2009年度股东大会决议公告
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-009
泰豪科技股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
泰豪科技股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月10日上午9:30时在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召开现场会议。公司董事长陆致成先生因工作原因不能出席并主持本次会议，由公司副董事长黄代放先生主持本次会议，公司全体独立董事、部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。
本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权的股数150,457,721股，占公司股本总数379,438,093股的39.65%。会议符合公司法和公司章程的规定。
二、提案审议情况
大会采取现场投票表决方式，审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名投票表决，产生如下决议：
（一）审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 150,457,721 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（二）审议通过《公司2009年度监事会工作报告》
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 150,457,721 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（三）审议通过《公司2009年度财务决算报告》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 150,457,721 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（四）审议通过《公司2009年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 150,457,721 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（五）审议通过《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 150,457,721 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（六）审议通过《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构及报酬的议案》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 150,457,721 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（七）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 150,457,721 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（八）审议通过《关于公司2010年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 451,450 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（部分关联方股东回避表决）
三、律师见证情况
本次会议经北京市天元律师事务所律师王振强、于利淼见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。
四、备查文件目录
1、泰豪科技股份有限公司2009年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于泰豪科技股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
二○一○年四月十日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-010
泰豪科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第二大股东泰豪集团有限公司(以下简称“泰豪集团”)通知，泰豪集团质押在上海浦东发展银行南昌分行的6,080,000股无限售流通股份因偿还借款，已办理解除质押登记手续。同时，泰豪集团将持有本公司的4,600,000股无限售流通股份继续质押给上海浦东发展银行南昌分行，质押期限为一年。上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
目前泰豪集团累计持有本公司4170万股股权被质押，占泰豪集团持有本公司总股份的70.17%。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月十二日