本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、 重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决；

  3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

  二、 会议召开

  1、会议召集人：公司董事会

  2、表决方式：采用现场投票与网络表决相结合的方式

  3、现场会议召开时间：2010年4月13日（星期二）下午14:00。

  网络投票时间：2010年4月12日－2010年4月13日。（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2010年4月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月12日下午15：00至4月13日下午15：00。

  4、现场会议召开地点：公司会议室

  5、主持人：公司董事长李彧先生

  6 、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  本次参与表决的股东、股东代表24人，代表股份16,617,442股，占公司股份总数的26.64%；其中现场参与表决的股东、股东代表2人，代表股份16,402,692股，占公司股份总数的26.30%；通过网络参与表决的股东、股东代表22人，代表股份214,750股，占公司股份总数的0.34%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席了本次会议。

  四、提案表决情况

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

  同意16,579,612股，占出席会议所有股东所持股份的99.77%；反对37,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.23%；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所

  2、见证律师：朱玉婷、朱锐

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件目录

  1、公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（上海）事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  二零一零年四月十三日

  证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2010－017

  上海威尔泰工业自动化股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告