证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2010-007号

  鲁银投资集团股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改议案的情况

  ● 本次会议无新议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  鲁银投资集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知于2010年3月12日发出（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn），2010年4月9日上午9时，公司2009年度股东大会在公司八楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人9人，代表股份48199296股，占公司有表决权股份总数248306873股的19.41％，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长刘相学先生主持，公司部分董事、监事出席会议，全体高级管理人员列席会议。

  二、议案审议和表决情况

  会议经审议和记名投票，通过以下议案：

  1.《2009年度董事会工作报告》。

  表决情况：同意48199296股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  2.《2009年度监事会工作报告》。

  表决情况：同意48199296股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  3.《2009年度独立董事述职报告》。

  表决情况：同意48199296股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  4.《关于公司2009年度财务决算的议案》。

  表决情况：同意48199296股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  5.《关于公司2009年度利润分配的预案》。

  公司决定，2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决情况：同意48199296股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  6.《公司2009年年度报告及摘要》。

  表决情况：同意48199296股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  7.《关于公司2010年度财务预算的议案》。

  表决情况：同意48199296股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  8.《关于公司2009年度日常关联交易协议执行情况和2010年继续执行公司与莱钢集团等相关单位所签署关联交易协议的议案》。

  莱芜钢铁集团有限公司作为关联股东，在该项议案表决中实施了回避。

  表决情况：同意12133663股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  9.《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》。

  表决情况：同意48199296股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  10．《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。

  表决情况：同意48199296股，反对0股，弃权0股，同意数占出席会议有表决权股份总数的100％。

  11．《关于选举王丽丽女士、孙佃民先生为公司第六届董事会董事的议案》。

  大会采用累积投票制选举王丽丽女士、孙佃民先生为公司第六届董事会董事。

  表决情况分别为：

  王丽丽女士，同意48199296股，同意数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，当选。

  孙佃民先生，同意48199296股，同意数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2以上，当选。

  三、律师见证情况

  齐鲁律师事务所律师李庆新先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一Ο年四月九日

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2010-008号

  鲁银投资集团股份有限公司六届

  董事会第二十二次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第二十二次（临时）会议于2010年4月9日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司办公楼七楼会议室。公司董事12人，参加现场会议的董事8人，以通讯方式参加的董事4人。会议由公司董事长刘相学先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议经过审议和举手表决、通讯表决，形成以下决议。

  1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

  会议选举王丽丽女士为公司副董事长，任期至本届董事会期满。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

  按照《公司董事会专门委员会工作细则》相关规定，根据公司董事长的提名，由裴建光先生担任董事会战略委员会成员，刘相学先生担任该委员会召集人；由王丽丽女士担任董事会薪酬与考核委员会成员。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二О一О年四月九日