第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-007
宁波新海电气股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司第三届董事会第六次会议于2010年3月27日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于2010年4月8日在公司105会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄新华先生主持，审议并投票表决通过了以下决议：
一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009年年度报告及摘要》。
《公司2009年年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于2010年4月10日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项预案需提交公司2009 年年度股东大会审议。
二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009年度总经理工作报告》。
三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年度董事会工作报告》。此项预案需提交公司2009年度股东大会审议，内容详见《公司2009 年年度报告》。
公司独立董事潘亚岚女士、黄华新先生、张大亮先生向董事会提交了《独立董事2009 年度述职报告》，并将在公司2009 年年度股东大会上进行述职，内容详见2010年4月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新海股份：独立董事述职报告》。
四、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年度财务报告》。此项预案需提交公司2009 年年度股东大会审议。
五、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请2010年度审计机构的预案》。
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所完成2009年度审计工作情况及其执业质量进行了核查，作了客观的评价。根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所担任公司2010年度的审计机构，聘期一年，拟向其支付的审计费用为42万元。
此项预案需提交公司2009 年年度股东大会审议。
六、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2009年度利润分配的预案》。
经天健会计师事务所出具的天健审〔2010〕2058号《审计报告》确认，2009 年母公司实现净利润36,917,896.52元，提取10%的法定盈余公积3,691,789.65 元，加上年初未分配利润46,029,287.63元，2009年末可用于股东分配的利润为79,255,394.50元。
公司以截止2009年12月31日总股本15,028万股为基数，拟每10股分配现金股利0.5元（含税）,共分配现金股利7,514,000.00元，剩余71,741,394.50元未分配利润结转至下一年度。
此项预案需提交公司2009 年年度股东大会审议。
七、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2009年度内部控制自我评价报告的议案》。内容详见2010年4月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新海股份：2009年度内部控制自我评价报告》
八、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
九、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事、监事薪酬的预案》。
董事会决议通过董事、监事的薪酬如下：董事长：24万元；副董事长：18万元；其他非独立董事：13万元；独立董事：4.5万元；监事会主席：9万元；职工代表监事：9万元；其他监事：7万元。在此基础上，年终根据经营目标的完成情况适当调整。
此项预案需提交公司2009 年年度股东大会审议。
十、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《外部信息使用人管理制度》。
十一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。
董事会决定于2010年5月13日（星期四）上午10：00在公司会议室召开宁波新海电气股份有限公司2009年度股东大会，审议董、监事会提交的相关议案。
以上第一、三、四、五、六、九项议案均需提请2009年度股东大会予以审议。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月十日
证券代码：002120 证券简称： 新海股份 公告编号：2010-008
宁波新海电气股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司第三届监事会第四次会议于2010年4月9日在本公司205会议室召开，应到、实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事杨继芬女士主持，审议了通知中所列议题并作出如下决议：
一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2009 年年度报告及摘要》，并对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2009年度董事会工作报告》。
三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2009 年度监事会工作报告》，内容详见《公司2009 年年度报告》。
四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2009年度财务报告》。
五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于决定公司2010年度贷款额度的预案》。
六、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于决定公司2010年度为控股子公司提供融资担保的预案》。
七、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘请2010年度审计机构的预案》，并发表如下审核意见：
天健会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，鉴此，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2010年度的审计机构。
八、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于2009年度利润分配的预案》。
九、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于2009 年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表如下审核意见：
公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现行的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司现行管理要求和发展需要，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够保障公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好地保证公司会计资料的真实、客观、准确，切实保护了公司和投资者的利益。
十、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于董事、监事薪酬的预案》。
十一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞相关条款的预案》。
十二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。
鉴于上述议案中除第九项以外均需提请股东大会审议表决，董事会决定于2010 年5月13日（星期四）上午10：00在公司会议室召开宁波新海电气股份有限公司2009年度股东大会，审议上述十项议案。
特此公告！
宁波新海电气股份有限公司
监 事 会
二○一○年四月十日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-009
宁波新海电气股份有限公司
关于举行2009年年度报告网上说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所相关规定，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2010年4 月16 日(星期五)下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄新华先生、总经理华加锋先生、独立董事潘亚岚女士、财务总监黄琦先生、董事会秘书孙宁薇女士、保荐代表人傅贤江先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月十日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-010
宁波新海电气股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决定于2010年5月13日在公司会议室召开2009年度股东大会，有关具体事项如下：
一、 本次会议召开的基本情况
（一）本次股东大会的召开时间：2010年5月13日（星期四）上午10:00。
（二）股权登记日：2010年5月10日。
（三）会议召开地点：宁波新海电气股份有限公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议方式：现场表决方式。
二、本次会议的出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2010年5月10日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。
（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
三、本次股东大会审议的议案
议案一：《2009年年度报告及摘要》；
议案二：《2009年度董事会工作报告》；
议案三：《2009年度监事会工作报告》；
议案四：《2009年度财务报告》；
议案五：《关于决定公司2010年度贷款额度的议案》；
议案六：《关于决定公司2010年度对控股子公司提供融资担保额度的议案》；
议案七：《关于聘请2010年度审计机构的议案》；
议案八：《关于2009年度利润分配的议案》。
议案九：《关于董事、监事薪酬的议案》。
议案十：《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞相关条款的议案》。
公司独立董事将在2009年度股东大会上述职。
其中议案五、议案六和议案十已经第三届董事会第五次会议审议通过，内容详见2010年3月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《上海证券报》的《第三届董事会第五次会议决议公告》。
四、本次股东大会的登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
3、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2010 年5月11 日前送达或传真至本公司登记地点。
4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
（三）登记时间：2010年5月11日（星期二） 上午8：30-11：30、下午13：00-16：00
（四）通讯联系：
会议联系人：孙宁薇 郑清
联系地址：浙江省慈溪市浒山街道北三环东路239号 邮编：315300
联系电话：0574-63029608 传真：0574-63029192
五、其他注意事项：
1、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：公司证券部
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月十日
附：授权委托书样本
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席宁波新海电气股份有限公司2009年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
| 议案一 | 《2009年年度报告及摘要》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案二 | 《2009年度董事会工作报告》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案三 | 《2009年度监事会工作报告》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案四 | 《2009年度财务报告》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案五 | 《关于决定公司2010年度贷款额度的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案六 | 《关于决定公司2010年度对控股子公司提供融资担保额度的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案七 | 《关于聘请2010年度审计机构的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案八 | 《关于2009年度利润分配的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案九 | 《关于董事、监事薪酬的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
| 议案十 | 《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞相关条款的议案》 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-011
宁波新海电气股份有限公司
关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕32号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司于2007年2月12日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股(A股)股票17,000,000股，每股面值1元，每股发行价10.22元。截至2007年2月16日，本公司实际募集资金总额为173,740,000.00元，坐扣尚未支付的承销费、保荐费等相关费用9,000,000.00元后的募集资金为164,740,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2007年2月16日汇入中国银行慈溪支行本公司人民币账户(账号817063562908092001)。另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用3,059,500.00元后，本公司首发募集资金净额为161,680,500.00元。上述资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司(现更名为天健会计师事务所有限公司)审验，并由其出具浙天会验〔2007〕第19号《验资报告》。
(二) 以前年度使用情况
截至2008年12月31日，公司募集资金累计投入项目160,311,562.26元，募集资金专用账户利息收入及手续费净额累计为1,033,731.87元，尚未使用的募集资金余额为2,402,669.61元。
(三) 本年度使用情况
1．以募集资金直接投入募投项目2,404,145.11元，均系固定资产投资。
2．募集资金专用账户2009年度累计利息收入1,737.08元，手续费支出60.00元。
(四) 募集资金结余情况
截至2009年12月31日，尚未使用的募集资金余额为201.58元，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国银行慈溪支行 | 817063562908092001 | 募集资金专户 | 0 |
| 中国农业银行慈溪支行 | 39502001040016629 | 募集资金专户 | 0 |
| 中国工商银行慈溪支行 | 3901300019000074599 | 募集资金专户 | 201.58 |
| 3901300029000015709 | 募集资金专户 | 0 | |
| 合 计 | 201.58 |
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《宁波新海电气股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法业经2007年4月14日公司第二届董事会第七次会议和2007年5月9日公司2006年度股东大会审议通过。根据管理办法，本公司从2007年4月14日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并和国元证券股份有限公司分别与中国银行慈溪支行、中国农业银行慈溪支行、中国工商银行慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目中年产1,000副精密模具技改项目，其产品均为公司自用，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 公司本期无募集资金投资项目实施方式和内容的变更情况。
(二) 募集资金项目实施地点变更
根据2007年7月12日公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于杭州湾新区征地和变更募集资金项目实施地址的议案》，将募集资金投资项目(年产3.6亿只塑料电子打火机生产线项目、年产4,000万只点火枪生产线项目和年产1,000副精密模具生产线项目)的实施地点由原计划的慈溪市慈东工业区B41、B43号地块变更为杭州湾新区内。募集资金项目实施地点的变更对上述三个募集资金投资项目的实施方式和内容均不产生影响。
(三) 募集资金项目投资总额变更
根据公司第二届董事会第十九次会议及2008年度股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资规模的方案》，对募集资金投资项目的规模进行了调整。调整后募集资金投资项目(固定资产)投资总额变更为17,700.00万元，比原承诺(固定资产)投资总额18,810.00万元减少1,110.00万元，其中：年产3.6亿只塑料电子打火机生产线项目投资总额8,700.00万元，年产4,000万只点火枪生产线项目4,180.00万元，年产1,000副精密模具生产线项目4,820.00万元。超过募集资金总额的1,531.95万元以及原承诺投入的配套流动资金3,043.00万元均由公司自筹解决。
附件：募集资金使用情况对照表
宁波新海电气股份有限公司
二○一○年四月十日
附件
募集资金使用情况对照表
2009年度
编制单位：宁波新海电气股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 16,168.05 | 本年度投入募集资金总额 | 240.41 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 16,271.57[注1] | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产3.6亿只塑料电子打火机生产线项目 | 否 | 8,700.00 | 未变更 | 8,700.00 | 823.15 | 8,345.14 | -354.86 | 95.92 | 2009.6 | [注2] | [注2] | 否 |
| 年产4000万只点火枪生产线项目 | 否 | 4,180.00 | 未变更 | 4,180.00 | 240.74 | 4,228.46 | 48.46 | 101.16 | 2009.6 | [注2] | [注2] | 否 |
| 年产1000副精密模具生产线项目 | 否 | 4,820.00 | 未变更 | 4,820.00 | 130.26 | 4,651.71 | -168.29 | 96.51 | 2009.6 | [注3] | [注3] | 否 |
| 合计 | 17,700.00 | 17,700.00 | 1,194.15 | 17,225.31 | -474.69 | |||||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | [注4] | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司募集资金投资项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见本专项报告四(二)之说明 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
[注1]：其中：募集资金16,168.05万元，募集资金存放期间利息收入103.52万元。
[注2]：由于受金融危机及行业经济环境等因素的影响，募集资金项目均尚未达到达产期，其产能利用率受到相应限制，经济效益暂未能达到预计效益。
[注3]：详见本专项报告三(二)之说明。
[注4]：公司募集资金投资项目于2009年6月竣工，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额均系项目实际支出与原预计投资总额之间的差异。