本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况：

1、会议通知：公司董事会于2010年3月13日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，并同时披露会议提案，会议资料提前9个交易日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）披露

2、召开时间：2010年4月8日上午 10：00

3、召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）

4、召开方式：现场会议

5、召集人： 公司董事会

6、主持人： 陈荣董事长

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况：

出席会议的股东（或代理人）共4人，代表股份数为133,575,133股，占公司有表决权股份总数的50.2805%，其中境内上市外资股股东2人，代表股份数33,600股，占公司境内上市外资股股份总数的0.49%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。

三、提案审议表决情况：

大会以记名投票方式逐项审议并表决（表决结果见附表）通过如下决议：

1、公司2009年度董事会报告；

2、公司2009年度监事会报告；

3、公司2009年度财务决算和2010年度财务预算；

4、公司2009年度利润分配方案: 根据立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于母公司的净利润4,148.89万元，提取法定盈余公积金423.41万元，加年初未分配利润298.61万元和其他转入数561.52万元，年末累计可供股东分配的利润为4,585.61万元。提议以公司截止2009年12月31日的总股本26,565.943万股为基数，对公司全体股东每10股派送红股1股、每10股派发现金红利0.3元(含税)进行利润分配，共分配利润3,453.57万元,累计余额1,132.04万元转以后年度分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配额达到公司可供分配利润的75.31%，其中现金红利分配额达到公司可供股东分配利润的17.38%，累计三年现金红利分配额达到公司可供股东分配利润的35.94%；

5、 关于拓展服务产业开展公共自行车服务的议案: 同意公司积极进行业务创新，开展公共自行车租赁服务业务并纳入主营业务范围，授权公司管理层在全国各城区筹建公共自行车租赁服务系统，积极履行公众上市公司的社会责任；

6、关于调整公司经营范围的议案：同意将公司经营范围调整为：生产、经营自行车及零部件、助力车（含燃气助力车）、摩托车、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品；从事于公共自行车服务、自行车租赁服务、对上市公司、拟上市公司等进行参股投资、投资咨询、技术咨询等现代服务业。本次经营范围的调整尚需获得政府有关部门核准后生效；

7、关于修改《公司章程》的议案：同意修改《公司章程》第六条、第十三条、第十八条、第十九条、第一百六十六条、第一百六十七条、第一百七十二条、第一百七十四条、第一百七十六条、第一百八十二条、第一百九十八条；

8、关于授权对外投资的议案：同意授权公司董事会在公司最近一期经审计净资产的50%及以下行使对外投资等权限；授权董事长在公司最近一期经审计净资产的5%及以下行使对外投资等权限，全年累计不超过公司最近一期经审计净资产的20%；

9、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案: 续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。公司2009年度审计费用为人民币75万元。

四、独立董事述职情况

本次会议上，公司独立董事就2009年度的履行职务情况，向大会作了《公司独立董事2009年度述职报告》。

五、律师见证情况

本次会议由国浩律师集团（上海）事务所秦桂森、赖飞律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1、与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议和记录

2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书

3、本次股东大会的文件

特此公告

中路股份有限公司董事会

二O一O年四月九日

表决结果

提案	同意			反对			弃权
	全体股东	占出席会议股东所持表决权的（%）	其中境内上市外资股	全体股东	占出席会议股东所持表决权的（%）	其中境内上市外资股	全体 股东	占出席会议股东所持表决权的 （%）	其中境内上市外资股
1、公司2009年度董事会报告	133,575,133	100	33,600	0	0	0	0	0	0
2、公司2009年度监事会报告	133,575,133	100	33,600	0	0	0	0	0	0
3、公司2009年度财务决算和2010年度财务预算	133,541,533	99.9748	0	0	0	0	33,600	0.0252	33,600
4、公司2009年度利润分配方案	133,575,133	100	33,600	0	0	0	0	0	0
5、 关于拓展服务产业开展公共自行车服务的议案	133,575,133	100	33,600	0	0	0	0	0	0
6、关于调整公司经营范围的议案	133,575,133	100	33,600	0	0	0	0	0	0
7、关于修改《公司章程》的议案	133,541,533	99.9748	0	33,600	0.0252	33,600	0	0	0
8、关于授权对外投资的议案	108,172,539	80.9825	33,600	25,402,594	19.0175	0	0	0	0
9、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案	133,575,133	100	33,600	0	0	0	0	0	0

  证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2010-009

  900915 中路B股

  中路股份有限公司

  第二十四次股东大会（2009年年会）决议公告