会议决议公告
股票代码：600087 股票简称：长航油运 编号：临2010-008
债券代码：122998 债券简称：04长航债
中国长江航运集团南京油运股份有限公司第六届董事会第十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2010年4月2日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于2010年4月8日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告全文和正文，并同意公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于与中国石化化工销售有限公司合资开展乙烯运输合作的议案》
详见临2010-009号《中国长江航运集团南京油运股份有限公司对外投资公告》。
同时，董事会同意目标公司择机从市场上购买一艘8000立方米左右的二手乙烯船，授权额度在4974万美元（含船价、关税和增值税等）以内，购买船舶所需资金由目标公司筹集。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《关于对长航油运（香港）有限公司增加投资的议案》
为扩大“两岸三地”的运输业务，充分利用现有境外企业平台，发挥境外公司在船舶经营、管理和财务融资等方面的作用，我公司拟以现金方式对长航油运（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）进行增资。本次增资前我公司对香港公司的投资总额为61.4645万美元，本次拟增资409.8932万美元，增资后投资总额为471.3577万美元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《关于制定公司相关信息披露管理制度的议案》
根据证监会2009年第34号文相关要求，结合公司实际情况，董事会制定了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。（全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、通过了《关于修改<经营者业绩考核办法和薪酬管理规定>有关条款的议案》
2010年公司负责人正职的基本年薪调整为人民币18万元，副总经理等其他高管人员基薪为负责人正职基薪标准的80%-85%。
同意9票，反对0票，弃权0票。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二○一○年四月九日
股票代码：600087 股票简称：长航油运 编号：临2010-009
债券代码：122998 债券简称：04长航债
中国长江航运集团南京油运股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：暂未确定，以工商登记核准的名称为准。
2、投资金额和比例：新公司注册资本15,000 万元，本公司以现金出资10,500 万元，占注册资本的70%；中国石化化工销售有限公司（以下简称中石化化工销售公司）以现金出资4,500万元，占注册资本的30%。
3、投资期限：长期投资。
一、对外投资概述
1．本次对外投资的基本情况
为满足国内日益增长的乙烯水路运输市场需求，抢占市场先机，实现“国货国运”，董事会同意我公司与中石化化工销售公司共同出资，设立一家有限责任公司，合作开展乙烯水路运输相关业务。
新公司注册资本为15,000万元人民币，双方均以现金方式出资。其中，我公司出资10,500万元人民币，占注册资本的70%；中石化化工销售公司出资4,500万元人民币，占注册资本的30%。公司名称及注册地待定。
新公司经营范围拟为：国内化学品、液化气（包括乙烯）运输；国际近洋和远洋的化学品、液化气（包括乙烯）运输；经各方协商一致认为需要的其他业务。
以上经营范围以工商登记核准的经营范围为准。
2．董事会审议情况
中国长江航运集团南京油运股份有限公司第六届董事会第10次会议于2010年4月8日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议以9票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于与中国石化化工销售有限公司合资开展乙烯运输合作的议案》。
二、投资主体的基本情况
出资人：中国石化化工销售有限公司
企业类型：有限责任公司
注 册 地：北京市朝阳区朝阳门北大街22号10层
法定代表人：李成峰
经营范围：许可经营项目：销售2-丙烯腈、丙酮、甲苯、甲基乙基酮、硫酸、盐酸、石油气、有毒品、压缩气体及液化气体、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品。一般经营项目：销售化工产品原料；石油制品；投资管理；仓储服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
近三年的主营业务：销售2-丙烯腈、丙酮、甲苯、甲基乙基酮、硫酸、盐酸、石油气、有毒品、压缩气体及液化气体、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品。
三、投资标的的基本情况
企业名称：暂未确定，以工商登记核准的名称为准。
企业类型：有限责任公司
经营范围：国内化学品、液化气（包括乙烯）运输；国际近洋和远洋的化学品、液化气（包括乙烯）运输；经各方协商一致认为需要的其他业务。（以上经营范围以工商登记核准的经营范围为准）
出资方式：本公司以现金出资10,500 万元，占注册资本的70%；中石化化工销售公司，以现金出资4,500 万元，占注册资本的30%。
四、本次投资对上市公司的影响
1、本次投资的资金来源：公司自有资金。
2、对外投资对上市公司的影响：该项目填补了国内乙烯运输市场的空白，预计此次对外投资行为将对本公司未来营业收入及盈利增长带来正面的影响。
五、本次投资的风险分析
公司本次投资面临一定的市场风险和经营风险。公司将与中石化下属企业签订长期战略合作协议，通过COA经营方式，确保市场的稳定。同时，公司将加大成本管理力度，积极开展船舶节能降耗工作，降低运营成本，增强抵御经营风险的能力。
六、涉及关联交易的说明
本次投资不涉及关联交易。
七、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第十次会议记录及决议。
特此公告。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二Ｏ一Ｏ年四月九日