股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2010－006

  北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届董事会第七次会议通知于2010年3月30日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2010年4月9日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：

  一、关于2010年向银行申请贷款额的议案

  鉴于经营业务发展需要，同意公司2010年向银行申请不高于10亿元的贷款额，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。

  本议案需提交股东大会审议批准。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于2010年向子公司提供借款的议案

  根据2010年度预算资金平衡情况，同意公司2010年预计向子公司提供借款发生额为30,180万元，本年度末向子公司借款余额不超过92,795万元。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  三、关于2010年对外捐赠额度的议案

  同意公司2010年对外公益性、救济性捐赠(包括现金和/或药品)额度为不高于公司2009年度利润总额的2%。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  四、关于收购山西晋新双鹤药业有限责任公司部分股权的议案

  根据公司发展战略的需要，同意收购山西晋新药业集团有限公司(以下简称“晋新集团”)所持山西晋新双鹤药业有限责任公司(以下简称“晋新双鹤”)9.48%的股权。收购价格以晋新双鹤截止至2009年12月31日的财务审计的结果作为计价基础，拟定交易价格为457,918.67元。

  晋新双鹤系公司、晋新集团分别以现金、资产形式于2001年共同投资组建的专业化小针生产企业。目前注册资本为4,419.1万元，公司、晋新集团分别持有其90.52%、9.48%的股权。

  根据京都天华会计师事务所有限公司出具的审计报告(京都天华审字(2010)第0769-01号)，截至2009年12月31日，晋新双鹤资产总计109,664,762.43元，负债合计104,834,396.79元，净资产4,830,365.64元；2009年度，2009年晋新双鹤实现营业收入91,125,614.72元，净利润5,083,423.77元。

  本次收购的股权不存在质押情况，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，没有查封、冻结等司法措施情形。

  本次收购完成后，公司将持有晋新双鹤100%的股权，有利于公司实现集团化管理，提升专业化小针产品的竞争能力。

  同意修改《山西晋新双鹤药业有限责任公司章程》。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  五、关于调整山西晋新双鹤药业有限责任公司派出董监事的议案

  同意指派于顺廷、黄云龙分别担任山西晋新双鹤药业有限责任公司执行董事、监事，提请该子公司按法定程序确认后予以执行。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  六、关于董事会审计委员会更名和相关制度修订的议案

  为进一步强化董事会决策及监督功能，加强对公司风险的管理，同意董事会审计委员会更名为董事会审计与风险管理委员会，并相应修订《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会审计委员会工作细则》。

  《公司章程》第一百一十三条及《董事会议事规则》第二条、第二十二条中涉及“审计委员会”名称均修改为“审计与风险管理委员会”。

  修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  本议案中有关《公司章程》和《董事会议事规则》涉及修改内容需提交股东大会审议批准。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  七、关于制订《内幕信息知情人管理制度》的议案

  《内幕信息知情人管理制度(试行)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  八、关于制订《对外信息报送及使用管理制度》的议案

  《对外信息报送及使用管理制度(试行)》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  北京双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2010年4月9日