第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2010-023号
证券代码：110006 证券简称：龙盛转债
浙江龙盛集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司于2010年4月8日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2010年4月13日以通讯方式召开公司第五届董事会第二次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
审议通过《关于“龙盛转债”提前赎回事宜的议案》。
同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告的《关于“龙盛转债”提前赎回的提示性公告》（公告编号：2010-024号）。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一O年四月十三日
证券代码：600352 股票简称：浙江龙盛 公告编号：2010-024号
证券代码：110006 股票简称：龙盛转债
浙江龙盛集团股份有限公司
关于“龙盛转债”提前赎回的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】889号文核准，浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年9月14日公开发行了1,250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12.5亿元。经上海证券交易所上证发字【2009】14号文同意，公司12.5亿元可转换公司债券于2009年9月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“龙盛转债”，债券代码“110006”，转股价格8.90元。根据公司《可转换公司债券募集说明书》的提前赎回条款约定：在公司可转债转股期内，若公司股票在任意连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值的103%（含当期利息）赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
公司股票自2010年3月15日至2010年4月13日连续20个交易日收盘价格高于当期转股价格（8.90元/股）的130%(即11.57元/股)，已首次满足赎回条件。根据上述约定和《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2010年4月13日上海证券交易所收市后以通讯表决方式召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于“龙盛转债”提前赎回事宜的议案》，决定对赎回登记日之前未转股的“龙盛转债”全部赎回。公司将尽快刊登《浙江龙盛集团股份有限公司关于“龙盛转债”提前赎回事宜的公告》，公布有关提前赎回“龙盛转债”的详细信息。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一O年四月十三日