股票代码：600327 股票简称：大厦股份 公告编号：临2010－005

无锡商业大厦大东方股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第四届董事会第六次会议于2010年3月29日发出书面通知，于2010年4月8日下午在公司会议室召开。本次董事会由董事长潘霄燕女士主持，应到董事九名，参与表决董事九名。公司监事及部分高管人员列席了本次董事会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下议案：

一、《2009年度总经理工作报告》；

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二、《2009年度财务决算报告》；

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三、《2010年度财务预算报告》；

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四、《2009年度利润分配预案》；

利润分配预案：以2009年12月31日的总股本326,069,883股为基数，按每10股派发现金红利0.70元（含税）,并按每10股派送6股红利。

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五、《2009年度董事会报告》；

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六、《公司2009年度报告》及其摘要；

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七、《2009年度公司高级管理人员的薪酬审核意见》；

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八、《2010年度公司高级管理人员的薪酬考核办法》；

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九、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

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十、《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》；

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十一、《关于利用闲置资金申购新股的议案》；

董事会同意2010年继续利用闲置资金参与一级市场新股申购，资金总额不超过壹亿元。中签新股原则上在其挂牌上市当日抛出，公司闲置资金仅限于参与新股认购，不参与二级市场股票买卖，收益情况在公司定期报告中依法进行披露。

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十二、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案》；

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十三、《关于东方汽车竞拍无锡市国有建设用地使用权的议案》；

根据市政府新的城市规划要求及自身汽车经营的发展需要，公司“2010年第1次临时董事会”决议，现有的东方汽车城搬迁另行建设，并竞拍了位于无锡市新区的“中国工业博览园”内A、B 、C三块地块（共约500亩面积土地的）中A地块（计228.6153亩）的40年商业用地使用权，本次董事会议同意继续竞拍余下的B、C地块（计266.7345亩）的40年商业用地使用权，估计竞拍额度为一亿八千万左右，所需资金仍由“东方汽车”公司的全体股东以股东贷款方式解决。

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十四、《关于调整固定资产中汽车使用年限的议案》；

根据税务总局对企业车辆使用年限进行相关调整的规定，公司根据自身情况，从2010年起将新增的汽车的使用年限调整为5年。

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十五、《2009年度独立董事述职报告》

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十六、《关于召开2009年度股东大会的议案》。

董事会决议于2010年5月11日上午9：30在无锡市中山路343号八楼公司会议室召开2009年度股东大会。

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特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

2010年4月12日

股票代码：600327 股票简称：大厦股份 公告编号：临2010－006

无锡商业大厦大东方股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第四届监事会第六次会议于2010年3月29日发出书面通知，于2010年4月8日下午在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席王均豪先生主持，应到监事七名，参与表决监事七名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

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二、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

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三、审议通过了《公司2009年度监事会报告》并发表独立意见如下：

监事会未发现公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易等方面存在问题。

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四、审议通过了《公司2009年年度报告》及其摘要

经对公司编制的《2009年度报告》及其摘要进行审慎审核，监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会

2010年4月12日

证券代码：600327 股票简称：大厦股份 编号：临2010-007

无锡商业大厦大东方股份有限公司

召开2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2010年5月11日上午9:30。

●股权登记日：2010年5月6日。

●会议召开地点：公司八楼会议室。

●会议方式：现场会议当场投票方式。

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

无锡商业大厦大东方股份有限公司四届六次董事会提议召开2009年度股东大会，会议于2010年5月11日上午9:30在公司八楼会议室以现场会议现场投票方式举行。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《公司2009年度财务决算报告》	否
2	《公司2009年度利润分配预案》	否
3	《2009年度董事会报告》	否
4	《2009年度监事会报告》	否
5	《公司2009年度报告》及其摘要	否
6	《续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》	否
7	《2009年度公司董、监事和高管薪酬审核意见》	否
8	《2010年度公司董、监事和高管薪酬考核办法》	否
9	听取《2010年度独立董事述职报告》	否

以上议案的内容详见本公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

三、会议出席对象

1、截止2010年5月6日下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、参会方法

1、参会凭证：个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东持法人单位营业执照复印件、股东帐户卡及法人代表身份证进行登记。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书（见“附件一”）、委托人股东帐户卡进行登记。

2、登记方式：异地股东可用传真或邮寄方式登记，登记时间为2010年5月7日、10日9:30—17:00，登记地点为无锡市中山路343号公司8楼董秘办公室。（参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，利于公司进行会前的准备工作。）

五、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：陈辉

电话：（0510）82702093 ；传真：（0510）82700159；邮编：214001。

六、备查文件目录

1、召集本次股东大会的董事会决议；

2、本次股东大会的资料。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

2010年4月12日

附件一：

《授权委托书》

兹委托______先生（女士）代表本委托人参加无锡商业大厦大东方股份有限公司2009年度股东大会，并在会议期间代表委托人行使股东权利。

授权代理人对本次股东大会公告的议案中的第_______项议案投赞成票，对第_____项议案投反对票，对第_____项议案投弃权票。

注：委托人如不作具体指示，将视为其代理人可以按自己的意愿表决。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股东帐号： 委托有效期：

委托人持股数： 委托日期：

委托人（法人股东）盖章