对外投资暨关联交易公告
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2010-07
长城信息产业股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、由长城信息产业股份有限公司、湖南长城信息金融设备有限责任公司、长沙湘计海盾科技有限公司及湖南长城医疗科技有限公司共同出资5500万元（其中长城信息总部股份比例为55%，其余三家子公司各占15%的股份）在海南生态软件园注册成立“长城信息海南系统技术有限公司（暂定名）”，作为公司产品嵌入式软件开发基地和长城信息公司高级人才培训基地。
2、公司2010年4月13日公司召开的第四届第二十七次董事会通过审议，全票表决通过了“关于投资设立长城信息海南系统技术有限公司（暂定名）的议案”。
3、项目所在地海南生态软件园系本公司第一大股东中国电子信息产业集团有限公司控股子公司海南生态软件园投资发展公司开发建设，本项投资构成关联交易。本次关联交易无须提交公司股东大会审议。
二、其他出资人介绍
1、湖南长城信息金融设备有限责任公司营业范围金融设备、税控产品及商用电子产品的开发、生产、销售及服务；计算机硬件及软件开发、系统集成、电子产品及零部件加工、制造；国内商品贸易及进出口业务。注册资本15000万元，本公司直接控股比例为99%。
2、长沙湘计海盾科技有限公司主要从事抗恶劣环境计算机主机、显示设备、电子设备、网络设备、系统集成及工控产品的研究、开发、生产、销售和相关技术服务，本公司直接控股比例为80%。员工信托持股持有20%的股权。
3、湖南长城医疗科技有限公司，公司主要从事医疗信息管理系统、医疗电子设备和医用器械、医用高值耗材方面的业务。注册资本5000万元，本公司控股比例为98%。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：均为现金出资。
2、标的公司基本情况：
公司股东暂定为四名，分别是长城信息产业股份有限公司、湖南长城信息金融设备有限责任公司、长沙湘计海盾科技有限公司及湖南长城医疗科技有限公司，注册资本5500万元，其中长城信息总部股份比例为55%，其余三家子公司各占15%的股份，
公司名称为“长城信息海南系统技术有限公司（暂定名）”，主要从事公司产品的嵌入式软件开发同时也将作为长城信息公司高级人才培训基地，
四、投资的目的和对公司的影响
1、公司通过注册软件研发类企业（主要从事嵌入式软件的开发）进驻海南生态软件园，以新公司作为未来重点项目封闭式开发基地，有利于提高开发效率，提升开发水平。同时也可以充分享受园区的各项优惠政策。
2、在海南设立软件企业也有利于抓住国家建设海南国际旅游岛的契机，在海南进行战略性布局，以捕捉国家建设海南国际旅游岛和地方政府、企业信息化的商机。
五、关联交易事项
项目所在地“海南生态软件园”建设管理方海南生态软件园投资发展公司为中国电子信息产业集团有限公司控股40%的子公司，本项投资构成关联交易。
1、交易内容
公司本次投资的项目选址为海南生态软件园投资发展公司投资建设管理的海南生态软件园，初始投资5500万元，设立“长城信息海南系统技术有限公司（暂定名）”。
2、关联人回避
因为公司与海南生态软件园投资发展有限公司的大股东均为中国电子信息产业集团有限公司，本次交易构成关联交易，董事会审议此项议案时，关联董事聂玉春先生、何明先生、张安安女士、傅强先生按照有关规定回避表决。
3、关联交易概述
由长城信息产业股份有限公司、湖南长城信息金融设备有限责任公司、长沙湘计海盾科技有限公司及湖南长城医疗科技有限公司共同出资5500万元（其中长城信息总部股份比例为55%，其余三家子公司各占15%的股份）在海南生态软件园注册成立“长城信息海南系统技术有限公司（暂定名）”，作为公司产品嵌入式软件开发基地和长城信息公司高级人才培训基地，公司本次投资的项目选址为海南生态软件园投资发展公司投资建设管理的海南生态软件园，初始投资5500万元，设立“长城信息海南系统技术有限公司（暂定名）”。
2010年4月13日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了该项关联交易议案，关联董事聂玉春先生、何明先生、张安安女士、傅强先生按照有关规定回避表决，其余董事一致同意该项议案。公司独立董事张琪女士、陈彰清先生、胡国柳先生及李铁生先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。
4、关联人情况
1）企业概况：
企业名称：海南生态软件园投资发展有限公司
企业类型：有限责任公司
注 册 地：海南省澄迈县
法定代表人：谢庆华
注册资本： 壹亿六千万元
主营业务范围： 高科技产品的开发与应用，高科技成果商品化的组织实施、评估业务；电子系统工程的总承包；高科技产品生产与销售；技术咨询、技术服务；高科技产业投资；房地产开发与经营；房地产营销策划与销售代理；信息交流；专业展览；专业培训书刊编辑；国际合作；商品批发与零售
2）主要业务近三年发展状况：
公司于2008年11月份成立，2009年各项财务指标如下：
2009年的营业收入分别为140,002,924.61元。
2009年的净利润分别为54,729,735.80元。
3）本公司实际控股人中国电子同时为海南生态软件园投资发展有限公司的控股股东，持有其40 %的股份。除此以外，其与本公司前十大的其他股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系。
4）海南生态软件园投资发展有限公司在最近五年内关于行政、刑事处罚，及与经济纠纷有关的诉讼和处罚。
无。
5、实际控制人情况
企业名称：中国电子信息产业集团有限公司
法定代表人：熊群力
成立日期：1989年5月26日
注册资本：5,734,334,000元
主营业务范围：军用民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理、环保和节能技术的开发、推广、应用、房地产开发、经营、家用电器的维修和销售。
6、独立董事的意见
本公司独立董事张琪女士、陈彰清先生、胡国柳先生及李铁生先生事前认可并发表了同意本项关联交易的独立意见，认为：本项关联交易的交易方式和价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，是符合公司及全体股东利益的；公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事进行了回避表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。
7、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2010年1月1日至披露日，本公司与海南生态软件园投资发展有限公司所发生的关联交易金额为0元。
8、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及其他人员安置、土地租赁等事宜。
六、其他
公司将根据项目的实施进展情况，履行持续披露义务。
七、备查文件目录：
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
长城信息产业股份有限公司
董事会
2010年4月14日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2010-08
长城信息产业股份有限公司
第四届董事会第二十七会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议以通讯会议的方式召开。本次董事会讨论的“投资设立长城信息海南系统技术有限公司（暂定名）议案”所涉及项目选址所在地“海南生态软件园”建设管理方海南生态软件园投资发展公司为中国电子信息产业集团有限公司控股40%的子公司，本项投资构成关联交易。关联董事聂玉春先生、张安安女士、何明先生、傅强先生回避表决。本议案有表决权董事为 8人，实际投票董事8人。
会议以通讯表决的方式审议并全票通过了“投资设立长城信息海南系统技术有限公司（暂定名）议案”，主要内容如下：
由长城信息产业股份有限公司、湖南长城信息金融设备有限责任公司、长沙湘计海盾科技有限公司及湖南长城医疗科技有限公司共同出资5500万元（其中长城信息产业股份有限公司股份比例为55%，其余三家公司各占15%的股份）在海南生态软件园注册成立“长城信息海南系统技术有限公司（暂定名）”，作为公司产品嵌入式软件开发基地和高级人才培训基地。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司董事会
2010年4月14日
关于长城信息产业股份有限公司
投资海南生态软件园
项目的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为长城信息产业股份有限公司的独立董事，对公司投资海南生态软件园项目事宜发表如下意见：
1、长城信息通过注册软件研发类企业（主要从事嵌入式软件的开发）进驻海南生态软件园，以新公司作为未来重点项目封闭式开发基地，有利于提高开发效率，提升开发水平。同时也可以充分享受园区的各项优惠政策。
2、在海南设立软件企业也有利于抓住国家建设海南国际旅游岛的契机，在海南进行战略性布局，以捕捉国家建设海南国际旅游岛和地方政府、企业信息化的商机。
3、我们认为公司本次投资设立“长城信息海南系统技术有限公司（暂定名）”项目的决策是董事会根据公司目前实际情况而作出的决定，符合全体股东的利益和公司的战略发展方向。
4、我们认为本次关联交易不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。公司关联董事聂玉春先生、何明先生、张安安女士、傅强先生按规定回避表决。审议和表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意该议案。
独立董事：张琪、陈彰清、胡国柳、李铁生
2010年4月14日