证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2010-003

  湖南山河智能机械股份有限公司关于选举

  林宏武先生为公司职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

  湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2010年4月7日在公司技术中心大楼B208会议室召开职工代表大会，选举第四届职工代表监事。

  与会职工代表就选举公司职工代表出任公司第四届监事会监事事项进行讨论，并一致举手表决选举林宏武先生出任公司第四届监事会职工代表监事。林宏武先生将与公司2009年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

  林宏武先生简历如下：

  林宏武，男，生于1962年5月，中国国籍，工学学士，高级工程师。历任长沙有色冶金设计研究院工程师、广东新会双水工业总公司技术副厂长、湖南省机械研究所工程师。撰写学术论文十篇；作为课题组成员获得过国家科技进步二等奖、湖南省科技进步一等奖；七项专利的设计人。现任公司第三届监事会职工代表监事、技术中心凿岩所所长、桩工事业部副总经理。林宏武先生未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

  特此公告。

  湖南山河智能机械股份有限公司

  监事会

  二○一○年四月八日

  证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2010-004

  湖南山河智能机械股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

  湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2010年3月30日以通讯送达的方式发出，于2010年4月7日上午10时以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

  本次会议经投票表决，通过如下决议：

  一、以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过《子公司管理办法》；

  二、以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过《外部信息使用人管理制度》；

  三、以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

  四、以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理办法》；

  五、以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过《董事会战略委员会实施细则》；

  六、以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过《董事会提名委员会实施细则》；

  七、以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过《董事会审计委员会实施细则》；

  八、以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

  【以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）】。

  特此公告。

  湖南山河智能机械股份有限公司

  二○一○年四月八日