本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年4月12日，公司第二大股东华新集团有限公司（持有公司股份89,120,880股，占公司股本总额的22.08%）向公司董事会提交了《华新集团有限公司关于修改华新水泥股份有限公司<公司申请发行中期票据及续发短期融资券的议案>的提案》，要求将该提案提交公司2009年度股东大会审议。公司董事会认为，该临时提案属于股东大会职权范围，且符合法律、行政法规、《股东大会规则》和<公司章程》的有关规定，同意提交公司2009年度股东大会审议。

  新增加提案的内容请见附件。

  公司已于2010年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》上刊登了“华新水泥股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议暨召开2009年度股东大会的公告”，披露了公司召开2009年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

  除上述临时提案外，公司2009年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。

  特此公告。

  华新水泥股份有限公司董事会

  2010年4月13日

  附件: 华新集团有限公司关于修改《公司申请发行中期票据及续发短期融资券的议案》的提案

  华新水泥股份有限公司董事会：

  贵公司第六届第十一次董事会审议通过了《关于申请发行中期票据及续发短期融资券的议案》并提交贵公司2009年年度股东大会审议。作为贵公司第二大股东，我方认为贵公司董事会作出的申请发行中期票据及续发短期融资券的计划，有利于公司发展，但在查阅相关规定后发现非金融企业债务融资工具发行需经银行间市场交易商协会注册，注册时间存在不确定性。为确保顺利发行，依照《公司章程》及相关法律法规及规范性文件，特提出关于华新水泥股份有限公司申请发行中期票据及续发短期融资券的临时提案，具体内容如下：

  2009年7月7日，华新水泥股份有限公司（以下简称公司）成功发行短期融资券6亿元人民币，比同期贷款减少财务费用1,200万元，既拓展了公司融资渠道,又降低了公司资金成本。为进一步拓宽融资渠道，缓解公司阶段性的资金压力，优化债务结构，降低资金成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定，公司拟申请发行中期票据及短期融资券。

  1、本次公司中期票据发行注册额度为12亿元人民币，主要用于优化债务结构、补充营运资金或部分项目资金缺口，承销方式为余额包销；在注册成功后两月内首期发行6亿元，期限三年；在注册有效期内根据公司资金需要第二期发行6亿元，期限五年。

  2、本次公司短期融资券计划发行金额为6亿元人民币，主要用于补充流动资金，发行期限为365天，承销方式为全额包销或余额包销。

  本次发行后公司短期融资券、中期票据及银行借款总额控制在年度预算以内。

  证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2010-005

  华新水泥股份有限公司关于增加2009年度股东大会临时提案的公告