本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司已于2010年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2009年度股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，公司现将召开2009年度股东大会的相关事宜再次公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2010年4月16日（星期五）14：00

（2）网络投票时间：2010年4月15日-2010年4月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年4月16日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年4月15日15：00至2010年4月16日15：00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

4、会议股权登记日：2010年4月9日（星期五）

5、会议出席对象：

（1）截至2010年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（被授权人不必为公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

6、现场会议召开地点：江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2009年年度报告全文及摘要》；

2、《2009年度董事会工作报告》；

3、《2009年度监事会工作报告》；

4、《2009年度财务决算报告》；

5、《2009年度利润分配预案》；

6、《关于2010年度向银行申请综合授信的议案》；

7、《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》；

8、《关于2010年度日常关联交易预计的议案》；

9、《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》；

10、《关于公司符合配股资格的议案》；

11、《关于本次配股方案的议案》；

（1）配售股票的类型及面值

（2）配股基数、比例和数量

（3）配股价格及定价依据

（4）配售对象

（5）本次配股募集资金的用途

（6）本次配股的发行时间

（7）本次配股决议的有效期限

（8）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

12、《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；

13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；

14、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。

以上第8项议案为关联交易，本次股东大会在审议该议案时，关联股东不参与表决；第11项议案须逐项审议表决，并经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。

上述议案的具体内容详见公司第五届董事会第三次、第五次会议决议公告，公告刊登于2010年1月23日、3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东：法定代表人出席的，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席者的有效身份证件进行登记；

（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券帐户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券帐户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

3、股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记 ，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

（二）现场登记地点：江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼五楼证券部

通讯地址：江苏省盐城市环城西路213号江苏江淮动力股份有限公司证券部

邮政编码：224001

传 真：0515-88881816

（三）登记时间：现场登记时间为2010年4月15日上午9：00-11：30 、下午13：30—16：30，信函或传真方式进行登记须在2010年4月15日16：30前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票操作流程

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年4月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360816；投票简称：江动投票

（3）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100
1	《2009年年度报告全文及摘要》	1.00
2	《2009年度董事会工作报告》	2.00
3	《2009年度监事会工作报告》	3.00
4	《2009年度财务决算报告》	4.00
5	《2009年度利润分配预案》	5.00
6	《关于2010年度向银行申请综合授信的议案》	6.00
7	《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》	7.00
8	《关于2010年度日常关联交易预计的议案》	8.00
9	《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》	9.00
10	《关于公司符合配股资格的议案》	10.00
11	《关于本次配股方案的议案》	11.00
11.1	配售股票的类型及面值	11.01

11.2	配股基数、比例和数量	11.02
11.3	配股价格及定价依据	11.03
11.4	配售对象	11.04
11.5	本次配股募集资金的用途	11.05
11.6	本次配股的发行时间	11.06
11.7	本次配股决议的有效期限	11.07
11.8	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	11.08
12	《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》	12.00
13	《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》	13.00
14	《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》	14.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥ 计票规则：

投票表决时，如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年4月15日15:00至2010年4月16日15:00期间的任意时间。

五、其他

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用请自理。

2、会议联系人：孙晋

3、联系电话：0515-88881908

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二零一零年四月九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏江淮动力股份有限公司2009年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。

序 号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	《2009年年度报告全文及摘要》
2	《2009年度董事会工作报告》
3	《2009年度监事会工作报告》
4	《2009年度财务决算报告》
5	《2009年度利润分配预案》
6	《关于2010年度向银行申请综合授信的议案》
7	《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》
8	《关于2010年度日常关联交易预计的议案》
9	《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
10	《关于公司符合配股资格的议案》
11	《关于本次配股方案的议案》
11.1	配售股票的类型及面值
11.2	配股基数、比例和数量
11.3	配股价格及定价依据
11.4	配售对象
11.5	本次配股募集资金的用途
11.6	本次配股的发行时间
11.7	本次配股决议的有效期限
11.8	本次配股前滚存未分配利润的分配方案
12	《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
13	《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》
14	《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》

附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字（法人股东法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

  证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2010-012

  江苏江淮动力股份有限公司关于召开2009年度股东大会的提示性公告