第一届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2010-004
浙江亚厦装饰股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2010年4月11日下午14时在杭州市望江东路299号冠盛大厦公司会议室召开。
召开本次会议的通知已于2010年4月2日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持，会议应到董事9名，亲自出席董事9名。全体监事、部分高管人员和公司保荐代表人列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
同意公司用募集资金43,674,786.33元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司独立董事、保荐机构和监事会出具了明确同意意见。《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于同意公司收购浙江亚厦幕墙有限公司所持有的浙江亚厦产业园发展有限公司32.823%股权的议案》；
浙江亚厦产业园发展有限公司成立于2009年6月25日，注册资本4,180万元，由公司和全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司共同出资设立，其中公司以土地使用权作价出资2,808万元，持股比例为67.177%，亚厦幕墙以货币出资1,372万元，持股比例为32.823%。
考虑到亚厦产业园未来的发展，及公司整体发展战略的实施，同意公司按初始出资额1,372 万元受让浙江亚厦幕墙有限公司持有的浙江亚厦产业园发展有限公司32.823%股权。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
同意公司用闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金，期限自2010年4月11日至2010年10月10日止。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管制度》；
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
《浙江亚厦装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》；
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二○一○年四月十三日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2010-005
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司第一届董事会第十六次会议决定，于2010年4月29日（星期四）在杭州市望江东路299号冠盛大厦19楼会议室召开2010年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间。2010年4月29日（星期四）上午9:00开始,会期半天。
4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、会议地点：公司19楼会议室
6、出席对象：
（1）截至2010年4月21日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
二、会议审议事项
1、《关于公司增加注册资本的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
以上议案经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，详见刊登于2010年3月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记办法
1、登记时间：2010年4月22日-23日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）
2、登记地点：公司证券投资部（杭州市望江东路299号冠盛大厦1803室）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话：0571-89880808
传真号码：0571-89880809
联系人：任锋
通讯地址：杭州市望江东路299号冠盛大厦
邮政编码：310008
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二○一○年四月十三日
附：授权委托书
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江亚厦装饰股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司增加注册资本的议案》 | |||
| 2 | 《关于修改公司章程的议案》 |
（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2010-006
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]119号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股5,300万股，每股发行价格为31.86元。截至2010年3月17日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币168,858.00万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用5,365.74万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币163,492.26万元，经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,429.14万元后，实际募集资金净额为162,063.12万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2010）综字第020013号验资报告验资确认。
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。天健正信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了天健正信（2010）专字第020326号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，“截至2010年3月31日，公司募投项目自筹资金已累计投入43,674,786.33元，其中“装饰部品部件（木制品）工厂化项目投入34,919,109.61元，“建筑幕墙及节能门窗投资项目”投入8,755,676.72元。上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下表所示：
| 序号 | 项目名称 | 截止2010年3月31 日自有资金支付金额（人民币元） |
| 1 | 装饰部品部件（木制品）工厂化项目 | 34,919,109.61 |
| 2 | 建筑幕墙及节能门窗投资项目 | 8,755,676.72 |
| 合 计 | 43,674,786.33 | |
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金43,674,786.33元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司用募集资金43,674,786.33元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金43,674,786.33元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司出具了《财富里昂证券有限责任公司关于浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用等相关事项的保荐意见》，意见认为：亚厦股份本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已由天健正信会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告，并经亚厦股份董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意亚厦股份实施该事项。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二○一○年四月十三日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2010-007
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]119号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股5,300万股，每股发行价格为31.86元。截至2010年3月17日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币168,858.00万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用5,365.74万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币163,492.26万元，经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,429.14万元后，实际募集资金净额为162,063.12万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2010）综字第020013号验资报告验资确认。
根据已披露的《招股说明书》，公司本次募集资金主要投向：装饰部品部件（木制品）工厂化项目、建筑幕墙及节能门窗投资项目、市场营销网络建设项目、建筑装饰技术研发中心项目等四个项目，计划使用募集资金45,718万元。
二、关于用部分闲置募集资金补充流动资金的必要性
为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
根据募集资金项目投资计划以及目前已安排的工程进度测算，2010 年的募集资金投资项目的实际资金需求约为27,000万元，与计划使用募集资金相比，2010 年预计将有18,718万元资金闲置。运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金可以更好地促进业务开拓及各工程合同的顺利实施。
公司拟在2010 年4 月11 日至2010 年10 月10 日期间，使用16,000万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。
三、相关承诺及内容
为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司将努力做好以下几方面工作：
1、严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。
2、若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还。
公司独立董事就公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见如下：公司本次用闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。内容及程序符合《中小企业板上市募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。以闲置募集资金补充流动资金是在遵循股东利益最大化的原则和保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益，同意公司董事会《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
公司监事会发表的核查意见：公司本次运用闲置募集资金的16,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
公司保荐机构发表的核查意见：亚厦股份本次将闲置募集资金16,000万元用于暂时补充流动资金事项，已经亚厦股份董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，亚厦股份已对募集资金使用实施专户管理，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意亚厦股份实施该事项。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二○一○年四月十三日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2010-008
浙江亚厦装饰股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司于2010 年4 月6 日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第一届监事会第七次会议通知。会议于2010 年4月11日下午16时在公司19楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会主席李建青女士主持。
经过全体监事审议，经投票表决通过决议如下：
一、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》：
同意公司以本次募集资金43,674,786.33元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。对该决议3票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》：
同意公司使用闲置募集资金16,000万元暂时补充流动资金。对该决议3票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《关于用使闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会认为：本次运用闲置募集资金的16,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月。该事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
监事会
二○一○年四月十三日