本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
康美药业股份有限公司2010年度第一次临时股东大会于2010年4月7日上午10时30分在普宁市科技工业园公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室举行。
出席会议的股东及股东代表共10人，代表股份675,891,886股，占公司总股本的比例为39.89%。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本会议。会议由董事长马兴田先生主持。
二、提案审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并表决通过了《关于投资15亿元建设康美（亳州）华佗国际中药城项目的议案》。
为实现公司中药产业的战略布局，通过充分考察和论证，公司拟投资15亿元在安徽省亳州市建设康美（亳州）华佗国际中药城项目，项目主要情况如下：
（一）投资项目背景分析
1、投资项目提出的背景
安徽省亳州市地处苏、鲁、豫、皖四省结合部，2000年5月经国务院批准设立为地级市，辖涡阳、蒙城、利辛三县和谯城区，国土面积8374平方公里，人口593万。周边150公里辐射上亿人口，是一个潜力巨大的消费市场。这里自古就有“南北通衢，中州锁钥”的美誉。如今，京九、徐阜铁路，G105、G311和济广、南洛高速穿境而过，农村公路网如织如密，内河航运直达沪杭。未来5年，随着许泗、济祁高速和商杭高铁、亳宿（蚌）铁路的全面建成，亳州将融入到蚌埠1小时、到合肥1个半小时、到北京4小时的快捷交通圈，承南启北、东进西出的区位优势将更加凸显。
亳州市作为道家思想的发源地和神医华佗的故乡，是闻名遐迩的“中华药都”。中国（亳州）中药材专业市场是当前国内起点最高、规模最大、功能最齐全、集散功能最强的中药材专业市场，中药材交易中心位于亳州市站前路东段南侧、魏武大道南段西侧，始建于1994年，1995年投入使用，占地387亩；1996年7月份首批通过国家卫生部、国家工商总局、国家中医药管理局的正式验收（国中医药生〔1996〕29号文件），是目前国家批准的17个中药材专业交易市场之一，规模位居全国第一。在中药材专业市场的主导下，交易中心每天上市2,800多个品种，上市量6,000吨，交易大厅周边有固定门店400多个，每天采购、观摩、考察、旅游的客流量约2～3万人。在亳州市中药材交易中心这个平台的带动下，亳州市药材种植面积占全国的1/10，中药饮片年产量占全国的1/3，中药材出口量跻身全国前3位。
2、项目建设的必要性
为了提高中国医药流通业水平，2006年6月，国家发展和改革委员会发布了《医药行业“十一五”发展指导意见》，指出“十一五”期间我国医药行业发展的总体目标是，建立具有较强国际竞争能力的医药产业，部分领域进入世界领先行列，为向医药强国转变打下坚实基础。围绕着总体目标的实现，《指导意见》明确指出：加快医药行业结构的战略性调整，鼓励优势企业采用联合、兼并、参股、控股等手段，按照产业化、集聚化、国际化的发展方向，加大现有产业资源的整合，培育5个销售额在50亿元以上的大型医药集团，10个销售额在30亿元以上的医药商业企业，并争取有5家左右的本土企业初步发展成为国际化医药企业。
2007年国家食品药品监督管理局发出通知，要求食品药品监管部门进一步加强中药材专业市场监管，鼓励并引导中药材市场向企业化经营发展，规范经营行为，落实责任主体，从源头上保障中药材的质量。可以说，随着药材种植基地GAP认证、制药企业GMP认证、药品经营企业GSP认证，国家政策对下游销售商的规范化管理要求越来越严格。一方面，大宗客户对中药材货源的进货要求相应提高；另一方面，国家整顿、规范中药材经营的力度将越来越大，传统的中药材交易手段存在较多的弊端，已经无法与现代化的中药产业相适应，中药材流通秩序已经到了需要彻底改革的时候了。
对于这个中药材市场来说，未来最重要四大发展趋势是：1）新的市场组织者和主要参与者。按照国家现行的有关政策，中药材市场和分散的经营户将无法拿到药品经营许可证，现有的中药材交易流通领域将从由传统交易市场为主导转向由具有足够的实力和全国或区域性的影响大型医药流通企业为主导的方向发展。2）中药材交易的标准化。中药材没有标准就没有可比性，传统中药材缺乏量化的分等级交易模式，使得交易更多靠的是经验和感觉，交易行为既不可靠也不利于合约交易的推广，不能使用国际通行的现代化大宗产品交易手段。因此中药材交易标准化将未来发展趋势，这也意味着只有具有制定标准和实施能力的企业才能在市场站稳。3）树立品牌促优汰劣。一个品牌可以代表了药材的品质水平，是药材等级、品质的外在保证，只有品牌产品才可能获得客户对品质的持续认知与认可，不断赢得顾客，占有市场。4）对外开放。随着加入WTO，医药产业全球化步伐越迈越快，中药产业也不例外，中药材向全世界的推广和输出都需要有一个开放的符合国际惯例的交易平台。中药产业只有打开思路积极参与全球化竞合，中药产业才能焕发新的生机。
3、中药材、饮片市场需求初步分析与预测
中医药行业是我国“十一五”规划的重点发展领域之一，国家对中药行业的发展颁布了多种特殊政策和措施。这一系列优惠政策提高了投资者对中药产业的利润预期，提高了产业吸引力。同时，国际市场的变化也推动了中药产业投资的持续升温。植物药和传统医药在全球的地位正发生着深刻的变化，中药也已成为发展迅速的传统产业。据有关部门预测，今后5至10年，全球中药市场的销售额将达2,000亿至3,000亿美元，我国中药行业将迎来发展的黄金时期。
2006年以来国际市场的嬗变，引发了中药产业投资的持续升温。欧洲已成为中国主要中药出口市场之一，而传统药品也已成为当今世界发展最快的传统产业，根据世界卫生组织最新统计，目前世界草药市场的总额已超过600亿美元，并仍以年均10%的速度增长。有关国际组织预测，今后一段时期，国际传统药品市场将增长至1,000亿美元的销售规模。强劲的增长推动着资本前赴后继地投入到全球性的中药市场争夺战中。目前我国中药行业仍处于高速发展的阶段，中药工业的发展必然带来作为其加工原料的中药材需求的增加。
我国的中药材交易主要还是通过中药材专业市场交易完成，全国依托药材产地和传统集散地已经形成了17个主要的药材交易市场，其销售额占全国中药材销售总额的70%以上，年交易额1,200亿元以上，并继续保持稳定的增长势头。由此可见我国中药材市场规模巨大，随着中药材需求的不断增长，必将为中药物流带来巨大的商机和广阔的市场前景。
因此，公司将充分利用“康美”的品牌优势，以原亳州中药材交易市场为培育平台，在行业品牌市场，在药材集聚、价格发表、信息发布中起先导作用，通过积极打造建设康美（亳州）华佗国际中药城，实现年销售收入达到100亿元以上。
（二）项目建设规模与目标
1、投资项目拟建地点：安徽省亳州市区。
2、项目建设规模：项目计划用地总面积约为1,500亩，计划建设中药材及饮片交易市场、中药养生保健品交易市场等交易市场，并配套建设会展中心、中药材电子交易平台，以及配套物流、仓储、养护设施、质检中心、办公楼、健康园餐饮保健等相关设施。
3、项目发展目标
公司计划将康美（亳州）华佗国际中药城建设成集“贸易、会展、检验检测、信息发布、金融服务、物流配送、办公、配套商务于一体”的综合型医药行业集散中心，打造中药材及饮片、中药养生保健品等专业交易市场，将项目建设成面向世界的中药行业贸易中心及医药物流中心，确立在国内中药流通领域的领先地位，形成品牌规模和品牌效应，最终成为世界知名的中药城。
4、项目主要经济技术指标
本项目计划总投资15亿元，资金来源由企业筹措。
本项目计算期第二年下半年开始投入运营，运营后预计2年中药城销售额可达50亿元；项目全部建成后预计年销售额达到100亿元以上，初步测算全部投资财务净现值所得税后4亿元。
5、项目实施进度计划安排
本项目经公司股东大会批准后开始实施,建设计划按照统一规划、分步进行、滚动开发建设的要求进行，工期计划为3年，第一期工程约为1年6个月。
股东大会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作，包括但不限于签订有关协议，合理调整投资规模，投资进度，设立项目公司等相关内容。
赞成票675,891,886票，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团(广州)事务所的李彩霞、王志宏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、康美药业股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团(广州)事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
康美药业股份有限公司董事会
二○一○年四月八日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2010-004
债券代码：126015 债券简称：08康美债
康美药业股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告