第三届董事会第十四次会议决议的公告
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2010－001
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知和议案于2010年3月30日向各位董事发出，于2010年4月10日在乌鲁木齐市河滩北路822号北新路桥公司一楼会议室以现场方式召开。应到董事9人，实到9人，参会董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议并通过了《2009年度审计报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二、审议并通过了《2009年度董事会工作报告》；
公司独立董事姜德鑫、郑石桥、刘涛先生分别向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年年度股东大会上进行述职。
同意提交公司2009年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2009年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、审议并通过了《2009年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
四、审议并通过了《2009年度报告及其摘要》；
同意提交公司2009年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《2009年度财务决算报告》；
（一）资产负债情况为：
2009年末公司合并总资产183,943.17万元，比年初的121,494.21万元增加了62,448.96万元，增幅51.40%。
2009年末公司合并总负债114,166.07万元，比年初的95,210.48万元增加了18,955.59万元，增幅19.91%。
2009年末归属于母公司股东的所有者权益69,777.11万元。其中股本18,945万元，资本公积32,886.47万元，盈余公积2,871.19万元，未分配利润15,074.45万元。
（二）利润情况为：
2009年公司合并实现营业收入232,104.68万元，归属于母公司股东的净利润5,858.80万元。分别比2008年度增长40.96％、42.39％。
（三）现金流量情况为：
经营活动现金流净额12,033.94万元；投资活动现金流量净额－14,014.01万元；筹资活动现金流量净额36,703.35万元。
同意提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
六、审议并通过了《2010年度财务预算报告》；
公司2010年主要财务预算指标如下：
1、营业收入276,060万元
2、净利润6,956万元
同意提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
七、审议并通过了《2009年度利润分配预案》；
经希格玛会计师事务所有限公司的审计，2009年度母公司实现净利润57,376,241.66元（合并报表归属于母公司所有者的净利润58,588,023.96元），按母公司净利润的10％提取法定盈余公积5,737,624.17元，加年初未分配利润95,379,369.50元，本年度可供股东分配的利润为147,017,986.99元。本着既要兼顾公司长远发展的需要，又要兼顾给予股东适当回报的原则，公司拟以2009 年12月31日总股本18945万股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金红利7,578,000元，余139,439,986.99元，结转下一年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
同意提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《2009年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
希格玛会计师事务所有限公司出具了希会其字(2010)024号《关于新疆北新路桥建设股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》，保荐机构光大证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了保荐意见。公司独立董事郑石桥、姜德鑫、刘涛对公司募集资金使用情况发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《2009年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会对《2009年度内部控制自我评价报告》出具了同意意见，公司独立董事对上述报告出具了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《独立董事年度报告工作制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《内幕信息知情人管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过了《重大事项内部报告制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审计并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
会议经审议同意续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审计机构，聘期一年，到期可以续聘。董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任希格玛会计师事务所有限公司作为公司2010年度财务报表审计机构。公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见。
同意提交公司2009年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议并通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》
同意于2010年5月6日召开公司2009年度股东大会，审议批准本次董事会需由股东大会审议批准的上述相关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体事项详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的公告》
特此公告。
新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2010－002
新疆北新路桥建设股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆北新路桥建设股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知和议案于2010年3月30日向各位监事发出，于2010年4月10日以现场方式召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席张辉女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。出席会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议并通过了《2009年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚须公司股东大会批准。
详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二、审议并通过了《2009年度报告及其摘要》
监事会认为《2009年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2009年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚须公司股东大会批准。
详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《2009年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚须公司股东大会批准。
四、审议并通过了《2010年度财务预算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚须公司股东大会批准。
五、审议并通过了《2009年度利润分配预案》
监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的分配政策，未侵犯公司及股东利益。经希格玛会计师事务所有限公司的审计，2009年度母公司实现净利润57,376,241.66元（合并报表归属于母公司所有者的净利润58,588,023.96元），按母公司净利润的10％提取法定盈余公积5,737,624.17元，加年初未分配利润95,379,369.50元，本年度可供股东分配的利润为147,017,986.99元。本着既要兼顾公司长远发展的需要，又要兼顾给予股东适当回报的原则，公司拟以2009 年12月31日总股本18945万股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金红利7,578,000元，余139,439,986.99元，结转下一年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚须公司股东大会批准。
六、审议并通过了《2009年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《2009年度内部控制自我评价报告》
监事会同意公司《2009年度内部控制自我评价报告》的结论意见：公司按照实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。保证了公司业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行良好。2009年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚须公司股东大会批准
特此公告。
新疆北新路桥建设股份有限公司监事会
二〇一〇年四月十日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2010－004
新疆北新路桥建设股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2009］1094号”文核准，北新路桥于2009年11月3日以每股发行价格8.58元，发行了面值为1元的社会公众股4,750.00万股，募集资金总额为人民币40,755万元，扣除保荐费及券商承销佣金1,726.42万元后，实际募集资金为人民币39,028.58万元，由主承销商光大证券股份有限公司于2009年11月6日汇入公司募集资金专用账户中。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,394万元后，公司募集资金净额为人民币37,634.58万元。
该募集资金净额已经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具“希会验字[2009]第0110号”验资报告。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2009年12月31日，本公司募集资金使用情况为：
募集资金到位前，本公司自筹资金预先投入募集资金项目11,762.90万元。募集资金到位后，归还募集资金到位前预先投入的资金11,762.90万元，该事项已经希格玛会计师事务所有限公司审核，并出具“希会审字[2009]1044号”审核报告。
按此计算募集资金专户存款应有余额为25,871.68万元；募集资金专户存款实际余额为26,802.38万元，比应有余额多930.70万元，产生差异的原因为：
1.用自有资金预先垫支的发行费用913.23万元尚未从募集资金专户转出；
2.募集资金专户存款产生利息收入17.54 万元，募集资金使用发生手续费支出0.07万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司在收到募集资金后，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），《管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核签批，项目实施单位执行。
（二）募集资金专户存储情况
公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部两个专项账户，其中交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行活期存款账户为：651100855018010050918；中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部活期存款账户为：360002663108093001。
截至2009年12月31日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：人民币元
| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
| 北新路桥 | 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行 | 651100855018010050918 | 113,695,750.00 | 41,433,659.18 |
| 北新路桥 | 中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部 | 360002663108093001 | 276,590,000.00 | 226,590,156.73 |
| 合 计 | 390,285,750.00 | 268,023,815.91 | ||
（三）募集资金三方监管协议的签署和履行情况
2009年12月3日，公司及保荐人光大证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至2009 年12 月31 日，公司募集资金均存放于募集资金专用账户。公司、保荐人及银行三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2009年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
2、变更募集资金项目的资金使用情况
公司2009年度无募集资金项目的变更情况。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2009年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2009年度募集资金到位前，用自筹资金预先投入募集资金项目11,762.90万元，业经希格玛会计师事务所有限公司审核并出具了“希会审字(2009)1044号”审核报告，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,762.90万元。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2009年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、结余募集资金使用情况
公司2009年度无结余募集资金使用情况。
7、募集资金其他使用情况
公司2009年度无使用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 37,634.58 | 本年度投入募集资金总额 | 11,762.90 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 11,762.90 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、购置施工机械设备项目 | 未变更 | 27,659.00 | 27,659.00 | 13,268.90 | 5,012.41 | 5,012.41 | -8,256.49 | 37.78% | 269.85 | 是 | 否 | |
| 2、补充公路工程施工业务运营资金项目 | 未变更 | 10,000.00 | 9,975.58 | 9,975.58 | 6,750.49 | 6,750.49 | -3,225.09 | 67.67% | 560.97 | 是 | 否 | |
| 合计 | 37,659.00 | 37,634.58 | 23,244.48 | 11,762.90 | 11,762.90 | -11,481.58 | 50.61% | 830.82 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） | 募集资金使用未达到计划进度的原因：募集资金到位较晚，部分施工机械未及购置，所以存在投资金额进度与承诺投资金额进度的差异；超过计划进度的原因系公司根据经营需要，调整采购设备的到位时间所致。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 募集资金到位前，本公司利用自有资金购置机械施工设备及补充公路工程施工业务运营资金累计投入11,762.90万元，在募集资金到位后, 归还募集资金到位前投入的资金11,762.90万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”中：①购置施工机械设备项目本年度实现的效益为本年经营利润中因使用募集资金购置固定资产投入使用而实现的利润金额；②补充公路工程施工业务运营资金项目，因招投标保证金支出与工程项目无直接关系，本年度实现的效益为节约的当期银行存款同期利息及补充流动资金后现款采购材料比赊购的单价低3%形成的材料采购成本节约预期形成的效益。
特此公告。
新疆北新路桥建设股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2010-005
新疆北新路桥建设股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第三届董事会第十四次会议决定于2010年5月6日召开公司2009年年度大会。
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：2010年5月6日（星期四）上午10∶30
2、会议地点：新疆乌市河滩北路822号北新路桥公司一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议
5、会议投票方式：现场投票
6、股权登记日:2010年4月30日
7、登记时间:2010年5月4日11:00-18:00时
二、会议内容：
1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年监事会工作报告》
3、审议《2009年度报告及其摘要》
4、审议《2009年度财务决算报告》
5、审议《2010年度财务预算报告》
6、审议《2009年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、出席会议对象：
1、2010年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
符合上述条件的股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东需持本人身份证、法人股东单位介绍信和法人授权委托书；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
公司联系地址：新疆乌鲁木齐市河滩北路822号
邮政编码：830018
电话：0991－6686277 传真：0991－6694420
联系人：朱胜军、朱春燕
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室
2、临时提案请于会议召开十天前提交
3、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：1、股东参会登记表
2、授权委托书
新疆北新路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月十日
附：
（一）股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
（二）授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥建设股份有限公司2009年年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 | 表决意见 |
| 1 | 《2009年度董事会工作报告》 | |
| 2 | 《2009年监事会工作报告》 | |
| 3 | 《2009年度报告及其摘要》 | |
| 4 | 《2009年度财务决算报告》 | |
| 5 | 《2010年度财务预算报告》 | |
| 6 | 《2009年度利润分配预案》 | |
| 7 | 《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》 |
注：赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃权用“○”表示
（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
（2）委托有效期限：
委托人名称（签章）： 受托人姓名：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人持股数： 股 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。