第四届董事会第二十次会议决议公 告
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号： 2010-005
华芳纺织股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华芳纺织股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2010年4月2日以书面方式发出，会议于2010年4月12日在张家港市塘桥镇华芳园酒店召开，应到董事8名，实到会董事8名，公司全体监事、高管人员列席了会议，会议由董事长秦大乾先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会董事审议并通过了以下议案：
一、《2009年度董事会报告》
报告期内，公司实现营业收入144,382.7万元，同比减少28,781.11 万元；营业利润-6,587.35 万元，同比减少6,890.79万元；归属于母公司所有者的净利润-3,954.95 万元，同比减少4,253.72 万元；基本每股收益为-0.13元。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票；
该议案尚须提交股东大会审议。
二、《2009年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票；
三、《关于2009年度利润分配的预案》
经上海上会会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现净利润（合并报表）约为-4,161万元，其中归属于母公司所有者的净利润-3,955万元，归属于母公司所有者的未分配利润为5,113万元。2009年度母公司实现净利润为-2,918万元，报告期末，母公司实际可供股东分配的利润约为2,594万元（详细数据请见2009年年度报告），由于2009年度公司亏损，根据公司目前经营发展的需要，考虑到公司流动资金的情况，公司2009年度拟不进行利润分配。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票；
该议案尚须提交股东大会审议。
四、《关于2009年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票；
该议案尚须提交股东大会审议。
五、《2009年年度报告（全文与摘要）》
详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票；
该议案尚须提交股东大会审议。
六、《关于2010年度日常关联交易的议案》
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见：预计交易情况客观公允，有利于公司优化资产结构，降低经营成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。关联交易的具体内容详见《公司2010年日常关联交易预计的公告》。
全体独立董事同意本议案，关联董事秦大乾先生、钱树良先生、叶振新女士回避表决，全体非关联董事同意本议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0票；
该议案尚须提交股东大会审议。
七、《关于与控股股东华芳集团及其下属控股公司提供长期相互担保的议案》
经与华芳集团友好协商，本公司拟与控股股东华芳集团及其下属控股公司（包括但不限于华芳集团色织有限公司、华芳集团金田纺织有限公司、张家港广天色织有限公司、华芳集团棉纺有限公司、张家港棉业有限公司、华芳集团毛纺织染有限公司）建立长期的银行贷款相互担保的意向，公司为华芳集团及其下属控股公司的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，余额不超过6亿元（即在每一个时点，担保金额累计不超过6亿元），华芳集团为本公司及本公司下属控股公司的银行贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证提供担保，余额不超过8亿元（即在每一个时点，担保金额累计不超过8亿元），授权公司总经理及财务负责人全权办理互担保具体事项，董事会将密切关注担保事项的发生，及时履行信息披露义务。
截止2009年12月31日，华芳集团总资产73.6亿元，净资产31.3亿元，实现主营业务利润5.7亿元，净利润1.7亿元。截至报告期末，华芳集团为本公司及下属控股公司累计担保余额为人民币 6.55亿元、美元183.71万元，本公司为华芳集团下属控股公司累计担保总额为人民币2亿元。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见：公司与控股股东华芳集团及下属控股公司之间的互担保行为，在一定程度上能缓解公司的财务压力，有利于公司优化资产机构，符合公司发展规划，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。况且事实也证明，银行担保贷款相对而言速度快、效率高、成本低。
全体独立董事同意本议案，关联董事秦大乾先生、钱树良先生、叶振新女士回避表决，全体非关联董事同意本议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0票；
该议案尚须提交股东大会审议。
八、《关于支付2009年度审计费用》
根据2009年实际情况，确定2009年的审计报酬为54万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票；
九、《关于聘用2010年审计机构的议案》
经审计委员会和全体独立董事事前研究决定，向董事会提议续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年年度审计机构。对于2010年度的审计费用根据2010年度的实际业务情况参照有关规定确定，授权公司总经理、财务负责人具体落实。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票；
该议案尚须提交股东大会审议。
十、《关于调整独立董事津贴的预案》
调整独立董事津贴为税后年薪3万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票；
该议案尚须提交股东大会审议。
十一、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
| 原条款序号、内容 | 修改后新条款的序号、内容 |
| 第一百零六条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。 | 第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 |
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票；
该议案尚须提交股东大会审议。
十二、《关于公司董事会换届选举的议案》
董事会建议第五届董事会由9名董事组成，提名秦大乾、戴云达、戴卫清、肖景尧、吴丽华、王栋明、髙允斌、陈健、郭静娟共九人为公司第五届董事会候选人，其中髙允斌、陈健、郭静娟为独立董事候选人。
附件：董事候选人简历
秦大乾先生，1954年12月出生，汉族，中共党员，工商管理MBA，高级经济师。从1992年起任华芳集团有限公司董事长至今。现兼任公司董事长、张家港市华芳房地产开发有限公司董事长。本次拟提名公司第五届董事会董事候选人。
戴云达先生，1952年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，会计师，在经济管理工作方面具有丰富的经验。曾任原华芳色织厂副厂长，华芳实业总公司企管科科长，华芳集团有限公司董事、副总经理，本公司监事会主席，现任公司董事总经理。本次拟提名公司第五届董事会董事候选人。
戴卫清先生，1962年2月出生，汉族，中共党员，大专学历。1979年10月应征入伍，后历任张家港市塘桥镇人武部部长（期间曾兼任张家港市灯具厂董事长）、塘桥镇党委副书记。2009年10月起任华芳集团党委副书记、副总经理。本次拟提名公司第五届董事会董事候选人。
肖景尧先生，1968年5月出生，汉族，大学学历，工程师。在纺织品的进出口贸易方面具有丰富的知识和经验。从1991年进入华芳集团工作，历任华芳集团销售总司总经理、华芳集团张家港市嘉广天进出口贸易有限公司总经理；现任华芳集团副总经理兼华芳集团张家港市嘉广天进出口贸易有限公司总经理。本次拟提名公司第五届董事会董事候选人。
王栋明先生，1967年3月出生， 汉族，中共党员，大学学历，工程师，在纺织品的生产及技术方面具有丰富的知识与经验。王先生先后任张家港市塘桥色织厂生产科长，张家港市红星针织厂生产科长、副厂长，1995年进入华芳集团有限公司，曾任生产技术部部长，现任华芳夏津纺织有限公司总经理。本次拟提名公司第五届董事会董事候选人。
吴丽华女士，1962年11月出生，汉族，中共党员，大专学历，助理工程师。在纺织生产管理有丰富的经验。历任华芳集团有限公司色织厂副厂长、华芳集团毛纺织染有限公司副总经理，现任本公司董事、本公司织染分公司总经理。本次拟提名公司第五届董事会董事候选人。
高允斌先生，男， 1967年7月生，中国注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，高级会计师。中国民主促进会会员，民进江苏省委会经济与法律工作委员会委员。现任江苏国瑞兴光税务师事务所所长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司执行董事。担任中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员，中国总会计师协会教材编审委员会委员，江苏省总会计协会常务理事，江苏省工商联房地产商会专家顾问委员会委员，江苏省注册税务师协会理事。长期受聘于中国注册会计师协会、中国注册税务师协会、南京大学、北京国家会计学院等多家高校。出版个人专著十余部。共在《会计研究》、《财务与会计》等刊物发表会计、审计、税务类专业文章约两百篇，并多次获得科研奖励。
郭静娟女士，1965年出生，1986年从苏州大学财经学院毕业分配到沙洲职业工学院任教至今。民盟盟员，高校副教授、高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，多次获得专业带头人、先进教育工作者、A级教师、省优秀班主任等荣誉称号。发表学术论文15篇、研究课题2个、编书4本；在江苏华尔润集团、张家港市海陆锻压有限公司、张家港市易华塑料有限公司等担任财务顾问；在江苏银河电子有限公司、江苏张家港农村商业银行担任独立董事。本次拟提名公司第五届董事会独立董事候选人。
陈健先生，1975年出生，汉族，苏州大学法律大专、东南大学法学本科，曾在张家港市人民法院工作，后在张家港市鹿苑镇人民政府司法办工作，1999年1月至今在张家港市东方法律服务所工作。曾被中共张家港市委、张家港人民政府评为2009年度司法工作先进个人。本次拟提名公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票；
该议案尚须提交股东大会审议。
十三、《审议关于召开公司2009年度股东大会的议案》
公司2009年度股东大会会议通知将另行公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票；
十四、《2010年第一季度报告（全文与摘要）》
详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票；
十五、《华芳纺织股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票；
十六、《华芳纺织股份有限公司外部信息使用人管理制度》
详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票；
十七、《华芳纺织股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票；
特此公告
华芳纺织股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月十二日
附件一：
华芳纺织股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人华芳纺织股份有限公司董事会现就提名 高允斌、郭静娟、陈健 为华芳纺织股份有限公司 第五届董事会 独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华芳纺织股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任华芳纺织股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合华芳纺织股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华芳纺织股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括华芳纺织股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：华芳纺织股份有限公司董事会
二○一○年四月十二日 于 张家港
附件二：
华芳纺织股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 高允斌 、郭静娟、陈健 ，作为华芳纺织股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与 华芳纺织股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括华芳纺织股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：高允斌 郭静娟 陈健
2010年 4 月 12 日于 张家港
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号： 2010-006
华芳纺织股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华芳纺织股份有限公司第四届监事会第十次会议于2010年4月12日在张家港市华芳园酒店三楼会议室召开，应出席会议监事3名，实到监事3名。监事会主席陶硕虎先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了如下议案：
一、《2009年度总经理工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票；
二、《2009年度监事会报告》
表决结果：同意3 票，反对 0票，弃权 0票；
三、《关于2009年度利润分配的预案》
公司2009年度拟不进行利润分配
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票；
四、《关于2009年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
五、《2009年年度报告（全文与摘要）》
详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
六、《关于公司监事会换届选举的议案》
公司监事会建议公司第五届监事会由3人组成，其中1人为职工代表监事，并提名沈护东、朱海亚为公司第五届监事会非职工代表监事人选。
附件：非职工代表监事简历
沈护东先生，1966年10月出生，汉族，大专学历，中共党员，在纺织技术及生产管理方面具有丰富的知识与经验。历任华芳集团棉纺有限公司杨舍分公司总经理、华芳夏津纺织有限公司总经理；现任华芳集团有限公司副总经理。 本次拟提名公司第五届监事会监事候选人。
朱海亚女士，1965年6月出生，汉族，中共党员 大学学历，会计师。历任华芳实业总公司人事科科长、华芳集团毛纺织染有限公司主办会计、华芳集团棉纺有限公司主办会计、华芳集团有限公司财务部经理等职。现任华芳集团有限公司财务企管部经理。本次拟提名公司第五届监事会监事。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票；
七、《2010年第一季度报告（全文与摘要）》
详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；
全体监事一致认为：
1、公司2009年年度报告及2010年度第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，关联交易均以市场公允价格进行，公司的关联交易公平、公开，关联交易没有损害公司利益行为。
4、公司监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上二至六项议案须提交股东大会审议。
特此公告
华芳纺织股份有限公司
监 事 会
二○一○年四月十二日
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号： 2010-007
华芳纺织股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2010年5月5日召开公司2009年度股东大会，现就有关事项通知如下：
（一） 会议时间：2010年5月5日上午9:00；
（二） 会议地点：张家港市塘桥镇华芳园酒店；
（三） 会议议题：
1. 2009年度董事会报告；
2. 2009年度监事会报告
3. 关于2009年度利润分配的预案
4. 关于2009年度财务决算报告的议案
5. 2009年年度报告（全文与摘要）
6. 关于2010年度日常关联交易的议案
7. 关于与控股股东华芳集团及其下属控股公司提供长期相互担保的议案
8. 关于聘用2010年审计机构的议案
9. 关于调整独立董事津贴的预案
10. 关于修改《公司章程》部分条款的议案
11. 关于公司董事会换届选举的议案
12. 关于公司监事会换届选举的议案
（四）出席会议的对象：
1、本次股东大会的股权登记日为2010年 4月29日。截止2010年4月29日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代为出席会议；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（五）会议登记事项：
1、出席会议的法人股东需持股东账户卡、有效持股凭证、营业执照复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续；
2、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；
3、会议登记时间：2010年5月4日的9：00-17：00
4、会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部；
5、会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）其他事项：
1、参加会议者食宿及交通费自理；
2、联系方式：
（1）联系电话：0512-58438202
（2）指定传真：0512-58438282
（3）联系人：韩义民
（4）地址：张家港市塘桥镇人民南路1号；
（5）邮编：215611
华芳纺织股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月十二日
附 件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席华芳纺织股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
| 议题 | 表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 2009年度董事会报告 | ||||
| 2009年度监事会报告 | ||||
| 关于2009年度利润分配的预案 | ||||
| 关于2009年度财务决算报告的议案 | ||||
| 2009年年度报告（全文与摘要） | ||||
| 关于2010年度日常关联交易的议案 | ||||
| 关于与控股股东华芳集团及其下属控股公司提供长期相互担保的议案 | ||||
| 关于聘用2010年审计机构的议案 | ||||
| 关于调整独立董事津贴的预案 | ||||
| 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | ||||
| 关于公司董事会换届选举的议案 | 秦大乾 | |||
| 戴云达 | ||||
| 戴卫清 | ||||
| 肖景尧 | ||||
| 吴丽华 | ||||
| 王栋明 | ||||
| 高允斌 | ||||
| 陈健 | ||||
| 郭静娟 | ||||
| 关于公司监事会换届选举的议案 | 沈护东 | |||
| 朱海亚 | ||||
委托人名称（姓名）：
委托人注册号（身份证号码）：
委托人持有股份数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、请在相应的意见下划“√”；
2、授权委托书可复印后填写，委托人为法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时需由委托人签字。
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号： 2010-008
华芳纺织股份有限公司
2010年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计2010年度的日常关联交易情况如下（单位：万元）
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易比例 | 去年的总金额 | |
| 采购商品 | 采购棉纱 | 纺织品销售公司 | 3500 | 总计： 30500 | 7.90% | 3150.27 |
| 金塔公司 | 8000 | 18.39% | 6950.82 | |||
| 采购电、气 | 热电公司 | 5000 | 30.24% | 4552.12 | ||
| 采购棉花 | 嘉广天公司 | 2000 | 3.07% | 1839.93 | ||
| 棉业公司 | 8000 | 11.91% | 7122.10 | |||
| 石河子纺织公司 | 4000 | 9.85% | 3930.31 | |||
| 销售产品 | 半成品 | 纺织品销售公司 | 2500 | 总计： 3000 | 2.68% | 1770.30 |
| 织染面料 | 广天色织公司 | 500 | 3.20% | 2116.47 | ||
| 提供劳务 | 污水处理 | 毛纺织染公司 | 300 | 总计： 600 | 48.76% | 188.60 |
| 广天色织公司 | 300 | 47.45% | 183.53 | |||
| 合计 | 34100 | 31804.45 | ||||
交易目的和交易对上市公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方购买货物，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格委托关联方销售部分半成品，有利于降低公司产品的销售成本；避免市场同业竞争。公司按照综合服务协议，向关联方采购电、蒸汽，以满足生产需要。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
公司控股子公司华芳夏津纺织有限公司生产的产品出了配套供给华芳纺织外尚有部分剩余需要外销，鉴于棉花供应紧张，面纱价格上涨以及地域原因，也为了维护公司利益，为公司股东创造价值，该部分产品改由华芳夏津纺织有限公司根据市场条件自主销售，不再由控股股东华芳集团包销。
二、关联方介绍和关联关系
华芳石河子纺织有限公司
法定代表人：陈明
注册资本：5387万元
注册地址：新疆石河子经济技术开发区67#小区
主营业务：纺织品的生产与销售，纺织原料（除籽棉），五金交电，纺织机械及配件，包装材料（不含压力容器）的销售，进出口贸易业务（国家法律、法规禁止的商除外）。
关联关系：为华芳集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
华芳张家港热电有限公司
法定代表人：陶硕虎
注册资本：2500万元
注册地址：塘桥镇人民南路2号
主营业务：电力、蒸汽生产、销售。
关联关系：华芳集团有限公司持有公司 60 ％的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
张家港市嘉广天进出口有限公司
法定代表人：肖景尧
注册资本： 5000万元
注册地址：塘桥镇人民南路
主营业务：货物及技术的进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目不得经营；法律、行政法规限制的经营项目，取得许可证后方可经营)，纺织原料、针纺织品、皮棉、金属材料、五金、交电、塑料制品、羊毛、包装材料、纺织机械及器材购销。
关联关系：华芳集团有限公司持有公司50%的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
华芳集团张家港棉业有限公司
法定代表人：郭惠良
注册资本：1000万元
注册地址：塘桥镇人民南路
主营业务：纺织机械及器材、电器机械及器材、汽车零部件、金属材料、五金、交电、化工（危险品除外）、染料、水暖器材、纺织原料、羊毛、皮棉、塑料制品、耐火材料、纸制品、日用百货、日用杂品、劳保用品购销；棉花收购、加工。
关联关系：为华芳集团有限公司持有公司50%的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
华芳集团有限公司
法定代表人：秦大乾
注册资本：25098万元
注册地址：江苏省张家港市塘桥镇
主营业务：纺织品制造、加工、销售；纺织原料、羊毛、金属材料、五金交电、纺织机械及器材、塑料制品、煤炭（由分公司经营）购销；实业投资；下设加油站、热电厂、蒸汽生产供应、宾馆。
关联关系：为本公司控股股东，占本公司55.95%股份。
张家港广天色织有限公司
法定代表人：黄兴如
注册资本：2400万美元
注册地址：塘桥镇
主营业务：纺纱，纺线，织布，纱线、毛线漂白、染色、大整理，色织布加工，服装制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务。
关联关系：华芳集团有限公司持有公司 70 ％的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
华芳集团毛纺织染有限公司
法定代表人：黄建秋
注册资本：11008万元
注册地址：塘桥镇人民南路1号
主营业务：呢绒、服装制造，纺纱、纱线漂白染色，大整理、色织布、全毛布加工。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营的国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补“业务。
关联关系：华芳集团有限公司持有公司64.5％的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
金塔公司：
法定代表人：韩建南
注册资本：500万
注册地址：塘桥镇
主营业务：华芳集团金田纺织有限公司全资拥有的销售公司（金田公司资料列示如下。
关联关系：华芳集团有限公司持有金田公司.77％的股份，为公司第一大股东，金田公司为金塔公司100%的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
华芳集团金田纺织有限公司
法定代表人：韩建南
注册资本：11008万元
注册地址：塘桥镇南京东路
主营业务：纺织品制造、加工、销售。
关联关系：华芳集团有限公司持有公司68.77％的股份，为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
纺织品销售公司
法定代表人：沈护东
注册资本：88万元
注册地址：塘桥镇
主营业务：纺织品销售。
关联关系：华芳集团棉纺公司全资拥有纺织品销售公司，华芳集团有限公司公司棉纺公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联关系。
三、定价政策和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
四、审议程序
（一）本公司第四届董事会第二十次会议对2010年度预计发生的日常关联交易数额进行了审议，关联方董事回避了此项议案的表决，其余董事一致通过。
（二）公司独立董事参与了关联交易议案的表决，并发表了独立意见：本公司所发生的关联交易是与公司日常生产经营相关的，有利于资源的合理配置，保障了公司生产经营活动的开展，实现了公司的可持续发展，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，是合理的、必要的，没有损害公司及投资者的利益。
（三）本公司第四届监事会第十次会议审议通过了本关联交易议案，监事会认为：本关联交易符合公司的长远利益，不会损害上市公司和非关联方股东的利益。
本关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十次会议决议；
公司第四届监事会第十次会议决议；
经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告
华芳纺织股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月十二日