五届十九次董事会决议公告
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2010-002
天津港股份有限公司
五届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津港股份有限公司五届十九次董事会于2010年4月6日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2010年3月26日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，董事黄力军因公出差未能出席会议，书面委托董事李全勇代为出席并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由董事长于汝民先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
1、审议通过《天津港股份有限公司2009年年度报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《天津港股份有限公司2009年年度报告摘要》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《天津港股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《天津港股份有限公司2009年企业社会责任报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《天津港股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《天津港股份有限公司2009年度总裁工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《天津港股份有限公司2009年度财务决算报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《天津港股份有限公司2009年度利润分配预案》；
经五洲松德联合会计师事务所审计，2009年度母公司实现净利润658,569,727.52元，按《公司法》和本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金65,856,972.75元和5%的任意盈余公积金32,928,486.37元后，加年初未分配利润1,714,155,876.57元，累计可供股东分配的利润为2,273,940,144.97元。
根据公司发展需要，董事会提出2009年度利润分配预案：以2009年12月31日股本总额1,674,769,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），计167,476,912.00元，剩余未分配利润2,106,463,232.97元结转至以后分配。
同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《天津港股份有限公司独立董事2009年度述职报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《天津港股份有限公司关于支付会计师事务所2009年度报酬的议案》；
2010年公司预计支付2009年度会计报表审计费用为人民币80万元，公司不负担差旅费等其他费用。2009年公司支付会计师事务所2008年度会计报表审计费80万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《天津港股份有限公司关于2009年度与潜在关联方分类别日常关联交易的议案》；
公司与潜在关联方2009年度发生的分类别日常关联交易总额为26,048万元。其中：接受关联方劳务24,845万元；向关联方销售商品4万元；向关联方提供劳务1,199万元。
公司独立董事对上述议案事前予以认可，并发表独立意见。
同意3票，反对0票，弃权0票，6名关联董事回避表决。
12、审议通过《天津港股份有限公司关于2010年度分类别日常关联交易预计总额的议案》；
根据公司经营计划，2010年度公司与关联方分类别日常关联交易总额预计不超过98,000万元。其中：向关联方购买商品不超过15,000万元；接受关联方劳务不超过60,000万元；向关联方销售商品不超过11,000万元；向关联方提供劳务不超过12,000万元。
公司独立董事对上述议案事前予以认可，并发表独立意见。
同意3票，反对0票，弃权0票，6名关联董事回避表决。
13、审议通过《天津港股份有限公司2010年度固定资产投资计划》；
2010年度固定资产计划投资共计207,389.66万元，其中：基本建设项目计划投资160,870.83万元，更新改造项目计划投资17,213.80万元,设备购置项目计划投资29,305.03万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》；
公司董事会推荐吕广志先生、李天力女士、韩传模先生为公司第六届董事会独立董事候选人，公司董事会推荐田长松先生、黄力军先生、赵彦虎先生、赵明奎先生、李全勇先生为公司第六届董事会董事候选人。
因工作需要，董事长于汝民不再作为第六届董事会董事候选人。公司董事会对于汝民先生在担任公司董事长期间表现出的远见卓识和为持续推动公司快速发展做出的突出贡献予以充分的肯定并表示衷心的感谢。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
独立董事候选人提名需报上海证券交易所进行独立董事的任职资格和独立性审核，如无异议，公司董事会将提交公司2009年度股东年会进行独立董事选举。
同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《天津港股份有限公司董事会关于同意李全勇先生辞去总裁职务的议案》；
因工作需要，公司董事会同意李全勇先生辞去总裁职务。公司董事会对李全勇先生在担任公司总裁期间表现出的诚信、勤勉、尽责的工作精神及高效、务实的工作作风予以充分的肯定并表示衷心的感谢。
同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》
聘任诸葛涛先生为公司副总裁。
同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司〈信息披露事务管理制度〉部分条款的议案》；
依照修订后的《上海证券交易所股票上市规则》，修改后的制度增加了公司吸收合并、权益变动或收购、股权激励、破产、承诺、解聘会计师事务所等事项的信息披露管理规定；依照中国证券监督管理委员会颁布的《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（〔2009〕34 号文）的要求，增加了外部信息使用人及其保密责任条款，以及年报信息披露重大差错责任追究等条款。
同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2009年度股东年会有关事项的议案》；
公司董事会定于2010年4月28日召开2009年度股东年会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2、5、7、8、9、10、12、14、17项议案须提交公司2009年度股东年会审议。
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一○年四月六日
附件：副总裁简历
诸葛涛 男，48岁，大本，高级经济师。曾任天津港股份有限公司计财部科长、计财部副总经理、董事，天津港（集团）有限公司计财部副部长、部长。
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2010-003
天津港股份有限公司
五届十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司五届十八次监事会于2010年4月6日在天津港办公楼1205会议室召开。会议通知于2010年3月26日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议由监事会主席王存杰先生主持，经与会监事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
1、审议通过《天津港股份有限公司2009年年度报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《天津港股份有限公司2009年年度报告摘要》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《天津港股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《天津港股份有限公司2009年企业社会责任报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《天津港股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《天津港股份有限公司2009年度财务决算报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《天津港股份有限公司2009年度利润分配预案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《天津港股份有限公司关于支付会计师事务所2009年度报酬的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《天津港股份有限公司关于2009年度与潜在关联方分类别日常关联交易的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《天津港股份有限公司关于2010年度分类别日常关联交易预计总额的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《天津港股份有限公司2010年度固定资产投资计划》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
上述第１、2、5、6、7、8、10、12项议案须提交公司2009年度股东年会审议。
二、公司监事会关于公司2009年年度报告的审核意见。
根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2007年修订）》的要求，公司监事会在认真审议了公司董事会编制的2009年年度报告后，提出审核意见如下：
1、公司2009年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
天津港股份有限公司监事会
二○一○年四月六日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2010-004
天津港股份有限公司
召开2009年度股东年会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2010年4月28日上午8时30分
●股权登记日：2010年4月21日
●会议召开地点：天津港办公楼403会议室
●会议方式：现场召开
公司拟于2010年4月28日召开2009年度股东年会，具体事项如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开日期和时间：2010年4月28日上午8时30分
三、会议地点：天津港办公楼403会议室
四、会议方式：现场召开
五、会议审议事项
| 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1、审议《天津港股份有限公司2009年年度报告》； | 否 |
| 2、审议《天津港股份有限公司2009年年度报告摘要》； | 否 |
| 3、审议《天津港股份有限公司2009年度董事会工作报告》； | 否 |
| 4、审议《天津港股份有限公司2009年度监事会工作报告》； | 否 |
| 5、审议《天津港股份有限公司2009年度财务决算报告》； | 否 |
| 6、审议《天津港股份有限公司2009年度利润分配预案》； | 否 |
| 7、审议《天津港股份有限公司独立董事2009年度述职报告》； | 否 |
| 8、审议《天津港股份有限公司关于支付会计师事务所2009年度报酬的议案》； | 否 |
| 9、审议《天津港股份有限公司关于2010年度分类别日常关联交易预计总额的议案》； | 否 |
| 10、审议《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》； | 否 |
| 11、审议《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》； | 否 |
| 12、审议《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》； | 否 |
| 13、审议《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》； | 否 |
| 14、审议《关于修订董事会四个专门委员会实施细则的议案》。 | 否 |
提交公司2009年度股东年会审议的第1-12项议案经2010年4月6日召开的公司五届十九次董事会、五届十八次监事会审议通过，公司独立董事吕广志、李天力、韩传模对第9项议案事前予以认可并发表独立意见，与此关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
提交公司2009年度股东年会审议的第13-14项议案经2009年12月25日召开的公司第五届董事会第九次临时会议审议通过。
六、会议出席对象
2010年4月21日下午上交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东，公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。
七、参会方法
出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡，于2010年4月22日—4月23日（上午9:00—下午4:00）至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
八、其他事项
与会股东食宿及交通费自理。
公司办公地址：天津市塘沽区津港路99号
邮 编：300461
联系电话：（022）25705411
传 真：（022）25706615
联 系 人：山 峰
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一○年四月六日
附件1：
| 股东名称（盖章）： 年 月 日 |
| 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 |
附件2：董事、独立董事、监事候选人简历
田长松：男，56岁，研究生。曾任天津港（集团）有限公司党委委员、董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、总裁，天津港股份有限公司副董事长。
黄力军：男，47岁，研究生。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。
赵彦虎：男，46岁，硕士研究生。 曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。
赵明奎：男，47岁，研究生。曾任天津港（集团）有限公司董事、副总裁。现任天津港（集团）有限公司董事、副总裁，天津港股份有限公司董事。
李全勇：男，47岁，硕士学位。曾任天津港股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，天津港（集团）有限公司副总经济师、总裁助理。现任天津港（集团）有限公司总经济师、天津港股份有限公司董事、总裁。
吕广志：男，64岁，本科。曾任天津市计委副处长、处长，天津市计委助理巡视员、党组成员、秘书长兼办公室主任，天津市计委（发展计划委、发展改革委）副主任、党组成员，天津市发展和改革委员会副主任、党组成员（正局级），现任天津港股份有限公司独立董事。
李天力：女，51岁，本科。 曾任嘉德律师事务所合伙人。现任嘉德恒时律师事务所合伙人，天津港股份有限公司独立董事。
韩传模：男，59岁，硕士研究生。曾任天津财经大学商学院副院长、系主任、教授。现任天津财经大学商学院副院长、教授，天津港股份有限公司独立董事。
董事候选人田长松、黄力军、赵彦虎、赵明奎、李全勇与公司存在关联关系，未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事候选人简历：
王存杰，男，46岁，研究生文化，经济学硕士。曾任天津市委办公厅副主任、正局级秘书。现任天津港（集团）有限公司党委委员、副书记（正职职级）、董事，天津港股份有限公司监事会主席。王存杰先生与公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李大康，男，58岁，大本学历，高级会计师。曾任天津港（集团）有限公司计财部副部长。现任天津港（集团）有限公司副总会计师，天津港股份有限公司监事。李大康先生与公司存在关联关系，持有公司股票16,637股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董靖臣，男，46 岁，大学学历，会计师。曾任天津港（集团）有限公司审计部副部长，天津港股份有限公司审计部副部长。现任天津港股份有限公司监事、审计部部长。董靖臣先生与公司不存在关联关系，持有公司股票2,370股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
职工代表监事简历：
王健，男，37岁，研究生学历，政工师。曾任天津港（集团）有限公司团委书记，天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记，天津港焦炭码头有限公司党委书记、纪委书记。现任天津东方海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理，天津港股份有限公司监事。王健先生与公司不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王金忠，男，46岁，大学文化，高级政工师。曾任天津港第四港埠公司总经理办公室主任、企业策划部经理。现任天津港第四港埠有限公司工会主席，天津港股份有限公司监事。王金忠先生与公司不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件3：天津港股份有限公司独立董事提名人声明
提名人天津港股份有限公司董事会现就提名吕广志先生、李天力女士、韩传模先生为天津港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与天津港股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任天津港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合天津港股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津港股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天津港股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天津港股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是天津港股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为天津港股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与天津港股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括天津港股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在天津港股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人： 天津港股份有限公司董事会
二○一○年四月六日
附件4：天津港股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吕广志、李天力、韩传模，作为天津港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任天津港股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在天津港股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有天津港股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有天津港股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是天津港股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为天津港股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与天津港股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从天津港股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合天津港股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职天津港股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括天津港股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在天津港股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吕广志、李天力、韩传模
二○一○年四月六日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2010-005
天津港股份有限公司
关于2009年度与潜在关联方
分类别日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
2010年2月5日，天津港（集团）有限公司向天津港发展控股有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司951,512,511股国有股（占本公司总股本的56.81%）的股权过户事宜已办理完毕。
按照《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》相关规定，天津港发展控股有限公司及其子公司为公司2009年度潜在关联方。2009年度公司与潜在关联方之间发生的日常关联交易按照《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》规定执行。
●关联人回避事宜：
公司与潜在关联方发生的分类别日常关联交易，依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。
●交易影响：公司与关联方之间发生的分类别日常关联交易是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要，是必要的，也是持续性的。
●鉴于公司与潜在关联方2009年度发生的分类别日常关联交易总额低于公司最近一期经审计净资产绝对值5％，根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易协议概述
2009年度公司与潜在关联方之间发生的日常关联交易按照《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》规定执行。
公司与潜在关联方2009年度发生的分类别日常关联交易总额为26,048万元。其中：接受关联方劳务24,845万元；向关联方销售商品4万元；向关联方提供劳务1,199万元。
二、董事会表决情况
公司五届十九次董事会于2010年4月6日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2010年3月26日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，董事黄力军因工作原因未能出席会议，书面委托董事李全勇代为出席并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长于汝民先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司与潜在关联方发生的分类别日常关联交易，依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。
经与会董事认真审议，3名非关联董事以投票表决的方式一致通过《天津港股份有限公司关于2009年度与潜在关联方分类别日常关联交易的议案》。
三、潜在关联方基本情况
| 关联方名称 | 注册地址 | 主要经营范围 | 关联关系 |
| 天津港第二港埠有限公司 | 中国.天津 | 装卸搬运 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津益港劳务有限责任公司 | 中国.天津 | 劳务服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津盛港集装箱技术开发服务有限公司 | 中国.天津 | 劳务服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港凯集装箱服务有限公司 | 中国.天津 | 集装箱服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 津日集装箱服务有限公司 | 中国.天津 | 集装箱服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津金海实业有限公司 | 中国.天津 | 代理服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港集装箱码头有限公司 | 中国.天津 | 装卸搬运 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港狮集装箱服务有限公司 | 中国.天津 | 集装箱服务 | 受同一最终控制方控制 |
四、关联交易的定价原则
1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；
2、没有政府指令性价格的，依据可比的当地市场价格执行；
3、无政府指令性价格亦无可比的当地市场价格，则依据推定价格（合理成本费用加合理的利润构成的价格）执行。
五、本次关联交易对公司的影响
公司与关联方之间发生的分类别日常关联交易是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要，是必要的，也是持续性的。公司与关联方之间发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于确保公司正常生产经营，本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的交易行为。
六、独立董事的事前认可情况及独立意见
《天津港股份有限公司关于2009年度与潜在关联方分类别日常关联交易的议案》事前经独立董事认可，并同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事对该事项发表独立意见，认为：公司2009年度与潜在关联方分类别日常关联交易，符合公司生产经营的实际需要。
公司发生的日常关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
七、公司与潜在关联方2009年度发生的分类别日常关联交易总额低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司五届十九次董事会决议
2、独立董事独立意见书。
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一○年四月六日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2010-006
天津港股份有限公司
关于2010年度分类别日常关联交易
预计总额公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
公司对2010年度发生分类别日常关联交易总额进行预计。2010年度公司与关联方之间发生的日常关联交易按照《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》规定执行。
●关联人回避事宜：
公司与关联方发生的分类别日常关联交易，依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。
●交易影响：公司与关联方之间发生的分类别日常关联交易是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要，是必要的，也是持续性的。
一、关联交易协议概述
2010年度公司与关联方之间发生的日常关联交易按照《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》规定执行。
根据公司经营计划，2010年度公司与关联方分类别日常关联交易总额预计不超过98,000万元。其中：向关联方购买商品不超过15,000万元；接受关联方劳务不超过60,000万元；向关联方销售商品不超过11,000万元；向关联方提供劳务不超过12,000万元。
二、董事会表决情况
公司五届十九次董事会于2010年4月6日在天津港办公楼403会议室召开。会议通知于2010年3月26日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，董事黄力军因工作原因未能出席会议，书面委托董事李全勇代为出席并行使表决权。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长于汝民先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司与关联方发生的分类别日常关联交易，依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事回避表决。
经与会董事认真审议，3名非关联董事以投票表决的方式一致通过《天津港股份有限公司关于2010年度分类别日常关联交易预计总额的议案》。
三、关联方基本情况
| 关联方名称 | 注册地址 | 主要经营范围 | 关联关系 |
| 天津港（集团）有限公司 | 中国.天津 | 装卸搬运 | 最终控制方 |
| 天津大方物流有限公司 | 中国.天津 | 仓储物流 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港第三港埠公司 | 中国.天津 | 装卸搬运 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港电力有限公司 | 中国.天津 | 供电服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港丰集装箱物流有限公司 | 中国.天津 | 仓储物流 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港海员对外技术服务有限责任公司 | 中国.天津 | 劳务服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港机电设备安装工程有限公司 | 中国.天津 | 设备制造安装 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港建商品混凝土有限公司 | 中国.天津 | 水泥制品制造 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港津丰物流有限公司 | 中国.天津 | 仓储物流 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港散货物流有限责任公司 | 中国.天津 | 仓储物流 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津中鼎现代物流技术有限公司 | 中国.天津 | 仓储物流 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港国际物流发展有限公司 | 中国.天津 | 仓储物流 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港设施管理服务公司 | 中国.天津 | 港口设施服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港通信导航公司 | 中国.天津 | 通信服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港湾电力工程有限公司 | 中国.天津 | 电力设备安装服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港信息技术发展有限公司 | 中国.天津 | 计算机软硬件开发销售 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津国际物流园有限公司 | 中国.天津 | 仓储物流 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津恒港加油服务有限公司 | 中国.天津 | 燃料零售 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津宏港劳务服务有限公司 | 中国.天津 | 劳务服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津市金港飞马装卸工属具有限公司 | 中国.天津 | 装卸工属具制造维修 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津瑞港国际贸易有限公司 | 中国.天津 | 代理服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津市塘沽区新港纯水有限公司 | 中国.天津 | 纯净水生产销售 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津振港通信工程有限公司 | 中国.天津 | 通信服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港劳务发展有限公司 | 中国.天津 | 劳务服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港口职工交流服务中心 | 中国.天津 | 劳务服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港文化传媒有限公司 | 中国.天津 | 广告宣传 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港中化石化码头有限公司 | 中国.天津 | 装卸搬运 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港东疆建设开发有限公司 | 中国.天津 | 建设开发 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津开发区天港货运中心 | 中国.天津 | 货运代理 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港东疆津丰物流有限公司 | 中国.天津 | 仓储物流 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港保税区港建工程监理咨询公司 | 中国.天津 | 监理咨询 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港滨工程招标咨询中心 | 中国.天津 | 代理服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港建设公司 | 中国.天津 | 代建服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港工程监理咨询有限公司 | 中国.天津 | 监理咨询 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港海丰保税物流有限公司 | 中国.天津 | 仓储物流 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港第二港埠有限公司 | 中国.天津 | 装卸搬运 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津益港劳务有限责任公司 | 中国.天津 | 劳务服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津盛港集装箱技术开发服务有限公司 | 中国.天津 | 劳务服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港凯集装箱服务有限公司 | 中国.天津 | 运输服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 津日集装箱服务有限公司 | 中国.天津 | 集装箱服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港保税区长昊钢材交易市场有限公司 | 中国.天津 | 代理服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津金海实业有限公司 | 中国.天津 | 代理服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港集装箱码头有限公司 | 中国.天津 | 装卸搬运 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港狮集装箱服务有限公司 | 中国.天津 | 运输服务 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津港商业保税仓库有限公司 | 中国.天津 | 仓储物流 | 受同一最终控制方控制 |
| 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 | 中国.天津 | 仓储物流 | 公司合营企业 |
| 天津天营集装箱货运有限公司 | 中国.天津 | 货运代理 | 公司合营企业 |
| 天津德海石油制品销售有限责任公司 | 中国.天津 | 燃料零售 | 公司合营企业 |
| 天津东方石油有限公司 | 中国.天津 | 石油及制品批发 | 公司合营企业 |
| 天津海铁集装箱运输有限公司 | 中国.天津 | 装卸搬运 | 公司合营企业 |
| 天津南疆加油站有限公司 | 中国.天津 | 燃料零售 | 公司合营企业 |
| 天津中海船务代理有限公司 | 中国.天津 | 代理服务 | 公司合营企业 |
| 天津港翔国际贸易服务有限公司 | 中国.天津 | 劳务服务 | 公司联营企业 |
| 天津港保税区渤海包装有限公司 | 中国.天津 | 灌包服务 | 公司联营企业 |
| 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 | 中国.天津 | 燃料零售 | 公司联营企业 |
| 天津港国际汽车物流有限公司 | 中国.天津 | 仓储物流 | 公司联营企业 |
| 天津港益箱货劳务有限公司 | 中国.天津 | 劳务服务 | 公司联营企业 |
| 天津港中化国际危险品物流有限责任公司 | 中国.天津 | 仓储物流 | 公司联营企业 |
| 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 | 中国.天津 | 贸易服务 | 公司联营企业 |
| 天津天贵装卸劳务有限公司 | 中国.天津 | 劳务服务 | 公司联营企业 |
| 天津五洲国际集装箱码头有限公司 | 中国.天津 | 装卸搬运 | 公司联营企业 |
| 天津兴堂劳务服务有限公司 | 中国.天津 | 劳务服务 | 公司联营企业 |
四、关联交易的定价原则
1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；
2、没有政府指令性价格的，依据可比的当地市场价格执行；
3、无政府指令性价格亦无可比的当地市场价格，则依据推定价格（合理成本费用加合理的利润构成的价格）执行。
五、本次关联交易对公司的影响
公司与关联方之间发生的分类别日常关联交易是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分，交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要，是必要的，也是持续性的。公司与关联方之间发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于确保公司正常生产经营，本次关联交易不存在损害公司及中小股东利益的交易行为。
六、独立董事的事前认可情况及独立意见
《天津港股份有限公司关于2010年度分类别日常关联交易预计总额的议案》事前经独立董事认可，并同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事对该事项发表独立意见，认为：公司预计2010年度发生的分类别日常关联交易，符合公司生产经营的实际需要。
《天津港股份有限公司关于2010年度分类别日常关联交易预计总额的议案》将提交公司2009年度股东年会审议，有利害关系的关联人将在股东年会上回避表决，符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求。
公司发生的日常关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
七、还需进行的主要工作及说明事项
依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定， 2010年度分类别日常关联交易预计总额，须提交公司2009年度股东年会审议。与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
八、备查文件
1、公司五届十九次董事会决议
2、独立董事独立意见书。
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一○年四月六日