第五届第十三次监事会决议公告
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2010-008
三普药业股份有限公司
第五届第十三次监事会决议公告
三普药业股份有限公司第五届第十三次监事会会议于2010年4月9日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团四楼会议室召开。会议应参加监事5人，实际参加监事3人（杜剑平、王浩鉾、张国清），监事陈杨女士、蒋荣卫先生分别授权委托监事长杜剑平先生代为参加并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以记名投票方式审议并通过了如下议案。
一、公司2009年度监事会工作报告；
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、公司2009年度报告及其报告摘要；
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、公司监事会换届选举的议案。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
会议同意聘任杜剑平先生、王浩鉾先生为股东监事；同意聘任张国清先生、陈杨女士、蒋荣卫先生为职工监事。监事任期三年，自2010年5月1日起至2013年4月30日止。
上述第一、二项议案和第三项议案中股东监事任职需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
三普药业股份有限公司
监事会
二○一○年四月九日
附件：监事候选人简历
杜剑平，男，汉族。1952年9月出生，中共党员，大专，高级经济师。现任远东控股集团有限公司董事、财务总监，本公司第五届监事会股东监事、监事长。
王浩鉾，男，汉族。1948年10月出生，中共党员，大专，高级法官。曾任无锡市中级人民法院副院长，现任远东控股集团有限公司高级顾问，本公司第五届监事会股东监事。
张国清，男，汉族。1951年1月出生，博士。曾任江苏鹏鹞药业有限公司总经理，现任本公司首席科学家，第五届监事会职工监事。
陈杨，女，汉族。1958年8月出生，中共党员，大专，政工师。曾任本公司总经理工作部副部长，现任本公司市场总监，第五届监事会职工监事。
蒋荣卫，男，汉族。1972年2月出生，大专。本公司第四届、第五届监事会职工监事。
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2010-009
三普药业股份有限公司
第五届第二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三普药业股份有限公司第五届第二十四次董事会会议通知于2010年4月1日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2010年4月9日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东集团四楼会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事6人（王宝清、张希兰、蒋华君、蒋国健、罗时龙、刘金龙），董事卞华舵先生授权委托董事张希兰女士代为出席并行使表决权，独立董事顾江先生、蔺春林先生授权委托独立董事刘金龙先生代为出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议以记名投票方式审议并通过了如下议案。
一、公司2009年度总经理工作报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、公司2009年度董事会工作报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、公司2009年度利润分配预案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经江苏公证天业会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润2,284,148.31元，加期初未分配利润-47,271,316.91元，2009年度可供全体股东分配的利润为-44,987,168.60元。
根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，考虑到公司长远发展，公司董事会拟定2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
四、公司2009年度报告及其报告摘要；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、关于公司2009年日常关联交易执行情况和预计2010年日常关联交易的议案；
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案涉及关联交易事项，关联董事王宝清先生、张希兰女士、蒋华君先生、蒋国健先生、罗时龙先生、卞华舵先生对该项议案回避表决。具体内容详见公司公告。
七、关于董事会换届选举的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期三年，自2010年5月1日起至2013年4月30日止。
经公司第五届董事会提名，由刘金龙先生、蔺春林先生、顾江先生担任第六届董事会独立董事；由王宝清先生、张希兰女士、蒋华君先生、蒋国健先生、罗时龙先生、卞华舵先生担任第六届董事会董事。
八、关于董事会专门委员会换届选举的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
第六届董事会各专门委员会委员提名如下：
| 专门委员会名称 | 主任委员 | 其他委员 |
| 战略委员会 | 王宝清 | 刘金龙、蔺春林 |
| 审计委员会 | 蔺春林 | 刘金龙、蒋华君 |
| 提名委员会 | 刘金龙 | 顾 江、蒋国健 |
| 薪酬与考核委员会 | 顾 江 | 蔺春林、张希兰 |
董事会各专门委员会委员任期与董事会任期一致，任期三年，自2010年5月1日起至2013年4月30日止。
九、关于召开公司2009年度股东大会的议案。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司公告。
上述第二、三、四、五、六、七项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
三普药业股份有限公司董事会
二○一○年四月九日
附件一：独立董事候选人简历
刘金龙，男，汉族。1941年11月出生，大学，高级工程师。现任中国华能集团有限公司高级咨询，本公司第五届董事会独立董事。
蔺春林，男，汉族。1947年1月出生，中共党员，大学文化，高级经济师，非执行注册师。国务院金融研究所注册金融分析师、培训委员会咨询专家，江西中央企事业会计学会会长，长江证券承销保荐有限公司独立董事，本公司第五届董事会独立董事。
顾江，男，汉族。1965年3月出生，博士。现任南京大学公司与证券研究所所长，本公司第五届董事会独立董事。
附件二：董事候选人简历
王宝清，男，汉族。1948年1月出生，中共党员。历任远东控股集团有限公司监事局主席，资深副总裁，首席内务官，董事。本公司第三届、第四届监事会监事，第五届董事会董事、董事长。
张希兰，女，汉族。1971年6月出生，中共党员，博士，高级经济师。现任远东控股集团有限公司董事局董事，副主席，本公司第三届、第四届、第五届董事会董事。
蒋华君，男，汉族。1963年7月出生，中共党员，硕士。现任远东控股集团有限公司董事，远东复合技术有限公司首席执行官，本公司第五届董事会董事。
蒋国健，男，汉族。1976年11月出生，本科。现任远东控股集团有限公司董事，无锡远东置业有限公司首席执行官，本公司第三届、第四届、第五届董事会董事。
罗时龙，男，汉族。1964年3月出生，中共党员，博士。现任远东控股集团有限公司高级顾问，本公司第五届董事会董事。
卞华舵，男，汉族。1965年9月出生，中共党员，博士。现任远东控股集团有限公司董事，中科招商投资管理有限公司执行副总裁，本公司第四届、第五届董事会董事。
独立董事候选人声明
声明人刘金龙、蔺春林、顾江，作为三普药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与三普药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括三普药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘金龙、蔺春林、顾江
二○一○年四月九日
三普药业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人三普药业股份有限公司（以下简称本公司）董事会现就提名刘金龙、蔺春林、顾江为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人声明书见附件），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其所附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：三普药业股份有限公司董事会
二○一○年四月九日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2010-010
三普药业股份有限公司
2009年日常关联交易执行情况
和预计2010年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2009年度实际执行情况
根据江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司2009年度财务报表的审计，2009年1-12月份，公司与远东控股集团有限公司共计发生日常关联交易的金额为1,165.67万元，与2009年初的预计金额2,500万元相差1,334.33万元，完成年初预计的46.63%。
二、2010年日常经营关联交易预计情况
（一）基本情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 产品类别 | 关联人 | 预计金额 | 上年实际 |
| 销售商品 | 保健品 | 远东控股集团有限公司 | 2,500.00 | 1,165.67 |
（二）关联方介绍和关联关系
名称：远东控股集团有限公司
法定代表人：蒋锡培
注册资本：人民币30,000万元
成立日期：1993年4月22日
主营业务：许可经营项目：按三级资质从事房地产开发经营。一般经营项目：利用自有资金对外投资（国家法律法规禁止限制的领域除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；有色金属、塑料粒子、建筑材料、五金交电的销售；房屋租赁服务。
关联关系：控股股东
履约能力分析：关联方具备充分的履约能力，能够遵守约定，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易款项均在短期内结算完毕，无损害公司及中小股东利益的情形。
2010年预计与该关联人进行的日常关联交易总额不超过2,500万元。
（三）定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议的方式明确各方的权利和义务。
（四）关联交易目的及对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的一方向另一方销售商品，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，对公司的生产经营没有影响，对公司的独立性也没有影响，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
（五）审议程序
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与远东控股集团有限公司日常经营相关的关联交易。公司第五届第二十四次董事会审议通过了《关于公司2009年日常关联交易执行情况和预计2010年日常关联交易的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
上述议案需提交公司股东大会审议批准。
（六）备查文件
1、公司五届二十四次董事会决议；
2、日常经营关联交易协议书；
3、独立董事意见。
特此公告。
三普药业股份有限公司
董事会
二○一○年四月九日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2010-011
三普药业股份有限公司关于召开
2009年度股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届第二十四次董事会决定召开2009年度股东大会，现将大会有关事项公告如下。
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2010年4月30日(星期五)上午9：30时；
3、会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团四楼会议室；
4、会议方式：现场表决。
二、会议审议事项
1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009年度监事会工作报告；
3、公司2009年度利润分配预案；
4、公司2009年度报告及其报告摘要；
5、公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告；
6、关于2010年日常经营关联交易预计的议案；
7、关于董事会换届选举的议案；
8、关于监事会股东监事换届选举的议案。
三、会议出席对象
1、截止2010年4月26日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、参加会议的登记办法
1、登记时间：2010年4月27日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。
2、登记方式
①个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
②法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡；
③异地股东可以信函或传真方式登记；
④以上文件报送以2010年4月27日下午17：00时以前收到为准。
3、登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号三普药业董事会办公室
联系人：寇永仓 电 话：0510-87249788
邮 编：214257 传 真：0510-87249922
五、其他事项
与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放任何礼品。
三普药业股份有限公司董事会
二○一○年四月九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席三普药业股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账号：
签署日期：二○一○年 月 日