三届董事会二十五次会议
决议公告
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2010-014
浙江景兴纸业股份有限公司
三届董事会二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司2010年3月26日以传真和邮件方式向全体董事发出的会议通知，浙江景兴纸业股份有限公司三届二十五次会议于2010年4月6日9：00公司会议室召开，应出席本次会议的董事为13人，实际出席董事13人，公司监事及其他高管人员列席会议。会议由董事长朱在龙先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过公司2009年度总经理工作报告；
二、会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过公司2009年度董事会报告；
三、会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过公司2009年度财务决算及2009年度财务预算：
2010年度公司预计全年生产各类包装原纸90万吨，预计实现主营业务收入28.5亿元，主营业务成本26.9亿元，实现利润总额1.6亿元，实现归属上市公司股东的净利润为1.2亿元。
上述财务预算并不代表公司对2010年度的盈利预测，同时能否实现上述预算，还取决于市场状况的变化、管理层的经营水平等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意风险。
四、会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过公司2009年年度报告及报告摘要：
公司2009年年报全文公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅；公司2009年年报摘要刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅，公告编号为：临2010-016。
五、会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过2009年度公司利润分配的预案：
经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司实现的净利润为98,867,042.47元，弥补上年度亏损64,731,945.78元后，按10%提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润39,765,340.21元，本年度母公司可供分配利润为135,218,873.01元。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润为31,888,015.89元，弥补上年度亏损后，本年度合并报表的可供分配利润为-14,916,063.42元，公司董事会依据合并报表和母公司可供分配利润孰低的原则，2009年不进行利润分配。
六、会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度的审计机构的议案；
七、会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明：
公司《董事会关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项说明》全文刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅，公告编号2010-017；
天健会计师事务所有限公司对公司2009年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具天健审（2010〕2000号的专项鉴证报告，该专项报告公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。
八、会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过《审计委员会关于公司内部控制自我评价报告》：
《审计委员会关于公司内部控制自我评价报告》全文公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅。
九、会议以赞成13票，反对0票，弃权0票表决通过召开2009年年度股东大会的议案。
有关召开2009年度股东大会的具体内容请投资者查阅刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开公司2009年度股东大会的通知》，公告编号为：临2010-018。
以上第二、三、四、五、六项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一○年四月八日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2010-015
浙江景兴纸业股份有限公司
三届监事会十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司2010年3月26日以传真和邮件方式向全体监事发出的会议通知，公司三届监事会十二次会议于2010年4月6日10：30在公司三楼会议室举行，会议由监事会召集人沈强先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以举手表决的方式全票通过如下决议：
1、审议通过《2009年度监事会工作报告》。
本报告需提交2009年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议《浙江景兴纸业股份有限公司2009年度报告》和《2009年度报告摘要》并提出如下审核意见：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核浙江景兴纸业股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中，未发现年报信息和重要财务数据提前泄露的情况。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司2009年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司实现的净利润为98,867,042.47元，弥补上年度亏损62,463,548.93元后，按10%提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润39,765,340.21元，本年度母公司可供分配利润为135,218,873.01元。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润为31,888,015.89元，弥补上年度亏损后，本年度合并报表的可供分配利润为-14,916,063.42元。公司董事会依据合并报表和母公司可供分配利润孰低的原则，建议2009年不进行利润分配。也不进行资本公积转增股本。
监事会审核后认为：本年度公司不进行现金分红，主要为避免公司发生利润超分配的情况，符合财政部、交易所对上市公司利润分配的相关规定，未损害公司及股东的基本利益。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》；
监事会对董事会关于公司2009年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、监事会对2009年度相关事项发表意见：
1）公司依法运作的情况
公司监事会依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，对公司及下属公司2009年依法运作，董事、高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为公司重大决策的依据充分，决策程序合法有效；公司通过不断完善治理结构，建立了较完善的内部控制制度，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2） 公司募集资金运用情况
监事会对2009年度公司募集资金的使用情况进行了有效的监督，认为公司募集资金的使用能严格按照《募集资金管理细则》的规定执行，募集资金的实际用途符合公司承诺的募集资金项目投向，合法、合规，不存在违规使用募集资金的情况。
由于本公司所处行业受宏观经济影响较大，市场供求关系最近两年以来出现较为明显的逆转。因此，报告期内公司停止实施了原60万吨募集资金项目中的新建40万吨牛皮箱板生产流水线项目，以顺应市场形势的变化，降低投资风险，避免给投资者造成更大的损失。同时，公司将因停止实施40万吨牛皮箱纸板生产线而闲置的部分项目建设资金计5.5亿元人民币永久性变更为流动资金，以满足公司对流动资金的需求，缓解公司的短期偿债风险。60万吨募集资金项目中的20万吨白面牛皮纸项目投入与承诺基本保持一致。
报告期内，公司停止实施部分募投项目以及将5.5亿元的募集资金永久性补充流动资金的安排符合公司生产经营的实际要求，并履行了必要的决策程序，其决策程序合法、合规，不存在损害公司和其他的股东利益的情形。补充为流动资金的5.5亿元募投资金均用于公司及下属公司正常生产经营，未发现有违规使用资金的情况，也不存在资金被公司股东或公司合并范围以外的其他企业占用的情况。
3) 公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司设有独立的财务部门，建有独立的财务账册进行独立核算，财务内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好。天健会计师事务所有限公司对本公司2009年度财务状况出具了“天健审[2010]1999号”审计报告，监事会认为该审计报告真实、公允地反映公司2009年度的财务状况和经营成果。
4)公司关联交易情况
公司2009年度未发生日常性关联交易。与公司股东上海九龙山股份有限公司之间的金额2亿元互保符合公司实际发展的经营需求，其决策程序合法，不存在损害公司和其他的股东利益的情形。
5)公司对外担保及收购、出售资产情况
2009年度公司对外担保、收购资产等行为都经过了必要的决策程序，合法合规，未存在损害部分股东权益或造成资产流失的情况。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司监事会
二○一○年四月八日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2010-017
浙江景兴纸业股份有限公司
关于年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将本公司2009年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司公开发行股票的通知》 (证监发行字[2007]370号) 批准，本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司2007年11月1日采用网上、网下定价增发新股93,000,000股，增发价为每股人民币13.09元，共计募集资金人民币1,217,370,000.00元，扣除承销佣金和其他发行费用39,831,470.00元后的募集资金为人民币1,177,538,530.00元，已由主承销商中信建投证券有限责任公司于2007年11月7日汇入本公司下列指定账户，具体收款情况如下：
单位：人民币元
| 账户名称 | 金融机构名称 | 账号 | 汇入金额 |
| 浙江景兴纸业股份有限公司 | 中信银行嘉兴分行 | 7333010183900053018 | 1,000,000,000.00 |
| 浙江景兴纸业股份有限公司 | 建设银行平湖支行 | 33001637335059888588 | 177,538,530.00 |
| 合 计 | 1,177,538,530.00 |
另支付审计费、律师费、法定信息披露费及预付的保荐费等其他发行费用7,007,838.10元后，本公司本次募集资金净额为人民币1,170,530,691.90元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并由其出具大信京验字(2007)第0024号《验资报告》。
(二) 以前年度已使用金额
1. 截至2008年12月31日，募集资金投资项目累计投入金额266,051,751.64元，其中：以募集资金直接投入募投项目255,641,999.28元、以流动资金代垫投入募集资金投资项目10,409,752.36元（公司分别于2009年1月19日、4月10日共计归还2008年流动资金代垫的募集资金投资项目10,409,752.36元）。
2．根据本公司董事会三届十四次会议决议并经2008年第二次临时股东大会审议通过，利用暂时闲置募集资金补充流动资金550,000,000.00元。
3. 募集资金专用账户取得利息收入7,524,914.54元，支付手续费支出4,253.00元。
截至2008年12月31日止，公司募集资金账户实际余额为372,409,354.16元。
(三) 本年度使用金额及当前余额
1．本期募集资金投资项目实际投入金额为287,051,171.30元，其中：以募集资金直接投入募投项目258,391,353.51元、应由募集资金归还的以流动资金代垫募投项目支出 28,659,817.79元（公司于2010年2月22日归还2009年流动资金代垫的募集资金投资项目28,659,817.79元）。
2．本期归还前期以流动资金代垫投入募集资金投资项目10,409,752.36元。
3．根据公司三届十六次董事会会议决议并经2008年年度股东大会审议通过，将因停止实施的40万吨项目闲置部分募集资金计人民币5.5亿元变更为流动资金。
4. 募集资金专用账户2009年度累计取得利息收入8,960,504.87元，支付手续费支出3,584.72元。
综上，截至2009年12月31日止，募集资金投资项目累计投入金额为553,102,922.94元，其中：以募集资金直接投入募投项目524,443,105.15元，以流动资金代垫投入募集资金投资项目28,659,817.79元。利用暂时闲置资金变更为流动资金550,000,000.00元。募集资金账户实际余额为112,565,168.44元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，本公司于2006年5月制订了《浙江景兴纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并于2008年4月修订了《管理办法》，修订后的《管理办法》经公司四届七次董事会会议通过。
根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司分别在中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司平湖支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于2007年11月18日与上述银行及保荐机构中信建投证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)截至2009年12月31日，公司募集资金专户存储情况：
金额单位：人民币元
| 账户名称 | 金融机构名称 | 账号 | 存储余额 |
| 浙江景兴纸业股份有限公司 | 中信银行嘉兴分行 | 7333010183900053018 | 111,958,906.54[注] |
| 浙江景兴纸业股份有限公司 | 建设银行平湖支行 | 33001637335059888588 | 606,261.90 |
| 合 计 | 112,565,168.44 |
[注]:其中包括定期存款100,000,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 以闲置募集资金变更为流动资金情况
详见本专项报告一(三)3之说明。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 终止实施部分募集资金项目事项
公司2007年增发时原承诺投资项目为年产60 万吨高档包装纸板技术改造工程项目(包括40万吨牛皮箱板纸项目和20万吨白面牛卡纸项目)，2008年跌宕起伏的宏观环境，使得公司的生产经营遭遇了前所未有的困难，特别是下半年世界金融危机加剧，并且严重影响到以出口为代表的中国实体经济，使得公司主导产品牛皮箱板纸的供求关系发生突变。在评估当前公司经营现状及未来产品市场供求变化的情况后，公司认为目前公司不宜继续扩大产能，并应终止实施公司前次A股募集资金项目中建设40万吨牛皮箱板纸生产线项目。
2009年4月，经公司董事会三届第十五次会议审议通过《关于终止实施部分募集资金项目的议案》并经公司2009年度第一次临时股东大会批准，公司终止实施40万吨牛皮箱板纸项目。
2009年4月22日，经公司董事会三届第十六次会议审议通过《关于变更募集资金项目名称的议案》，公司前次募集资金承诺投资项目名称“年产60 万吨高档包装纸板技术改造工程”变更为“年产20万吨白面牛皮卡纸技术改造工程”。
(三) 变更部分募集资金事项
根据公司2009年4月22日三届第十六次董事会并经2008年度股东大会审议通过的《关于将部分募集资金变更为补充流动的议案》，公司将因上述终止实施40万吨牛皮箱板纸项目而闲置的部分募集资金计5.5亿元变更为流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2009年度，本公司已按贵所《关于中小板企业上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
浙江景兴纸业股份有限公司
2010年4月6日
附件1
募集资金使用情况对照表
2009年度
编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 117,053.07 | 本年度投入募集资金总额 | 28,705.12 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 55,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 55,310.29 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 46.99% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产60万吨高档包装纸板 技术改造工程[注1] | 是 | 120,900.00 | 51,524.00 [注2] | 51,524.00 | 28,705.12 [注3] | 55,310.29 | 3,786.29 | 107.35 | 2010年6月 | - | － | 是 |
| 合计 | － | 120,900.00 | 51,524.00 | 51,524.00 | 28,705.12 | 55,310.29 | 3,786.29 | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 详见本报告附件二“ 2009年度变更募集资金投资项目情况表” 之“未达到计划进度原因（分具体项目）”之说明 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见本报告四之说明 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告一(三)之说明 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
[注1]：募集资金原承诺投资项目为年产60万吨高档包装纸板技术改造工程，现承诺投资项目变更为年产20万吨白面牛皮卡纸技术改造工程。
[注2]：募集资金原承诺投资项目为年产60万吨高档包装纸板技术改造工程，原承诺投资总额为120,900万元，现承诺投资项目调整变更为20万吨白面牛皮卡纸技术改造工程，调整后承诺投资总额为51,524万元。
[注3]：系本年募投项目工程实际投资支出。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2009年度
编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投入金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) （3）=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产20万吨白面牛皮卡纸技术改造工程 | 年产60万吨高档包装纸板技术改造工程 | 51,524.00 [注1] | 51,524.00 | 28,705.12 [注] | 55,310.29 | 107.35 | 2010年6月 | － | － | － |
| 合计 | － | 51,524.00 | 51,524.00 | 28,705.12 | 55,310.29 | － | － | － | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 详见本报告四之说明 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 20万吨白面牛皮卡项目原计划投入使用时间为2009年10月。由于受金融危机带来的消费及出口不振的影响，行业在本报告期前三季度均处于低谷状态，为避免该项目投产后可能给公司经营和流动资金需求带来更大的压力，公司对项目建设进程控制得较为谨慎。在国家刺激经济各项举措的作用下， 进入本年度第四季度以后，行业依靠消费和出口的复苏开始逐步走出低谷，特别是本年度12月份，行业复苏基本得到确立，据此公司适时地在12月份调整了项目建设进程，加快该项目的投入和建设，并预计2010年6月底达到可使用状态。 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
[注1]：募集资金原承诺投资项目为年产60万吨高档包装纸板技术改造工程，原承诺投资总额为120,900万元，现承诺投资项目调整变更为20万吨白面牛皮卡纸技术改造工程，调整后承诺投资总额为51,524万元。
[注2]：系本年募投项目工程实际投资支出。
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2010－018
浙江景兴纸业股份有限公司
关于召开二00九年年度
股东大会的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况：
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
3、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2010年4月28日（星期三）下午1:00时起
网络投票时间为：2010年4月27日—4月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月28日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年4月27日下午3:00至2010年4月28日下午3:00的任意时间。
4、股权登记日：2010年4月21日
5、现场会议召开地点：浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员：
本次股东大会的股权登记日为2010年4月21日深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员：总经理和其他管理人员、公司邀请的其他嘉宾
三、提示性公告
公司将于2010年4月23对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
四、本次股东大会审议的事项：
议案一、《关于公司及子公司2010年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》：
有关本议案的具体内容请投资者查阅刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上临2010-010《三届董事会二十四次会议决议公告》。
议案二、《2010年度公司向下属控股子公司提供担保额度的议案》：
具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2010年度对子公司提供担保额度的公告》，公告编号临2010-011。
议案三、《关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司签署互保协议的议案》：
具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于与浙江晨光电缆股份有限公司续签互保协议的公告》，公告编号临2010-012。
议案四、《关于公司与平湖热电厂签署互保协议的议案》：
有关本项议案的具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与平湖热电厂续签互保协议的公告》，公告编号临2010-013。
议案五、《公司2009年度董事会工作报告》；
议案六、《公司2009年度监事会工作报告》；
议案七、《公司2009年度财务决算及2010年财务预算的报告》；
议案八、《公司2009年度利润分配的预案》；
议案九、《公司2009年度报告正文及摘要》；
公司2009年年报全文公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅；公司2009年年报摘要刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn，公告编号为：临2010-016，请投资者查阅。
议案十、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的报告》。
本次股东大会审议的议案二、议案三、议案四为特别提案，需以出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
五、网络投票相关事项
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项
1、投票时间：2010年4月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2、投票代码及简称：
交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：投票代码：362067；投票简称：“景兴投票”。
3、在投票当日，“景兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为“买入”。
（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。
100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的委托价格如下：
| 表决事项 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 100元 |
| 议案一 | 1元 |
| 议案二 | 2元 |
| 议案三 | 3元 |
| 议案四 | 4元 |
| 议案五 | 5元 |
| 议案六 | 6元 |
| 议案七 | 7元 |
| 议案八 | 8元 |
| 议案九 | 9元 |
| 议案十 | 10元 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、互联网投票系统开始投票的时间为2010年4月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2010年4月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2010年4月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00至2010年4月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00的任意时间。
5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100元）的，股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
六、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记手续：
1）个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
3）异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。
传真或信函在2010年4月26日17：30前送达公司董事会秘书办公室。
来信请寄：浙江省曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室收，邮政编码：314214（信封请注明“会议登记”字样）。
2、登记时间：
2010年4月26日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
3、登记地点及联系方式：
浙江省平湖市曹桥街道，浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：0573-85969328，传真：0573-85966983
联系人：姚洁青、吴艳芳
七、其他事项:与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：1、股东参会登记表
2、授权委托书
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一○年四月八日
附：
（一） 股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
（二） 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席浙江景兴纸业股份有限公司2009年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：
| 议案 序号 | 提案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于公司及子公司2010年度向银行申请授信额度及相关授权的议案 | |||
| 2 | 2010年度公司向下属控股子公司提供担保额度的议案 | |||
| 3 | 关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司签署互保协议的议案 | |||
| 4 | 关于公司与平湖热电厂签署互保协议的议案 | |||
| 5 | 公司2009年度董事会工作报告 | |||
| 6 | 公司2009年度监事会工作报告 | |||
| 7 | 公司2009年度财务决算及2010年财务预算的报告 | |||
| 8 | 公司2009年度利润分配的预案 | |||
| 9 | 公司2009年度报告正文及摘要 | |||
| 10 | 关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案 | |||
（1）对临时议案的表决指示：
（2）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人姓名或单位名称(签章)： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码(营业执照号)： 委托人股东账号：
代理人（受托人）签名： 代理人（受托人）身份证号码：
委托有效期: 委托日期： 年 月 日
注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2010-019
浙江景兴纸业股份有限公司
举行二00九年年度报告
网上说明会的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将于2010年4月16日(星期五)下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长朱在龙先生，独立董事张耀权先生，公司副董事长、副总经理、财务总监徐俊发先生、董事会秘书姚洁青女士、内审部门负责人兰佳女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一○年四月八日