第五届董事会第三十一次会议决议公告
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2010-12
名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2010年4月10日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2010年3月31日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）、监事及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到8人，独立董事赵汉忠先生因公出国，委托独立董事冯果先生行使表决权。全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
董事长刘道明先生主持会议，会议讨论了2009年年度报告、利润分配预案等有关事项。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2009年度董事会工作报告
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了公司计提资产减值准备的报告（见附件一：资产减值准备表）
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
三、审议通过了公司2009年度财务报告
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
四、审议通过了公司2009年度利润分配预案
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司2009年度可供分配利润情况如下：
单位：元
| 项目 | 集团合并报表 | 母公司报表 |
| 年初未分配利润 | 415,895,350.37 | 303,123,666.69 |
| 加：2009年度实现归属于母公司所有者净利润 | 280,164,872.04 | 204,995,612.87 |
| 减：分配2008年度股利 | 26,943,077.18 | 26,943,077.18 |
| 减：提取10%法定盈余公积金 | 20,499,561.29 | 20,499,561.29 |
| 2009年度可供股东分配利润 | 648,617,583.94 | 460,676,641.09 |
按照公司法规定，进行利润分配以及提取公积金以母公司为主体。公司依据母公司的可供分配利润对2009年利润分配及分红派息。
公司拟以2009年12月31日股份总数1,347,153,859股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税），共计67,357,692.95元；同时，以资本公积每10股转增9股，共计1,212,438,473元。此次分配后，母公司剩余未分配利润为393,318,948.14元，留待以后年度分配。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
五、审议通过了公司2009年度独立董事述职报告
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
六、审议通过了公司2009年年度报告全文及摘要
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
七、审议通过了公司2010年经营计划
公司2010年度经营计划如下：
1、2010年经营目标：总施工面积达到191万平方米，其中，开工面积110万平方米，复工面积81万平方米；计划竣工面积71万平方米；2010年可销售面积达到103万平方米；计划2010年新增项目储备建筑面积200万平方米（指签约，不包括2009年已签署协议的项目）。
2、根据公司发展规划和 2010 年经营目标，2010年公司计划投资总额约90亿元。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
八、审议通过关于续聘公司财务审计机构的议案
公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计机构，财务审计费用为人民币55万元整。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
九、审议通过了关于前次募集资金使用及存放情况的专项说明
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过公司2009年度内部控制自我评价报告
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了公司2009年度社会责任报告
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议关于成立武汉好幸福物业管理有限公司的议案
为全面提升公司品牌，切实提高物业服务品质及管理水平，公司拟投资设立物业管理公司，具体事项如下：
1、公司名称及经营范围
公司名称暂定为：武汉好幸福物业管理有限公司（筹）
经营范围：物业管理，机动车停车服务，房屋租赁，小区配套设施维护与管理。（以工商管理部门核准为准）
2、注册资本：500万元人民币
3、股东、出资额、出资方式及出资比例
| 股东 | 出资额 | 出资方式 | 出资比例 |
| 名流置业集团股份有限公司 | 500万 | 货币 | 100% |
十三、审议关于调整总裁办公会成员的议案
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了关于调整公司职能部门的议案
为全面提升公司品牌，切实提高物业服务品质及管理水平，根据公司发展需要，为优化公司各项目物业管理和服务工作，公司将现有的 “商业管理部”职能中增加物业管理职能，调整后的部门名称为“物业商业部”。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了关于改聘公司财务负责人的议案
因公司分工调整，公司副董事长、总裁肖新才先生辞去其兼任的财务负责人职务，公司改聘吕卉女士为财务负责人。（附件二：吕卉女士简历）
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案（详见公司《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》）
为支持公司的发展，公司的控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）2010年将为公司不超过10亿元的银行贷款提供担保。
名流投资将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行签署担保协议。且名流投资承诺，将不向公司收取任何担保费用。
本议案获得全体非关联董事一致通过，同意票7票，反对0票，回避2票、弃权0票。关联董事刘道明先生、肖新才先生回避表决。
该议案需提交股东大会审议通过。
十七、审议通过了关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案
公司拟为申请银行贷款的全资子公司提供担保。预计2010年5月5日至2011年5月5日公司对全资子公司提供新增银行贷款担保总额不超过40亿元（含全资子公司之间相互担保）。
为此，董事会提请公司股东大会对公司提供担保给予如下授权：
（1）同意在本授权的有效期内，公司对全资子公司提供总额不超过40亿元的新增银行贷款担保（含全资子公司之间相互担保），以支持公司业务发展。
（2）上述担保的单笔贷款担保额度不超过10亿元。
（3）授权董事会在股东大会批准的担保总额及单笔贷款担保额度内为上述担保对象提供担保并签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起一年内有效。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
十八、审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
十九、审议通过了关于修订公司《投资管理制度》的议案
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
二十、审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会向社会进行公益捐赠的议案
公司拟提请股东大会授权董事会将不超过上年经审计后的归属于母公司所有者的净利润的1%以内（含1%），用于捐赠抗拒自然灾害、发展教育事业等社会公益救助活动，捐赠对象包括但不限于财政部、国家税务总局、民政部批准的公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会团体。
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
二十一、审议通过了公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（详见公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
二十二、审议通过了关于对募集资金项目的募集资金投入额度调整的议案（详见公司《关于对募集资金项目的募集资金投入额度调整的公告》）
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
二十三、审议关于调整公司独立董事津贴的议案
本议案获得全体非关联董事一致通过，同意票4票，反对0票，回避5票，弃权0票。公司五位独立董事回避表决。
该议案需提交股东大会审议通过。
二十四、审议通过了关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案
拟调整董事及高级管理人员薪酬，具体调整如下：
董事长刘道明薪酬为153万元/年（税前）、董事、总裁肖新才薪酬为110万元/年（税前）、董事、常务副总裁熊晟楼薪酬为92万元/年（税前）、董事、副总裁黄斌薪酬为82万元/年（税前）、董事会秘书冯娴薪酬为75万元/年（税前）、财务负责人吕卉薪酬为54万元/年（税前）。
本议案获得全体非关联董事一致通过，同意票5票，反对0票，回避4票，弃权0票。关联董事刘道明、肖新才、熊晟楼、黄斌四位先生回避表决。
该议案需提交股东大会审议通过。
二十五、审议通过了关于薪酬体系调整的议案
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
二十六、审议通过了关于召开公司2009年年度股东大会的议案
本议案获得全体董事一致通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月12日
附件一：
名流置业集团股份有限公司
资产减值准备明细表
单位：元
| 项目 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | 期末账面余额 | |
| 转回 | 转销 | ||||
| 一、坏账准备 | 3,733,600.72 | 16,126,197.36 | 566,662.08 | 19,293,136.00 | |
| 二、存货跌价准备 | |||||
| 三、可供出售金融资产减值准备 | |||||
| 四、持有至到期投资减值准备 | |||||
| 五、长期股权投资减值准备 | |||||
| 六、投资性房地产减值准备 | |||||
| 七、固定资产减值准备 | |||||
| 八、工程物资减值准备 | |||||
| 九、在建工程减值准备 | |||||
| 十、生产性生物资产减值准备 | |||||
| 十一、油气资产减值准备 | |||||
| 十二、无形资产减值准备 | |||||
| 十三、商誉减值准备 | |||||
| 十四、其他 | |||||
| 合计 | 3,733,600.72 | 16,126,197.36 | 566,662.08 | 19,293,136.00 | |
附件二：
吕卉女士简历
吕卉女士，汉族， 1971年7月生，中南财经政法大学财会本科毕业，中国注册会计师，高级会计师。1992年12月至2007年2月，先后在武汉市江夏区第一人民医院任财务科长、在武汉远东绿世界集团任财务经理、在武汉人武建设集团任财务经理、在武汉众环会计师事务所任职；2007年2月至2008年2月，在名流投资集团任审计部副部长；2008年2月至2009年2月历任名流置业法务审计部副总监、总监；2009年2月至今任名流置业计划财务部总监。
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2010-13
名流置业集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2010年4月10日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2010年3月31日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。监事长彭少民先生主持会议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2009年度监事会工作报告
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过了公司2009年度财务报告
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
三、审议通过了公司计提资产减值准备的报告
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
四、审议通过了公司2009年度利润分配预案
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司2009年度可供分配利润情况如下：
单位：元
| 项目 | 集团合并报表 | 母公司报表 |
| 年初未分配利润 | 415,895,350.37 | 303,123,666.69 |
| 加：2009年度实现归属于母公司所有者净利润 | 280,164,872.04 | 204,995,612.87 |
| 减：分配2008年度股利 | 26,943,077.18 | 26,943,077.18 |
| 减：提取10%法定盈余公积金 | 20,499,561.29 | 20,499,561.29 |
| 2009年度可供股东分配利润 | 648,617,583.94 | 460,676,641.09 |
公司拟以2009年12月31日股份总数1,347,153,859股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税），共计67,357,692.95元；同时，以资本公积每10股转增9股，共计1,212,438,473元。此次分配后，母公司剩余未分配利润为393,318,948.14元，留待以后年度分配。
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过后实施。
五、审议通过了公司2009年年度报告及摘要
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
六、审议通过了公司2010年经营计划
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
七、审议通过了关于前次募集资金使用及存放情况的专项说明
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过公司内部控制自我评价报告
本议案获得全体一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过关于续聘公司财务审计机构的议案
公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司担任公司2010年度财务审计机构，财务审计费用为人民币55万元整。
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
十、审议通过了关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
十一、审议通过了关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
十二、审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
十三、审议通过了关于对募集资金项目的募集资金投入额度调整的议案
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
特此公告
名流置业集团股份有限公司
监 事 会
2010年4月12日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2010-14
名流置业集团股份有限公司
关于控股股东名流投资集团有限公司
为公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持公司的发展，公司的控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）2010年将为公司不超过10亿元的银行贷款提供担保。
名流投资将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行签署担保协议。且名流投资承诺，将不向公司收取任何担保费用。
鉴于名流投资为公司持股5%以上的股东，该事项构成关联交易，因此公司需按照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。
二、关联方基本情况
1、名流投资集团有限公司
名称：名流投资集团有限公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：刘道明
注册地址：深圳市福田区上步南路国企大厦永辉横路14B
成立日期：1996年5月14日
税务登记证号码：44030010000195593
营业执照号码：440301103901056
经营范围：高科技产业的开发投资、实业投资、投资管理、信息咨询（不含限制项目）。
2、名流投资的财务状况
截至2009年12月31日，名流投资的总资产为124,184.55万元，总负债为33,540.23万元，净资产为90,644.32万元。（上述财务数据未经审计）
3、名流投资与本公司的关系
截至2009年12月31日，名流投资持有本公司股份总数为209,909,685股，占公司总股本的15.58%。
三、关联交易标的基本情况
公司的控股股东名流投资2010年将为公司不超过10亿元的银行贷款提供担保。
四、交易的定价政策及定价依据
名流投资承诺，将不向公司收取任何担保费用。
五、交易协议的主要内容
名流投资将在10亿元贷款额度内根据公司贷款的实际需要，与贷款银行签署担保协议。
六、交易目的和对上市公司的影响
该关联交易系公司控股股东为本公司提供的财务支持，有利于公司项目开发和土地储备的资金需要。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、本公司控股子公司武汉名流地产有限公司与荆州市商业银行银海支行、宜昌市商业银行股份有限公司东山支行签署银团贷款合同，借款金额为5,000万元，借款期限为12个月，自2009年7月27日起至2010年7月27日止，借款年利率为5.31%。该笔借款由名流投资以其持有的本公司股份2,000万股提供质押担保。
2、2008年3月10日，子公司沈阳印象名流置业有限公司与盛京银行股份有限公司沈阳市中山支行签署《盛京银行借款抵押合同》，该子公司用12.74万平方米的土地使用权为名流投资向盛京银行中山支行借款26,000万元提供抵押担保，担保期限与担保的债权同时存在即2008年3月11日至2011年3月10日，上述借款按相同的利率和期限全部借给沈阳印象名流置业有限公司使用，该事项已经本公司2008年第三次临时股东大会审议批准。截至2010年3月31日，沈阳印象名流置业有限公司已向名流投资全部归还了该笔借款。
八、独立董事事前认可情况及独立董事意见
1、独立董事事前认可情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认真审议，同意将关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案提交公司第五届董事会第三十一次会议审议，并按照公开、诚实、自愿的原则进行交易。
2、本公司独立董事对本次关联交易发表意见如下：
“公司的控股股东名流投资为公司10亿元的银行贷款提供担保的行为属于公司与关联方的经济行为，该经济行为有利公司融资，加快项目开发进度；同时，本次交易中，控股股东名流投资不收取公司任何担保费用，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。在审议此项关联交易时，关联董事刘道明先生、肖新才先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。”
九、备查文件
1、本公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、本公司第五届监事会第十六次会议决议；
3、本公司独立董事专项意见及书面认可文件；
4、名流投资关于同意为本公司提供担保的函。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月12日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2010-15
名流置业集团股份有限公司
关于对募集资金项目的募集资金
投入额度调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对募集资金项目的募集资金投入额度调整的议案》。由于项目规划调整等原因，公司募集资金投资项目中存在部分项目建筑面积和投资总额增加，同时部分项目建筑面积和投资总额减少的情况。为了提高募集资金使用效率，公司拟在各个募集资金投资项目之间调整投入的募集资金额，主要情况为：芜湖“名流吉和广场”项目一期增加30,000万元，惠州“名流印象”项目增加20,000万元，武汉“名流·人和天地”润和园、沁和园项目减少30,000万元，惠州罗浮山“名流假日”项目一期减少20,000万元。现将具体事宜公告如下：
一、增加募集资金投入金额项目
1、芜湖“名流吉和广场”项目一期
根据《增发招股书》中披露的相关信息，芜湖“名流吉和广场”项目一期（推广名：芜湖“名流印象”项目一期）建设用地面积约2.96万平方米，规划总建筑面积16.50万平方米。
由于该项目规划调整的原因，目前其建筑面积由16.50万平方米增加到24.09万平方米，由此导致投资总额（开发成本与期间费用之和）由79,683万元增加到110,688万元。鉴于投资总额增加，将原计划投入的募集资金50,000万元增加到80,000万元。调整后的相关经济指标如下：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 调整前 | 调整后 |
| 1 | 销售收入 | 122,421 | 189,331 |
| 2 | 投资总额 | 79,683 | 110,688 |
| 2.1 | 开发成本 | 71,493 | 94,733 |
| 2.2 | 期间费用 | 8,190 | 15,955 |
| 3 | 净利润 | 21,821 | 40,176 |
| 4 | 投资净利润率 | 31% | 42% |
2、惠州“名流印象”项目
根据《增发招股书》中披露的相关信息，惠州“名流印象”项目开发建设总用地面积10.23万平方米，规划总建筑面积29.96万平方米。
由于该项目增加取得了一个地块，其建筑面积由29.96万平方米增加到33.55万平方米，由此导致投资总额（开发成本与期间费用之和）由87,277万元增加到110,560万元。鉴于上述原因，将原计划投入的募集资金60,000万元增加到80,000万元。调整后的相关经济指标如下：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 调整前 | 调整后 |
| 1 | 销售收入 | 111,699 | 155,920 |
| 2 | 投资总额 | 87,277 | 110,560 |
| 2.1 | 开发成本 | 79,804 | 99,982 |
| 2.2 | 期间费用 | 7,473 | 10,578 |
| 3 | 净利润 | 13,274 | 27,589 |
| 4 | 投资净利润率 | 17% | 28% |
二、减少募集资金投入金额项目
1、武汉“名流·人和天地”项目润和园、沁和园项目
根据《增发招股书》中披露的相关信息，武汉“名流·人和天地”项目润和园、沁和园项目开发建设总用地面积181,785平方米，规划总建筑面积432,931平方米。
由于该项目规划调整的原因，目前其建筑面积由43.29万平方米减少到37.27万平方米，由此导致投资总额（开发成本与期间费用之和）由133,119万元减少到99,510万元。鉴于投资总额减少，将原计划投入的募集资金80,000万元减少到50,000万元。调整后的相关经济指标如下：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 调整前 | 调整后 |
| 1 | 销售收入 | 164,267 | 126,003 |
| 2 | 投资总额 | 133,119 | 99,510 |
| 2.1 | 开发成本 | 122,130 | 90,408 |
| 2.2 | 期间费用 | 10,989 | 9,102 |
| 3 | 净利润 | 16,262 | 14,323 |
| 4 | 投资净利润率 | 13% | 16% |
虽然该项目净利润因建筑面积的减少而减少1,939万元，但是芜湖“名流吉和广场”项目一期和惠州“名流印象”项目因增加募集资金投入金额而增加净利润32,670万元，使募集资金投资项目整体产生的净利润有较大增加。另外该项目的投资净利润率由13%提高到16%，募集资金项目的盈利能力进一步提升。
2、惠州罗浮山“名流假日”项目一期
根据《增发招股书》中披露的相关信息，惠州罗浮山“名流假日”项目一期总用地面积49.70万平方米，该项目将结合当地丰富的旅游资源和周边地块的体育休闲公园，规划建设13.15万平方米的酒店式公寓。
由于该项目规划调整的原因，目前其建筑面积由13.15万平方米减少到7.09万平方米，由此导致投资总额（开发成本与期间费用之和）由144,309万元减少到117,436万元。鉴于投资总额减少，将原计划投入的募集资金67,140.30万元减少到47,140.30万元。调整后的相关经济指标如下：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 调整前 | 调整后 |
| 1 | 销售收入 | 197,250 | 189,000 |
| 2 | 投资总额 | 144,309 | 117,436 |
| 2.1 | 开发成本 | 131,113 | 107,015 |
| 2.2 | 期间费用 | 13,196 | 10,421 |
| 3 | 净利润 | 27,876 | 36,951 |
| 4 | 投资净利润率 | 21% | 35% |
三、调整后的募集资金投入情况
| 资金用途 | 原计划使用募集资金额 | 调整后计划使用募集资金额 |
| 北京“名流广场”项目 | 40,000 | 40,000 |
| 惠州“名流印象”项目 | 60,000 | 80,000 |
| 惠州罗浮山“名流假日”项目 | 67,140.30 | 47,140.30 |
| 武汉“人和天地”项目润和园、沁和园 | 80,000 | 50,000 |
| 芜湖“名流吉和广场”项目一期 | 50,000 | 80,000 |
| 合计 | 297,140.30 | 297,140.30 |
四、相关各方的意见
1、独立董事的独立意见
本公司独立董事认为：本次对募集资金项目的募集资金投入额度调整事项，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于公司的发展，符合公司及全体股东的利益。
2、监事会意见
本公司监事会认为：本次对募集资金项目的募集资金投入额度调整事项，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于公司的发展，符合公司及全体股东的利益。
3、保荐机构意见
保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于名流置业集团股份有限公司对募集资金项目的募集资金投入额度调整的专项意见》，认为：名流置业本次对募集资金项目的募集资金投入额度调整事项，已取得独立董事认可和监事会同意，同时已经第五届董事会第三十一次会议审议通过，仍需经股东大会审议批准。本次募集资金调整符合公司的生产经营需要，有利于促进公司主业发展，维护股东权益。
五、本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月12日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2010-16
名流置业集团股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年10月30日中国证券监督管理委员会以证监发行字［2007］379号文核准本公司公开发行不超过30,000万股股份，本公司于2008年1月17日以15.23元/股的价格向不特定对象公开发行境内上市人民币普通股（A股）196,979,645股，共募集资金2,999,999,993.35元，扣除发行费用后实际募股资金净额为2,971,403,013.70元。
公司2009年11月11日召开的2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过40,000 万元，使用期限不超过股东大会批准之日起半年。
由于公司募集资金项目规划调整，公司拟对各募投项目投入的募集资金做相应的调整，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对募集资金项目的募集资金投入额度调整的议案》，上述事项仍需经公司股东大会审议通过。
鉴于对上述事项，按照公司经营计划，募集资金仍存在暂时闲置的情况，详见下表：
单位：万元
| 项目名称 | 预计总投资额 | 变更前计划使用募集资金 | 变更后计划使用募集资金 | 截至2009年12月31日已投入 | 调整前2010年1月至2010年11月拟投入募集资金 | 调整后2010年1月至2010年11月拟投入募集资金 | 调整前预计2010年11月30日前闲置的募集资金 | 调整后预计2010年11月30日前闲置的募集资金 |
| 北京“名流广场”项目 | 78,616 | 40,000 | 40,000 | 31,900 | 8,100 | 8,100 | - | - |
| 芜湖“名流吉和广场”项目一期 | 110,688 | 50,000 | 80,000 | 48,322 | 1,678 | 31,678 | - | - |
| 惠州“名流印象”项目 | 110,238 | 60,000 | 80,000 | 41,861 | 18,139 | 19,620 | - | 18,519 |
| 惠州罗浮山“名流假日”项目 | 117,436 | 67,140 | 47,140 | 8,716 | 25,758 | 25,758 | 32,666 | 12,666 |
| 武汉“人和天地”项目润和园、沁和园 | 99,510 | 80,000 | 50,000 | 25,706 | 12,029 | 12,029 | 42,265 | 12,265 |
| 合计 | 516,488 | 297,140 | 297,140 | 156,506 | 65,704 | 97,185 | 74,930 | 43,449 |
根据公司开发计划，预计2010年11月30日前，公司至少有闲置募集资金43,449万元，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。
本次拟使用闲置募集资金补充流动资金事项审议前，经公司2009年10月26日召开的第五届董事会第二十三次会议和2009年11月11日召开的2009年第三次临时股东大会批准使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过2010年5月10日。公司计划将前述闲置募集资金40,000万元继续补充流动资金，该事项须经公司股东大会批准。
随着公司规模的不断扩大，对流动资金的需求显著增加，造成公司流动资金不足。在不影响募集资金项目正常建设的前提下，为提高募集资金的使用效率，维护公司和投资者的利益，根据《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟继续使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起半年。公司使用募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行借款利率4.86%计算，预计可节约财务费用约972万元左右。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行借款归还。如募集资金项目的进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还该项募集资金。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月12日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2010-17
名流置业集团股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司五届董事会第三十一次会议决定在湖北省武汉市召开公司2009年年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2010年5月5日（星期三）下午14：30
网络投票时间：2010年5月4日-2010年5月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月5日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年5月4日15:00至2010年5月5日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年4月30日（星期五）
（三）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至2009年4月30日（星期五）15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
议案一、公司2009年度董事会工作报告；
议案二、公司2009年度监事会工作报告；
议案三、公司计提资产减值准备的报告；
议案四、公司2009年度财务报告；
议案五、公司2009年度利润分配预案；
议案六、公司独立董事年度述职报告；
议案七、公司2009年年度报告全文及摘要；
议案八、关于续聘公司财务审计机构的议案；
议案九、公司2010年度经营计划；
议案十、关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案；
议案十一、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案；
议案十二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
议案十三、关于修订公司《投资管理制度》的议案；
议案十四、关于提请公司股东大会授权董事会向社会进行公益捐赠的议案；
议案十五、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
议案十六、关于对募集资金项目的募集资金投入额度调整的议案；
议案十七、关于调整公司独立董事津贴的议案；
议案十八、关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案。
（二）披露情况：
上述议案的相关董事会公告已于2010年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
（三）特别强调事项：
全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
4、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
5、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2010年5月4日信函或传真方式登记。
（二）登记时间：
2009年5月4日，9:00—12:00；13:30—17:00
（三）登记地点：
武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年5月5日9：30至11：30，13：00至15：00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360667，投票简称：名流投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，
100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议 案 | 对应申报价（元） |
| 总 议 案 | 100.00 |
| 议案一、公司2009年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 议案二、公司2009年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 议案三、公司计提资产减值准备的报告 | 3.00 |
| 议案四、公司2009年度财务报告 | 4.00 |
| 议案五、公司2009年度利润分配预案 | 5.00 |
| 议案六、公司独立董事年度述职报告 | 6.00 |
| 议案七、公司2009年年度报告全文及摘要 | 7.00 |
| 议案八、关于续聘公司财务审计机构的议案 | 8.00 |
| 议案九、公司2010年度经营计划 | 9.00 |
| 议案十、关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案 | 10.00 |
| 议案十一、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案 | 11.00 |
| 议案十二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 12.00 |
| 议案十三、关于修订公司《投资管理制度》的议案 | 13.00 |
| 议案十四、关于提请公司股东大会授权董事会向社会进行公益捐赠的议案 | 14.00 |
| 议案十五、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 15.00 |
| 议案十六、关于对募集资金项目的募集资金投入额度调整的议案 | 16.00 |
| 议案十七、关于调整公司独立董事津贴的议案 | 17.00 |
| 议案十八、关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案 | 18.00 |
注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月4日15:00至5月5日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：冯娴
电话：027-87838669 传真：027-87832391
地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼名流置业董事会办公室
邮编：430071
（二）会议召开时间、费用：会议预定半天，费用自理。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月12日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席名流置业集团股份有限公司2009年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2010年 月 日
代为行使表决权范围：
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2009年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2009年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司计提资产减值准备的报告 | |||
| 4 | 公司2009年度财务报告 | |||
| 5 | 公司2009年度利润分配预案 | |||
| 6 | 公司独立董事年度述职报告 | |||
| 7 | 公司2009年年度报告全文及摘要 | |||
| 8 | 关于续聘公司财务审计机构的议案 | |||
| 9 | 公司2010年度经营计划 | |||
| 10 | 关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案 | |||
| 11 | 关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案 | |||
| 12 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | |||
| 13 | 关于修订公司《投资管理制度》的议案 | |||
| 14 | 关于提请公司股东大会授权董事会向社会进行公益捐赠的议案 | |||
| 15 | 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | |||
| 16 | 关于对募集资金项目的募集资金投入额度调整的议案 | |||
| 17 | 关于调整公司独立董事津贴的议案 | |||
| 18 | 关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案 |
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。