽君女士，1963出生，大学本科，会计师。曾任杭州新利电子有限公司财务部经理。2000年至今历任公司财务部经理、财务总监。
叶晖先生，1975年出生，1997年毕业于浙江财经学院金融学院，上海财经大学会计学研究生，经济师。1997年-2003年就职于申银万国证券股份有限公司，任浙江投资银行部高级项目经理，历任公司证券部负责人、董事会秘书。
王萍女士，1979年出生，2002年毕业于浙江财经学院会计学院，大学本科。2002-2004年就职于安顺化纤工业有限公司，任主办会计；2004年加入公司，历任公司业务部财务经理、财务部经理。
杨肖蓉女士，1982年出生，2004年毕业于浙江财经学院工商管理学院，2006年获英国University of Surrey（萨里大学）国际商务管理硕士。2006年-2008年就职于韩国LG公司。2008年进入信雅达，历任信雅达公司董事长秘书，证券事务代表，董事会办公室主任。
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2010-008
信雅达系统工程股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2010年3月26日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2010年4月6日在公司六楼大会议室召开。公司现有监事4人，实到4人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过关于选举公司第四届监事会召集人的议案；
同意4票，反对0票，弃权0票。
选举杨昌济先生为公司第四届监事会召集人。
2、关于公司2009年年度报告和年度报告摘要的议案
同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案将提交公司股东大会表决。
3、关于2009年监事会工作报告的议案
同意4票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会表决。
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司监事会
2010年4月6日