第二届董事会第八次
会议决议公告
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2010-011
浙江久立特材科技股份有限公司
第二届董事会第八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2010年3月27日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2010年4月7日在公司六楼会议室召开了第二届董事会第八次会议。本次董事会应到董事11名，实到董事11名，公司监事、高管也出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年度总经理工作报告》。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
公司独立董事程惠芳、严圣祥、史习民、寿邹分别向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在2009年度股东大会上述职。
本议案尚需提交2009年度股东大会审议。
三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年年度报告及其摘要》。
具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交2009年度股东大会审议。
四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年度财务决算的议案》。
公司2009年度会计报表，经天健会计师事务所有限公司审计验证，出具天健审〔2010〕1988号标准无保留意见的审计报告。具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
2009年决算情况：2009年度公司实现营业收入158,309.60万元，比上年同期下降23.75%，实现主营业务收入127,172.35万元，比上年同期下降30.68%。实现净利润10,398.91万元，比上年同期增长16.19%，实现归属于母公司股东的净利润9,542.57万元，比上年同期增长17.47%。经营活动产生的现金流量净额为14,995.39万元，比上年同期增长7.29%。
本议案尚需提交2009年度股东大会审议。
五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现净利润69,160,242.75元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金6,916,024.28元；加上以前年度未分配利润129,811,832.75元，本年度实际可供投资者分配的利润为192,056,051.22元。2009年12月31日，资本公积金为856,205,000.00元。公司2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日的公司总股本16000万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发16,000,000.00元,剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
公司2009年度资本公积转增股本预案为：以2009年12月31日的公司总股本16000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股。
本议案尚需提交2009年度股东大会审议。
六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
公司出具了《2009年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《2009年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司保荐机构国信证券股份有限公司对《久立特材2009 年度内部控制自我评价报告》无异议。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。
天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕1989号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐人国信证券股份有限公司对公司出具了《关于浙江久立特材科技股份有限公司2009年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》；公司独立董事发表了独立意见。
具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，周志江、蔡兴强、陈培良、李郑周、张建新等5位关联董事回避表决，审议通过了《公司2010年日常关联交易预计的议案》。
该议案已经独立董事、监事会和保荐机构出具了明确同意意见，公司出具了《关于2010年度日常关联交易预计的公告》，具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年度借贷计划》。
根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提高公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司2010年度财务预算为基础，公司决定2010年度计划向银行及其他金融机构借入资金5亿元。
十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘用赵建芳为公司审计部门负责人的议案》。
赵建芳女士个人简历如下：
1973年3月出生，大专学历，会计师，历任湖州久立耐火电缆有限公司成本会计、湖州久立穿孔有限公司出纳、主办会计、湖州久立不锈钢材料有限公司财务部经理、久立集团股份有限公司审计部审计员、浙江久立乔兴钢构工程有限公司财务部经理、久立集团股份有限公司监事、审计部经理、资产管理部经理。现任浙江久立特材科技股份有限公司审计部副经理。
十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2010年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所有限公司在担任本公司2009 年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司拟续聘其为2010年度审计机构。
本议案尚需提交2009年度股东大会审议。
十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整独立董事年津贴的议案》。
鉴于公司董事会为公司的发展作出重要贡献，公司股东久立集团股份有限公司提议，将公司独立董事津贴由每年度人民币2万元调整为4万元（税前）。
本议案尚需提交2009年度股东大会审议。
十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司内部审计工作制度>的议案》。
具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》。
具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》。
具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立穿孔有限公司提供担保的议案》。
具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<审计委员会年报工作规程>的议案》。
具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
十九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。决定于2010年4月30日上午9时在公司六楼会议室召开公司2009年度股东大会。
2009年度股东大会通知的具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2010年4月9日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2010-012
浙江久立特材科技股份有限公司
第二届监事会第五次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于2010年3月27日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2010年4月7 日在公司六楼会议室召开了会议。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
本议案需提交2009 年度股东大会审议
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江久立特材科技股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2009年度股东大会审议
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2009年度财务决算的议案》。
本议案需提交2009 年度股东大会审议
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现净利润69,160,242.75元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积6,916,024.28元；加上以前年度未分配利润129,811,832.75元，本年度实际可供投资者分配的利润为192,056,051.22元。2009年12月31日，资本公积金为856,205,000元。公司2009年度利润分配预案为：以2009年12月31日的公司总股本16000万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发16,000,000.00元,剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
公司2009年度资本公积转增股本预案为：以2009年12月31日的公司总股本16000万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股。
本议案尚需提交2009年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《年度募集资存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：2010 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2010年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所有限公司在担任本公司2009 年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司拟续聘其为2010年度审计机构。
本议案需提交2009 年度股东大会审议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司
监事会
2010年4月9日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2010-014
浙江久立特材科技股份有限公司
关于年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）2009年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1196号文核准，并经贵所同意，由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价为23.00元，应募集资金总额为92,000.00万元，减除承销费、保荐费等发行费用4,419.50万元，实际募集资金净额为87,580.50万元。截至2009年12月4日，上述募集资金已汇入公司的募集资金专用账户。
截至2009年12月31日，公司已累计投入募集资金总额22,862.45万元，包括利用募集资金置换预先投入募投项目金额21,912.98万元和募集资金到位后本年投入金额949.47万元。
截至2009年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为64,718.05万元，考虑募集资金专用账户累计利息收入14.97万元，合计尚余64,733.02 万元，均存放于募集资金专用账户。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，并根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称存储制度）。根据存储制度，公司已在中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部、中国工商银行股份有限公司湖州分行城东支行和中国银行股份有限公司湖州分行营业部开立了募集资金专用账户，账号分别为33001643500059899999、1205230229049079979和890032984908094001，专项用于募集资金投资项目。2009年12月15日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司及上述三家银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本专项报告附件1。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本专项报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
浙江久立特材科技股份有限公司
2010年4月9日
附件1
募集资金使用情况对照表
2009年度
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 87,580.50 | 本年度投入募集资金总额 | 22,862.45 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 16,677.00 | 已累计投入募集资金总额 | 22,862.45 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 19.04% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 承诺投资 总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 投入金额 [注1] | 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 （营业收入） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目 | 否 | 33,310.30 | 33,310.30 | 32,199.21 | 11,303.16 | 11,303.16 | -20,896.05 | 35.10% | 2010年 9月前 | － | － | 否 |
| 年产10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目 | 否 | 13,650.50 | 13,650.50 | 10,649.00 | 11,193.77 | 11,193.77 | 544.77 | 105.12% | 2009年 11月 | 67.38 | 否 [注2] | 否 |
| 年产3,000 吨镍基合金油井用管项目 | 否 | 12,683.00 | 12,683.00 | 315.58 | 365.52 | 365.52 | 49.94 | 115.82% | 2011年 12月前 | － | － | 否 |
| 超募资金补充上述三个项目的流动资金 | 是 | 27,936.70 | 11,259.70 | － | 0.00 | 0.00 | － | － | － | － | － | 否 |
| 年产2,000 吨核电管和精密管项目 | 是 | － | 16,677.00 | － | 0.00 | 0.00 | － | － | 2011年 12月前 | － | － | 否 |
| 合 计 | － | 87,580.50 | 87,580.50 | 43,163.79 | 22,862.45 | 22,862.45 | -20,301.34 | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 因募集资金到位时间晚于原预计时间，导致“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”实际投入金额未达到计划进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过的《关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额21,912.98万元，包括“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目” 10,719.21万元和“年产10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”11,193.77万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
[注1]：“本年度投入金额”包括利用募集资金置换预先投入募投项目金额和募集资金到位后本年投入金额。
[注2]：“年产10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”本年度未达到预计效益，主要系该项目于2009年11月才达到预定可使用状态日期，产能利用率和生产效率尚处于逐步上升阶段。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2009年度
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投入金额 (1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) （3）=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产2,000 吨核电管和精密管项目 | 用于补充原募投项目的流动资金 | 16,677.00 | － | 0.00 | 0.00 | － | 2011年 12月前 | － | － | 否 |
| 合 计 | － | 16,677.00 | － | 0.00 | 0.00 | － | － | － | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司实际募集资金净额为87,580.50万元，较原预计募集资金59,643.80 万元相比，超募资金27,936.70 万元。根据公司首次公开发行招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产3,000 吨镍基合金油井用管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金27,936.70 万元调整如下：(1)超募资金中的7,003.50 万元用于补充“年产10,000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金； (2)超募资金中的16,677.00万元用于实施“年产2,000 吨核电管和精密管项目”；(3)其余超募资金4,256.20 万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产3,000 吨镍基合金油井用管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。上述变更事项已经公司2009年12月23日召开的第二届董事会第六次会议决议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。2010年1月11日，公司2010年第一次临时股东大会审议批准了上述变更事项。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2010-015
浙江久立特材科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2010年度预计发生的关联交易
(1) 承租、采购商品和接受劳务的关联交易
单位：人民币万元
| 关联交易类型 | 关联方 | 2009年实际 发生金额 | 2010年度 预计金额 |
| 房 租 | 久立集团股份有限公司 | 23.19 | 23.19 |
| 钢结构 建设、板材 | 浙江久立钢构工程有限公司 | 118.87 | 140.00 |
| 辅助材料 | 湖州久立不锈钢材料有限公司 | 8.77 | 10.00 |
| 合 计 | 150.83 | 173.19 | |
(2) 出租、销售商品和提供劳务的关联交易
单位：人民币万元
| 关联交易类型 | 关联方 | 2009年实际 发生金额 | 2010年度 预计金额 |
| 辅助材料、 水电 | 久立集团股份有限公司 | 20.84 | 30.00 |
| 房租 | 久立集团股份有限公司 | 5.18 | 5.18 |
| 辅助材料、 水电 | 浙江久立钢构工程有限公司 | 42.59 | 50.00 |
| 产品销售 | 湖州久立管件有限公司 | 10.13 | 2,000.00 |
| 圆钢、机械加工 | 湖州久立不锈钢材料有限公司 | 5.43 | 10.00 |
| 合 计 | 84.17 | 2,095.18 | |
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方：
（1）久立集团股份有限公司（以下简称久立集团）基本情况：
注册资本：人民币7,000万元；企业类型：股份公司；法人代表：周志江；住所：浙江省湖州市镇西镇长生桥；主营业务：实业投资；久立集团成立于1998年1月19日，工商注册号3300001001383。
（2）浙江久立钢构工程有限公司（以下简称久立钢构）基本情况：
注册资本：人民币1,800万元；企业类型：有限公司；法人代表：周志江；住所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园；主营业务：钢结构工程专业承包；久立钢构成立于2001年2月9日，工商注册号330503000000957。
（3）湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称久立材料）基本情况：
注册资本：人民币375万元；企业类型：有限公司；法人代表：周云江；住所：浙江省湖州市广源路666号；主营业务：不锈钢盘圆，钢丝等；久立材料成立于2003年10月29日，工商注册号330500000000549。
（4）湖州久立管件有限公司（以下简称久立管件）基本情况：
注册资本：1600万元；企业类型：有限公司；法定代表人：陈培良；企业住所：湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园；主营业务：金属结构、有色金属合金、其他建筑与安全金属制品的制造、销售；久立管件成立于2006年10月11日；工商注册号：330500000000389。
2．与上市公司的关联关系：
（1）久立集团为公司控股股东，持有公司42.30%股份。
（2）久立钢构为公司控股股东久集团持股100%的子公司，同受控股股东控制。
（3）久立材料为公司实际控制人周志江先生的哥哥周云江先生控制的企业。
（4）久立管件为公司控股股东久立集团持股68.75%的子公司，同受控股股东控制。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易规则》的规定,久立集团、久立钢构、久立材料、久立管件为本公司的关联法人，与本公司形成关联关系。
3、履约能力分析
上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。此项关联交易系正常的生产经营所需。
4、各类日常关联交易总额
（1）预计2010年公司及控股子公司与久立集团进行的各类日常交易总额约在人民币58.37万元左右；
（2）预计2010年公司及控股子公司与久立钢构进行的各类日常交易总额约在人民币190万元左右；
（3）预计2010年公司及控股子公司与久立材料进行的各类日常交易总额约在人民币20万元左右；
（4）预计2010年公司及控股子公司与久立管件进行的各类日常交易总额不超过人民币2000万元。久立管件随着业务发展规模逐渐扩大，所开发的产品品种、规格不断增加，其中部分产品的原材料需要采购短尺不锈钢管，而公司在生产制造过程中也有短尺不锈钢管或余料，有利于公司业务拓展，为此公司拟与久立管件签订销售框架合同，总金额预计不超过2000万元。
5、公司拟与上述关联方预计2010年累计关联交易总额为2268.37万元，占公司最近一期经审计净资产值的1.71 %，根据《公司关联交易规则》的规定，此项关联交易预计由第二届董事会第八次会议审议批准通过，关联董事周志江、蔡兴强、陈培良、张建新、李郑周回避表决，其他六名非关联董事一致通过。
三、关联交易定价政策与定价依据
公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：
1、房屋租赁定价政策为：出租房产的年折旧额。
2、采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。
3、接受关联方劳务的定价政策为：按协议价格支付。
4、2010年关联交易预计协议签署情况
（1）对于公司与久立管件2010年预计日常关联交易：2010 年4月7日，公司与久立管件签署《销售框架合同 》，公司将短尺不锈钢管或余料销售给久立管件，预计金额不超过2000万元。该合同主要条款如下：
第一、久立管件就每一批次以书面订单的形式与本公司约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定，即构成该合同之组成部分；
第二、定价政策：本公司向久立管件销售的产品，采用市场价格定价，即本公司应以与无关联关系企业同类交易的市场价格，作为双方交易价格制定的标准；同等条件下，公司提供给久立管件的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件；
第三、结算方式：久立管件在收到公司供应的短尺不锈钢管或余料等产品并验收合格后，按月清算货款，30天支付。
（2）除公司与久立管件之间的预计关联交易外的协议签署情况：由于2010 年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生的，每笔交易的金额不确定，因此对2010 年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司在召开董事会之前，管理层对本次关联交易的目的和必要性以及本次交易的各重要环节向独立董事作了汇报，为独立董事作出独立判断提供了充分的信息。董事会在审议公司关联交易时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。独立董事认为该议案的关联交易是公司生产经营发展所必需，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。据此，全体独立董事同意公司此项关联交易计划。
六、保荐机构意见
国信证券股份有限公司对本次关联交易的内容、必要性、定价及履行的程序等进行了核查，发表了保荐意见：同意久立特材为业务发展需要，按照2010年预计的关联交易额度实施关联交易。
特此公告
浙江久立特材科技 股份有限公司董事会
2010年4月9日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2010-016
浙江久立特材科技股份有限公司
关于为湖州久立挤压特殊钢
有限公司、湖州久立穿孔有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司（以下简称“挤压公司”）、湖州久立穿孔有限公司（以下简称“穿孔公司）生产经营的需要，根据《公司对外担保决策制度》、《公司授权管理制度》的相关规定，公司第二届董事会第八次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为湖州久立挤压特殊钢有限公司提供担保的议案》，同意为挤压公司向交通银行股份有限公司湖州分行的借款提供担保，担保金额不超过人民币3,000万元；同意为穿孔公司向中国建设银行股份有限公司湖州分行的借款提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元。
二、被担保人基本情况
（1）挤压公司是本公司的控股子公司（公司持有挤压公司75%的股权），挤压公司注册地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇；法定代表人：周志江；注册资本：1,042万美元；经营范围：不锈钢无缝管产品的生产和销售。截至2009年12月31日，挤压公司资产总额31,391.13万元，净资产9,794.16万元；2009年度实现净利润2,021.82万元[以上数据业经审计]。
（2）穿孔公司是本公司的控股子公司；穿孔公司注册地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇毛家桥村；法定代表人：董易淼；注册资本：1,150万元；经营范围：不锈钢焊接管、水暖器材及其他产品制造；销售自产产品。截至2009年12月31日，穿孔公司资产总额16,994.35万元，净资产9,347.32万元；2009年度实现净利润1,001.2万元[以上数据业经审计]。
三、担保协议主要内容：
（1）被担保人：湖州久立挤压特殊钢有限公司
担保债权人：交通银行股份有限公司湖州分行
担保额度：不超过3,000万元人民币的流动资金贷款担保
担保期限：12个月
担保方式：连带责任保证方式
（2）被担保人：湖州久立穿孔有限公司
担保债权人：中国建设银行股份有限公司湖州分行
担保额度：不超过5,000万元人民币的授信业务担保
担保期限：14个月
担保方式：连带责任保证方式
四、董事会意见
本公司为挤压公司及穿孔公司提供担保主要是为了支持该公司对外融资，满足其日常经营需要。挤压公司、穿孔公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合上市公司整体利益。
挤压公司、穿孔公司对本公司提供的担保未提供反担保。
五、累计对外担保金额
截止2010年3月31日，公司累计对外发生担保额度13,000万元，实际对外担保余额5,920万元，其中：公司对控股子公司提供担保额度为13,000万元，实际担保5,920万元。除此以外，公司无其他任何形式的对外担保。
六、授权事宜
在为挤压公司、穿孔公司提供担保发生具体担保事项时，授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2010年4月9日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2010-017
浙江久立特材科技股份有限公司
关于召开2009年度
股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2010年4月7日在公司六楼会议室召开，会议决定于2010年4月30日在公司六楼会议室召开公司2009年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会会议召集人为公司董事会
（二）会议召开时间和日期：2010年4月30日（星期五）上午9时
（三）会议召开地点：浙江省湖州市双林镇镇西本公司六楼会议室
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
（五）出席本次股东大会的对象：
1、截至2010年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年年度报告及其摘要》
4、《2009年度财务决算的议案》
5、《关于公司2009年度利润分配预案的议案》
6、《关于调整独立董事年津贴的议案》
7、《关于聘请2010年度审计机构的议案》
独立董事在股东大会上作年度述职报告
上述议案均属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述议案的具体内容，已于2010年4 月9 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2010年4月28日和2010年4月29日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
（二）登记地点：浙江久立特材科技股份有限公司证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
5、出席对象：
（1）截至2010年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
四、其他
（一）联系方式
会议联系人：范国华
联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司证券部
联系电话：0572-7362125，0572-7362041
传真号码：0572-3620799
联系地址：浙江省湖州市镇西
邮 编： 313012
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议
2、其他备查文件
附：授权委托书
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2010年4月9日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2009年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2009年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2009年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2009年年度报告及其摘要》 | |||
| 4 | 《2009年度财务决算的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2009年度利润分配预案的议案》 | |||
| 6 | 《关于调整独立董事年津贴的议案》 | |||
| 7 | 《关于聘请2010年度审计机构的议案》 | |||
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。