本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2010年4月9日上午9点30分

2.召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

5.主持人：公司副董事长杨小鹏先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

股东（代理人）	19	人
代表股份	924,713,709	股
占有表决权总股份的	31.49	%

四、提案审议和表决情况

议案1：		审议通过《本公司2009年度董事会工作报告》
同意	924,713,709		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

议案2：		审议通过《本公司2009年度监事会工作报告》
同意	924,713,709		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

议案3：		审议通过《本公司2009年度财务报告》
同意	924,713,709		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

议案4：		审议通过《本公司2009年度利润分配预案》
同意	924,713,709		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

经立信大华会计师事务所有限公司审计，2009年度公司归属上市公司股东的净利润为人民币470,069,750元，扣除子公司提取的法定盈余公积金人民币47,243,927元，提取的一般风险准备155,944元，加上年初未分配利润-1,096,906,888元，可供股东分配的利润为人民币-674,237,009元，2009年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

议案5：		审议通过《本公司2009年年度报告全文及摘要》
同意	924,713,709		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

议案6：		审议通过《2010年度为控股子公司提供担保的议案》
同意	924,713,709		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

议案7：		审议通过《关于2010年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易的议案》（关联股东Philips Electronics China B.V.回避表决）
同意	761,857,970		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

议案8：		审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项说明》
同意	924,713,709		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

议案9：		审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意	924,713,709		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

议案10：		审议通过《关于发行中期票据的议案》
同意	924,713,709		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：文梁娟

3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

TCL集团股份有限公司

董事会

2010年4月9日

  证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2010-017

  TCL集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告