证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2010-010 号

  山煤国际能源集团股份有限公司

  第四届董事会第四次会议(通讯会议)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年4月1日以送达、传真或邮件等形式发给各董事，本次会议于2010年4月7日以通讯方式召开，亲自行使表决权的董事有杜建华、马进、赵戌林、王雁琳、宫来喜、杨培雄、康真如、张继武、张宏久、李玉敏、李志强共计11名，本公司应表决董事11名，实际行使表决权董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  聘任张旭东先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

  张旭东先生简历见附件1。

  表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

  独立董事张继武、张宏久、李玉敏、李志强认为：在本次董事会聘任高级管理人员过程中，程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅张旭东个人履历等相关资料，认为符合公司高级管理人员任职资格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的，并且禁入尚未解除的人员情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。提名程序符合《公司章程》。因此，同意董事会形成的上述聘任决议。

  二、审议通过《关于<投资者关系管理制度>的议案》

  为加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

  表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

  山煤国际能源集团股份有限公司

  董事会

  2010年4月7日

  附件1：

  张旭东先生简历

  张旭东，男，汉族，1971年3月出生，大学本科，历任山西煤炭进出口集团有限公司晋城公司副经理，山西煤炭进出口集团有限公司长治公司经理、书记。