股票简称：华发股份 股票代码：600325 公告编号：2010-014

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会会议于2010年4月13日上午10：00在广东省珠海市拱北丽景花园华发楼六楼会议室召开，本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席袁小波先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，会议聘请了广东恒益律师事务所律师出席本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代表共9名，所持股份203,652,358股,占公司总股本的24.93%。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程采用现场记名投票的表决方式，逐项表决形成以下决议：

  1、审议通过了《关于<2009年度董事局工作报告>的议案》；

  表决结果如下：

  同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%；以上议案通过。

  2、审议通过了《关于<2009年度监事会工作报告>的议案》；

  表决结果如下：

  同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%，以上议案通过。

  3、审议通过了《关于<2009年年度报告全文及摘要>的议案》；

  表决结果如下：

  同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%，以上议案通过。

  4、审议通过了《关于<公司2009年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果如下：

  同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%，以上议案通过。

  5、审议通过了《关于<公司2010年度财务预算报告>的议案》；

  表决结果如下：

  同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%，以上议案通过。

  6、审议通过了《关于2009年度利润分配方案的议案》；

  表决结果如下：

  同意 203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%，以上议案通过。

  7、审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》；

  本议案为关联交易，关联股东回避了本项表决。表决结果如下：

  同意327,470股，反对132,800股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的71.15%，以上议案通过。

  8、审议通过了《关于<2009年年度社会责任报告书>的议案》；

  表决结果如下：

  同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%，以上议案通过。

  9、审议通过了《关于<独立董事述职报告>的议案》；

  表决结果如下：

  同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%，以上议案通过。

  10、审议通过了《关于修订<珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；

  表决结果如下：

  同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%，以上议案通过。

  11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果如下：

  同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%，以上议案通过。

  12、审议通过了《关于变更住所及修改公司章程的议案》；

  表决结果如下：

  同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。以上议案通过。

  13、审议通过了《关于公司董事局换届改选的议案》；

  表决结果如下：

  13.1袁小波先生，同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  13.2李光宁先生，同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  13.3刘亚非先生，同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  13.4刘克先生，同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  13.5王沛女士，同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  13.6俞卫国先生，同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  13.7吴东生先生，同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  13.8景旭先生，同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  13.9陈杰平先生，同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  13.10张学兵先生，同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  13.11王全洲先生，同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  以上议案通过。

  14、审议通过了《关于公司监事会换届改选的议案》；

  表决结果如下：

  14.1林悟彪先生，同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  14.2阮宏洲先生，同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  14.3冯永平先生，同意203,652,358股，反对0股，弃权0股，同意股占出席会议有效表决权的100%。

  以上议案通过。

  四、律师出具的法律意见

  广东恒益律师事务所律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、与会董事签字确认的2009年度股东大会决议；

  2、广东恒益律师事务所关于珠海华发实业股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书；

  3、2009年度股东大会会议资料。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  二○一○年四月十四日

  股票简称：华发股份 股票代码：600325 公告编号：2010-015

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第七届董事局第一次

  会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第一次会议通知，已于二○一○年四月三日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○一○年四月十三日下午在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开，会议由袁小波董事局主席主持，公司董事局成员11名，实际出席会议董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决，一致通过以下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事局主席、董事局副主席的议案》；

  选举袁小波先生为董事局主席，李光宁先生、刘亚非先生、刘克先生为董事局副主席。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于选举董事局各专门委员会成员的议案》；

  选举下列人员为董事局各专门委员会成员：

  1、战略委员会：（7人）

  召集人：袁小波

  组成人员：袁小波、李光宁、刘亚非、景旭（独立董事）、陈杰平（独立董事）、张学兵（独立董事）、王全洲（独立董事）。

  2、审计委员会：（3人）

  召集人：陈杰平

  组成人员：陈杰平（独立董事）、张学兵（独立董事）、王全洲（独立董事）。

  3、提名委员会：（3人）

  召集人：张学兵

  组成人员：张学兵（独立董事）、陈杰平（独立董事）、王全洲（独立董事）

  4、薪酬与考核委员会：（3人）

  召集人：景旭

  组成人员：景旭（独立董事）、张学兵（独立董事）、陈杰平（独立董事）。

  三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于成立董事局下设预算工作小组、投融资工作小组的议案》；

  设立第七届董事局预算工作小组和投融资工作小组。

  预算工作小组人员组成为：袁小波、李光宁、刘克、刘亚非、王沛、俞卫国、吴东生、景旭、陈杰平、张学兵、王全洲、侯贵明共12人。其中，组长为袁小波，副组长为李光宁和陈杰平。

  投融资工作小组人员组成为：李光宁、刘克、俞卫国、赵晖、侯贵明、余淑玲、何玉冰、刘文方、阮宏洲共9人。其中，组长为李光宁，副组长为刘克。

  四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁、董事局秘书的议案》；

  经公司董事局主席袁小波先生提名，聘任刘克先生为公司总裁、侯贵明先生为公司董事局秘书，任期三年。（简历附后）

  五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监、法律事务总监的议案》；

  经公司总裁刘克先生提名，聘任王沛女士、陈茵女士、阳静女士、赵晖先生、赖小航先生为副总裁、俞卫国先生为财务总监、余淑玲女士为公司法律事务总监，任期三年。（简历附后）

  六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  聘任阮宏洲先生为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）

  七、以十一票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

  根据公司未来业务发展的需要，对公司组织架构进行调整。按工作职责、功能设立以下14个部门：总裁办公室、战略发展部、人力资源管理部、证券及投资者关系管理部、市场营销管理部、法律事务部、计划财务管理部、成本管理部、招标及采购管理部、技术业务管理部、工程管理部、信息技术管理部、总务部、内部稽核室。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  二○一○年四月十四日

  附：简历

  刘克，男，现年51岁，大学本科学历，中山大学EMBA，经济师。曾任深圳发展银行总行办公室主任、董事会首席秘书、深圳发展银行珠海支行行长、招商银行广州分行流花支行及人民中路支行行长，本公司董事局副主席兼总裁。

  侯贵明，男，现年38岁，大学本科学历。曾任中国工商银行珠海市新洲支行业务部经理，深圳市海欣创业投资担保有限公司总经理，珠海铧创投资担保公司总经理，珠海铧创投资担保有限公司董事长。本公司董事局秘书。

  王沛，女，现年46岁，加拿大皇家大学工商管理硕士MBA，中山大学EMBA，经济师及注册造价师，曾任珠海德联造价事务所有限公司副董事长兼副总经理。本公司董事兼副总裁。

  陈茵，女，现年40岁，加拿大皇家大学工商管理硕士MBA，中山大学EMBA，工程师，曾任珠海英格仕房产开发有限公司总经理助理兼工程业务部经理，本公司销售部经理、总经理助理。本公司副总裁。

  阳静，女，现年42岁，大学本科学历，中山大学EMBA，高级工程师，曾任四川省成都市建筑设计研究院助理工程师、珠海市建筑设计院高级建筑师、珠海华发实业股份有限公司规划报建部副经理、经理、总经理助理、设计咨询公司总经理。本公司副总裁。

  赵晖，男，现年42岁，大学本科学历，中山大学EMBA，曾任珠海丹田集团市场营销部经理，珠海市燊荣房地产开发有限公司副总经理，本公司总裁助理，兼任市场研发部经理。本公司副总裁。

  赖小航，男，现年41岁，中山大学EMBA，华南理工大学建筑学专业毕业，曾任公司预结算部副经理、经理，公司总裁助理。本公司副总裁。

  阮宏洲，男，现年38岁，大专学历，本公司监事兼证券部经理。

  股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2010-016

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第七届监事会第一次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于二O一O年四月三日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于二O一O年四月十三日下午在珠海市拱北丽景花园华发大楼四楼会议室召开。应到会监事3人，实到会3人。会议由监事林悟彪主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事记名投票表决一致通过了《关于选举公司监事长的议案》，选举林悟彪先生为监事长。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  二0一0年四月十四日