证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2010-007

  海通证券股份有限公司

  第四届监事会第七次会议（临时会议）决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2010年4月8日以电子邮件和传真的方式发出，会议于2010年4月12日在上海公司本部召开。会议应到监事11名，实到监事9名，赵维强监事、仇夏萍监事因事缺席，分别委托许奇监事、奈学刚监事代为行使表决权。会议由王益民监事主持，会议召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

  本次会议审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》：

  公司原职工代表监事及监事会主席柯用珍女士因已到退休年龄，向监事会和职工代表大会提交辞去公司第四届监事会主席及职工监事的申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司以通讯表决方式召开第二届第四次职工代表大会，同意柯用珍女士辞去职工代表监事职务，同时选举王益民先生（简历附后）为本公司第四届监事会职工监事。2010年4月12日，公司第四届监事会第七次会议（临时会议）选举王益民先生为本公司第四届监事会主席，其任职资格已经监管部门核准。

  公司及公司第四届监事会对柯用珍女士在任期间勤勉尽职，为公司的发展和公司治理建设及监事会工作做出了重大的卓越贡献，表示衷心的感谢。

  表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

  特此公告。

  海通证券股份有限公司监事会

  2010年4月12日

  附：王益民先生简历：

  王益民，1951年出生，汉族，博士研究生，高级经济师。1992年至1998年，任国泰证券有限公司执行董事兼副总经理；1998年至2003年，任国泰君安证券股份有限公司纪委书记、监事会主席；2003年至2004年，国泰君安证券股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席； 2004年至2010年2月，任东方证券股份有限公司党委书记、董事长。