本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十次临时会议通知于2010年4月10日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2010年4月12日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于公司向北京市国土资源局购买土地使用权》的议案；

  公司拟通过竞拍方式，向北京市国土资源局购买位于北京市顺义区牛栏山镇其他类多功能用地的使用权，该地块总用地面积299,873平方米，总建设用地面积212,065平方米，宗地规划控制规模212,065平方米。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  2、审议通过了《关于公司授权秦磊先生参与向北京市国土资源局竞拍购买土地使用权》的议案；

  公司拟授权秦磊先生办理向北京市国土资源局竞拍位于北京市顺义区牛栏山镇其他类多功能用地使用权的相关事宜，授权范围包括但不限于签署与购买土地相关之文件、交付保证金、参与竞拍、支付款项等。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  3、审议通过了《关于公司的控股子公司北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司向交通银行股份有限公司申请固定资产贷款》的议案；

  公司的控股子公司北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司（以下简称“石门农产品市场”）向交通银行股份有限公司申请5000万元固定资产贷款，期限3年。该项固定资产贷款将用于石门农产品市场内西八栋商业楼改扩建项目。

  公司为上述借款提供担保。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  4、审议通过了《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向交通银行股份有限公司申请固定资产贷款的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

  由于公司的控股子公司石门农产品市场向交通银行股份有限公司申请固定资产贷款，因此本公司董事会授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述借款的事宜并签署有关合同及文件。

  表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

  北京顺鑫农业股份公司董事会

  2010年4月12日

  股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2010-022

  北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告