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  • 浙江东南网架股份有限公司
    第三届董事会第二十三次会议决议公告
  • 浙江东南网架股份有限公司2009年年度报告摘要
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    浙江东南网架股份有限公司
    第三届董事会第二十三次会议决议公告
    浙江东南网架股份有限公司2009年年度报告摘要
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    浙江东南网架股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-04-13       来源:上海证券报      

      证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2010-009

      浙江东南网架股份有限公司

      2009年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

    1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人徐春祥先生、主管会计工作的负责人何月珍女士、会计机构负责人夏梅香女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    3.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位:股

    限售股份变动情况表

    单位:股

    4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.2 董事出席董事会会议情况

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元

    6.3 主营业务分地区情况

    单位:万元

    (下转B29版)

    未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
    陈传贤董事北京出差施永夫

    股票简称东南网架
    股票代码002135
    上市交易所深圳证券交易所
    注册地址浙江省杭州市萧山区衙前镇
    注册地址的邮政编码311209
    办公地址浙江省杭州市萧山区衙前镇
    办公地址的邮政编码311209
    公司国际互联网网址http://www.dongnanwangjia.com
    电子信箱stock@dongnanwangjia.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名田金明钟飞
    联系地址浙江省杭州市萧山区衙前镇浙江省杭州市萧山区衙前镇
    电话0571-827833580571-82783358
    传真0571-827833580571-82783358
    电子信箱tjinming@163.comzfsky2004@126.com

     2009年2008年本年比上年增减(%)2007年
    营业总收入2,928,061,616.532,020,393,183.3944.93%1,793,680,963.50
    利润总额54,828,815.6838,201,635.1143.52%94,930,017.04
    归属于上市公司股东的净利润41,922,445.6128,308,020.6748.09%51,450,760.81
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,194,720.5435,320,630.868.14%51,324,080.10
    经营活动产生的现金流量净额131,367,571.05158,506,852.48-17.12%-430,286,844.00
     2009年末2008年末本年末比上年末增减(%)2007年末
    总资产3,490,529,611.723,086,779,442.5913.08%2,462,081,163.55
    归属于上市公司股东的所有者权益950,389,572.11920,467,126.503.25%904,159,105.83
    股本200,000,000.00200,000,000.000.00%200,000,000.00

     2009年2008年本年比上年增减(%)2007年
    基本每股收益(元/股)0.210.1450.00%0.29
    稀释每股收益(元/股)0.210.1450.00%0.29
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.190.185.56%0.29
    加权平均净资产收益率(%)4.48%3.11%1.37%7.47%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.08%3.88%0.20%7.45%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.660.79-16.46%-2.15
     2009年末2008年末本年末比上年末增减(%)2007年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.754.603.26%4.52

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    非流动资产处置损益431,400.01 
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,159,711.02 

    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响172,091.73 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,275,449.01 
    所得税影响额-548,182.63 
    少数股东权益影响额-211,846.05 
    合计3,727,725.07-

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份140,416,22570.21%   -250-250140,415,97570.21%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股117,720,90058.86%     117,720,90058.86%
    其中:境内非国有法人持股97,500,00048.75%     97,500,00048.75%
    境内自然人持股20,220,90010.11%     20,220,90010.11%
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5、高管股份22,695,32511.35%   -250-25022,695,07511.35%
    二、无限售条件股份59,583,77529.79%   25025059,584,02529.79%
    1、人民币普通股59,583,77529.79%   25025059,584,02529.79%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数200,000,000100.00%   00200,000,000100.00%

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    浙江东南网架集团有限公司97,500,0000097,500,000首发承诺2010.5.30
    郭明明14,220,9000014,220,900首发承诺2010.5.30
    郭林林6,000,000006,000,000首发承诺2010.5.30
    徐春祥4,500,000004,500,000高管限售2008.5.30
    殷建木4,500,000004,500,000高管限售2008.5.30
    陈传贤4,500,000004,500,000高管限售2008.5.30
    周观根4,500,000004,500,000高管限售2008.5.30
    何月珍2,271,975002,271,975高管限售2008.5.30
    方建坤1,413,600001,413,600高管限售2008.5.30
    施永夫504,75000504,750高管限售2008.5.30
    张桂法504,75000504,750高管限售2008.5.30
    王潍东25025000离职董事2008.11.15
    合计140,416,2252500140,415,975

    股东总数17,992
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    浙江东南网架集团有限公司境内非国有法人48.75%97,500,00097,500,00097,500,000
    郭明明境内自然人7.11%14,220,90014,220,9000
    徐春祥境内自然人3.00%6,000,0004,500,0000
    殷建木境内自然人3.00%6,000,0004,500,0000
    陈传贤境内自然人3.00%6,000,0004,500,0000
    郭林林境内自然人3.00%6,000,0006,000,0000
    周观根境内自然人3.00%6,000,0004,500,0000
    何月珍境内自然人1.51%3,029,3002,271,9750
    方建坤境内自然人0.94%1,884,8001,413,6000
    张桂法境内自然人0.34%673,000504,7500
    施永夫境内自然人0.34%673,000504,7500
    周志良境内自然人0.34%673,00000
    郭汉钧境内自然人0.34%673,00000
    徐建荣境内自然人0.34%673,00000

    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    徐春祥1,500,000人民币普通股
    殷建木1,500,000人民币普通股
    陈传贤1,500,000人民币普通股
    周观根1,500,000人民币普通股
    何月珍757,325人民币普通股
    周志良673,000人民币普通股
    郭汉钧673,000人民币普通股
    徐建荣673,000人民币普通股
    方建坤471,200人民币普通股
    肖碧虹400,300人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明  公司前十大股东中,郭明明与郭林林为兄弟关系;郭明明、陈传贤、徐春祥、周观根、郭林林、何月珍、殷建木、方建坤、张桂法、施永夫、周志良、郭汉钧、徐建荣分别持有浙江东南网架集团有限公司56.40%股权、6.99%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、3.82%股权、3.56%股权、1.27%股权、1.27%股权、1.27%股权、1.27%股权、1.27%股权。

    前十名无限售条件股东中,陈传贤、徐春祥、周观根、何月珍、殷建木、方建坤、周志良、郭汉钧、徐建荣分别持有浙江东南网架集团有限公司6.99%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、3.82%股权、3.56%股权、1.27%股权、1.27%股权、1.27%股权。


      公司实际控制人郭明明,男,48岁,中国国籍,无境外居留权,本科,高级工程师、高级经济师。曾任萧山市第二建筑工程公司预算管理员、技术经理,浙江东南网架集团董事长兼总经理。2003年10月至今任浙江东南网架股份有限公司董事长、党委书记。2008年3月至今任浙江东南网架集团有限公司董事长。现任本公司董事长、党委书记、浙江东南网架集团有限公司董事长。

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    郭明明董事长482008年05月15日2011年05月14日14,220,90014,220,90020.00
    徐春祥总经理482008年05月15日2011年05月14日6,000,0006,000,00020.00
    陈传贤董事482008年05月15日2011年05月14日6,000,0006,000,00010.00
    周观根董事432008年05月15日2011年05月14日6,000,0006,000,00010.00
    张桂法董事402008年05月15日2011年05月14日673,000673,0006.50
    施永夫董事442008年05月15日2011年05月14日673,000673,0006.50
    张旭独立董事612008年05月15日2011年05月14日005.00
    汪祥耀独立董事532008年05月15日2011年05月14日005.00
    张少龙独立董事482008年05月15日2011年05月14日005.00
    殷建木监事412008年05月15日2011年05月14日6,000,0006,000,0000.00
    严永忠监事382008年05月15日2011年05月14日008.33
    周素英监事472008年05月15日2011年05月14日006.00
    何月珍财务总监462008年05月15日2011年05月14日3,029,3003,029,30010.00

    方建坤副总经理392008年05月15日2011年05月14日1,884,8001,884,80010.00
    田金明董事会秘书292008年05月15日2011年05月14日0010.00
    合计-----44,481,00044,481,000-132.33-

    董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
    郭明明董事长98100
    徐春祥董事97200
    陈传贤董事96300
    周观根董事98100
    张桂法董事96300
    施永夫董事98100
    张旭独立董事96300
    张少龙独立董事93600
    汪祥耀独立董事96300

    年内召开董事会会议次数9
    其中:现场会议次数2
    通讯方式召开会议次数1
    现场结合通讯方式召开会议次数6

    2010年,公司将继续紧紧抓好“业务、生产、技术、质量安全”四个方面。公司在业务工作上,将进一步加强营销队伍建设,拓宽营销渠道;充分利用公司优势资源,扩大经营业务;调整营销战略,重点攻取“铁公基”项目;着眼高端市场,重点争取政府项目;继续实施国内国外两个市场一起抓。在技术上重点提高技术创新能力,着力提高核心竞争力。

    在充分分析目前经济形势情况下,2010年公司计划实现主营业务收入达到35.72亿元,将财务、销售、管理三项费用控制在2.95亿元以内,努力提升公司经营业绩。(上述经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测,也不构成公司对2010年度业绩的承诺,能否实现还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)


    主营业务分行业情况
    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    建筑钢结构行业290,201.96254,328.0712.36%44.92%48.22%-1.96%
    主营业务分产品情况
    空间钢结构工程100,318.2984,262.7216.00%24.46%25.59%-0.76%
    高层重钢结构工程113,915.63102,608.739.93%98.86%111.05%-5.20%
    轻钢结构工程60,068.3151,831.0013.71%9.78%9.86%-0.06%
    屋面板销售3,317.792,330.6329.75%42.54%29.24%7.22%
    彩涂板销售12,581.9413,294.99-5.67%136.41%93.00%23.77%
    合计290,201.96254,328.0712.36%44.92%48.22%-1.96%

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    华东160,686.4035.86%
    华南30,855.90158.71%
    华中15,787.9432.32%
    华北26,258.047.20%
    西北2,709.69-70.57%
    西南35,278.8619.44%
    东北32,114.42353.06%