股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2010—005

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  六届十七次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司六届十七次董事会会议于2010年4月12日在公司会议室召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，其中独立董事常修泽先生委托独立董事漆腊水先生出席本次会议并行使表决权。会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

  1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司投资天房美域二期凌口地块的议案。

  公司开发项目天房美域项目拟规划建筑面积50万平方米左右，目前开发的为一期规划建筑面积35万平方米，现公司拟投资该项目二期凌口地块的开发。该宗地出让土地面积64991.7平方米，公司已于2009年4月13日通过竞标获得该土地的使用权。该地块土地用途为居住，建筑面积不大于16.25万平方米，其中限价商品房规划建筑面积12万平方米，商品房规划建筑面积4.25万平方米，计划总投资11.87亿元，建筑密度不大于16%，绿地率不小于40%。 该地块的国有建设用地使用权出让年限为70年。

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年四月十四日