第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2010-010
上海新华传媒股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事长哈九如先生因工作需要，向公司董事会提出辞去本公司董事长、董事及董事会专业委员会相关职务。根据《公司章程》的有关规定，哈九如先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。哈九如先生在董事会任职期间对提升公司治理水平、推动公司改革与发展等做出了重大贡献，公司董事会谨向哈九如先生表示衷心感谢！
公司于2010年4月7日在上海市九江路700号3楼召开了第五届董事会第十九次会议。本次会议应到董事7名，实到7名。公司全体监事列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。经全体董事审议，形成如下决议：
一、推选公司常务副董事长陈剑峰先生（简历附后）为公司董事长，任期同第五届董事会。根据《公司章程》的有关规定，陈剑峰先生同时为公司的法定代表人。
参加本项议案表决的董事7人，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、同意提名王力为先生和诸巍先生（简历附后）为公司第五届董事会增补董事候选人，并提请股东大会选举。
参加本项议案表决的董事7人，其中7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案出具了书面同意的意见：公司第五届董事会第十九次会议提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；提名程序合法、有效。同意公司第五届董事会对上述董事候选人的提名。
特此公告
附：简历
陈剑峰，男，1964年7月生，新加坡南洋理工大学毕业，高级工商管理硕士，会计师，中共党员。1987年参加工作，曾任职文汇报社团委书记、总经理助理、计划科科长，中共上海市委宣传部事业管理处副处长、国资办兼董监事中心主任，解放日报报业集团社长助理。现任解放日报报业集团副社长，上海新华发行集团有限公司总裁，本公司常务副董事长。
王力为，男，1979年7月出生，上海人，中共党员，特许金融分析师（CFA），复旦大学历史学专业本科毕业，法国马赛高等商学院MBA（投资与金融方向），中欧国际工商学院EMBA在读。曾任职《新闻晨报》编辑、记者、部门负责人，上海解放教育传媒有限公司董事总经理、《上海学生英文报》主编，解放日报报业集团事业发展部主任、上海解放传媒投资有限公司常务副总经理。现任本公司常务副总裁。
诸巍，男，1979年7月12日出生，中共党员，中欧国际工商管理学院EMBA。曾任职《解放日报》编辑、记者、部门主任助理，上海解放传媒投资有限公司总经理助理。现任解放日报报业集团事业发展部副主任（主持工作），上海解放传媒投资有限公司常务副总经理，上海新华书店投资有限公司总经理。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○一○年四月九日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2010-011
上海新华传媒股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事长李丽女士因工作变动原因，向公司监事会提出辞去本公司监事长、监事职务。根据《公司章程》的有关规定，监事会由3名监事组成，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。李丽女士辞去公司监事职务将于公司股东大会审议批准新任监事之日生效。李丽女士在监事会任职期间对提升公司治理水平和监督公司规范运作等做出了重大贡献，公司监事会谨向李丽女士表示衷心感谢！
公司于2010年4月7日在上海市九江路700号3楼召开了第五届监事会第九次会议。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。经全体监事审议，监事会同意提名哈九如先生（简历附后）为第五届监事会增补监事候选人，并提请股东大会选举。
特此公告
附：哈九如先生简历
哈九如，男，1953年3月生，复旦大学工商管理专业毕业，高级工商管理硕士，经济师，中共党员。1969年参加工作，曾任职于黑龙江省嫩江农场，上海新华书店卢湾区店，上海市新闻出版局市场管理处处长、局长助理、助理巡视员，中国科技图书公司总经理，上海市新华书店总经理，上海书城总经理，上海新华发行集团有限公司总经理，本公司董事长。现任上海新华发行集团有限公司党委书记、董事长。
上海新华传媒股份有限公司监事会
二○一○年四月九日