股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2010-014

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况。

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知于2010年3月19日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出，会议于2010年4月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长李进巅先生主持。公司部分董事、监事列席了本次会议。

  本次会议共有4名股东及股东代理人出席了会议，代表股份46,785,725股，占公司总股本的21.07%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会合法有效。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了2009年董事会工作报告。

  表决情况：同意46,785,725股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了2009年监事会工作报告。

  表决情况：同意46,785,725股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了2009年财务决算报告。

  表决情况：同意46,785,725股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了2009年利润分配方案。

  2009年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，2009年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）160,528,223.90元，当期提取盈余公积16,483,721.00元，期初未分配利润为318,899,297.61元，截止2009年12月31日公司可供分配利润为451,843,791.46元。

  公司决定实施2009年度利润分配方案：以2009年12月31日公司总股本22,200万股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.80元（含税），共派发现金红利1,776万元（含税）；公积金不转增股本。

  表决情况：同意46,785,725股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了2009年年度报告及其摘要的议案。

  表决情况：同意46,785,725股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了公司2009年度独立董事述职报告。

  表决情况：同意46,785,725股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、关于前次募集资金使用情况的议案。

  表决情况：同意46,785,725股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案。

  表决情况：同意46,785,725股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  北京金杜律师事务所律师见证了本次股东大会，并就本次会议的召开出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  2009年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  2010年4月9日