证券简称：拓维信息 证券代码：002261 公告编号：2010-010

  拓维信息系统股份有限公司2009年度股东大会会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2009年度股东大会于2010年3月20日通过报纸、网站发出会议通知，并于2010年4月9日以现场方式在公司二楼会议室召开。董事长李新宇先生主持了本次会议。出席会议的股东（含代理人）共9人，代表股份78,048,085股，占公司总股本的69.80 %，会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高管人员参加了会议。会议审议通过了以下议案：

  1、关于审议公司2009年度董事会工作报告的议案

  同意票 78,048,085 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

  反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；

  弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

  2、关于审议公司2009年度监事会工作报告的议案

  同意票 78,048,085 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

  反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；

  弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

  3、关于审议公司2009年度报告及摘要的议案

  同意票 78,048,085 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

  反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；

  弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

  4、关于审议公司2009年度财务决算报告的议案

  同意票 78,048,085 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

  反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；

  弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

  5、关于审议公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

  (1)公司以2009年12月31日总股本111,812,166股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计分配现金股利11,181,216.60元；剩余未分配利润57,276,613.95元滚存至下一年度。

  （2）以2009年年末总股本111,812,166股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增33,543,649股。转增后，公司总股本由111,812,166股增加至145,355,815股。

  同意票 78,048,085 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

  反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；

  弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

  6、关于审议修改公司章程的议案

  同意票 78,048,085 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

  反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；

  弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

  7、关于审议修订《子公司管理制度》的议案

  同意票 78,048,085 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

  反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；

  弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

  本公司董事会聘请湖南启元律师事务所李赛男、邹棒律师对本公司2009年度股东大会进行现场见证，并出具《法律意见书》，认为公司2009年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2009年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2009年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  独立董事伍中信、张跃、吴泉源在本次大会上作了2009年度述职报告。

  以上议案的全文及独立董事述职报告、《法律意见书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  拓维信息系统股份有限公司

  2010年4月9日