本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次会议没有议案被否决；

  2、无修改提案情况；

  3、根据股东提议，本次会议有新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况

  南宁百货大楼股份有限公司二OO九年度股东大会于2010年4月13日上午在公司南七楼会议室召开，会议由董事长黄永干先生主持，出席会议的股东及授权代表 3人，代表股份47,906,850股，占公司总股本的27.60%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  1、审议通过了《二00九年度董事会工作报告》；

  表决情况为：同意47,906,850股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  2、审议通过了《二00九年度监事会工作报告》；

  表决情况为：同意47,906,850股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  3、审议通过了《二00九年度财务决算报告》；

  表决情况为：同意47,906,850股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  4、审议通过了《二0一0年度财务预算报告》；

  表决情况为：同意47,906,850股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  5、审议通过了《 关于二00九年度利润分配的议案》；

  表决情况为：同意47,906,850股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  公司决定本年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润主要为寻找新的经营网点以及筹备开业准备所需的资金。

  6、审议通过了《二00九年年度报告》（正本、摘要）；

  表决情况为：同意47,906,850股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  表决情况为：同意47,906,850股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  8、审议通过了《关于向各商业银行申请授信的议案》；

  表决情况为：同意47,906,850股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  2010年公司分别向上海浦东发展银行南宁分行、交通行行南宁分行、中国建设银行南宁市朝阳支行、中国农业银行南宁市江南支行、光大银行南宁分行申请授信额度，授信总额为43,400万元人民币。

  9、审议通过了《关于续聘财务报告审计机构的议案》；

  表决情况为：同意47,906,850股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  会议决定续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2010年审计机构。

  10、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》；

  2010年3月31日，公司大股东——南宁沛宁资产经营有限责任公司提议，会议增加本项临时议案（补充提案的公告已于4月1日发布）。本项议案表决情况为：同意47,906,850股，占出席股份总数的100%，反对0股，占出席股份总数的0%，弃权0股，占出席股份总数的0%。

  同意以不低于8,719.47万元通过公开挂牌交易方式转让持有的控股子公司北海五象房地产开发有限公司（以下简称“北海五象公司”）51%的股权。转让后本公司不再持有北海五象公司的股权。同时，股东会授权公司经营层：1、如土地部门确定的北海五象公司的地块容积率增加所需补交土地出让金的金额与评估值存在差异, 必要时，有权视情况对挂牌价进行调整。2、如首次公开挂牌转让未能实现，经营层可对挂牌价作相应折价后再挂牌，每次折价不超过前次挂牌价的10%，且最多只能作两次折价。经营层依本授权操作时,应严格执行涉及国有资产转让的相关规定。(关于本次转让控股子公司股权的具体内容详见2010年4月1日《上海证券报》及上海证券交易所网站本公司《关于拟转让控股子公司股权的公告》)

  三、律师见证情况

  经桂云天律师事务所薛有冰、闭梢静律师见证，出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二OO九年度股东大会的法律意见书》，该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  南宁百货大楼股份有限公司董事会

  二0一0年四月十三日

  证券简称：南宁百货 证券代码：600712 编号：临2010-012

  南宁百货大楼股份有限公司

  二OO九年度股东大会决议公告