证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2010-09号

  湖南金健米业股份有限公司

  关于取消2010年第一次临时股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年3月26日，公司董事会决议召开2010年第一次临时股东大会。议题为1、关于市国土储备中心拟有偿收回紫菱土地的议案；2、关于为湖南金健面制品有限责任公司提供连带责任担保的议案；3、关于为湖南金健植物油有限责任公司提供连带责任担保的议案。会议时间为2010年4月16日下午3：00，具体内容详见2010年4月9日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  现因公司大股东中国农业银行股份有限公司常德市分行上报上级行审批的内部审议程序尚未完成，届时在股东大会召开时不能完整有效地行使表决权，故向公司董事会提议取消本次临时股东大会，待完成上述内部核实、审议程序后，另行提交股东大会审议。根据上述提议，公司董事会按照《湖南金健米业股份有限公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所上市规则》等相关规定决定取消本次临时股东大会，待大股东中国农业银行股份有限公司常德市分行完成内部核实、审议程序后，再另行提交股东大会审议。

  特此公告，并对给广大股东带来的不便表示歉意。

  湖南金健米业股份有限公司

  2010年4月13日