证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2010-032

  三安光电股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2010年4月14日上午9点在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。本次董事会已于2010年4月4日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长林秀成先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了本公司与奇瑞汽车股份有限公司合资成立公司的议案；

  为拓展本公司产品市场，经本公司董事会研究，决定与奇瑞汽车股份有限公司在芜湖经济技术开发区合资成立“芜湖安瑞光电有限公司”（该公司名称最终以有权机关核准为准），并签定《合资协议》。该公司注册资本为8,000万元人民币，本公司以货币出资4,080万元人民币，占总股本51%；奇瑞汽车股份有限公司以货币出资3,920万元人民币，占总股本49%。该合资公司主要从事LED封装、应用，汽车照明灯具及其他应用领域各种相关零部件等产品的设计、生产、销售、服务等业务。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  二、审议通过了本公司与神光新能源股份有限公司签定委托建设青海省格尔木市3MWP并网示范光伏电站项目协议的议案。

  为顺利推进青海省格尔木市3MWP并网示范光伏电站项目的建设运行，经双方友好协商，神光新能源股份有限公司委托本公司建设青海省格尔木市3MWP并网示范光伏电站项目，并签定了委托建设协议。神光新能源股份有限公司为本公司参股25%的子公司，并且委派了许向群、王庆同志分别担任神光新能源董事、监事职务，该事项构成关联交易，关联董事林秀成、林科闯、阚宏柱、贺睿对该议案予以了回避表决，独立董事发表了独立意见，该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  该建设事项具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的编号为临2010-033号关联交易公告。

  表决结果：3票赞成 0票反对 0票弃权

  特此公告

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一○年四月十四日

  证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2010-033

  三安光电股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本公司参股子公司神光新能源股份有限公司（以下简称“神光新能源”）委托本公司在青海省格尔木市建设3MWP并网示范光伏电站项目，该项目单位造价以2.60万元/KW为结算价格，总金额7,800.00万元。

  ●该事项构成关联交易，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事林秀成、林科闯、阚宏柱、贺睿对该关联交易议案予以了回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  ●对上市公司的影响：有利于拓展本公司太阳能业务，对公司后续业务发展具有积极影响，对公司2010年财务状况及经营成果无重大影响。

  一、关联交易概述

  本公司参股子公司神光新能源委托本公司在青海省格尔木市建设3MWP并网示范光伏电站项目。

  本公司持有神光新能源25%股份，并且委派了许向群、王庆同志分别担任神光新能源董事、监事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述事项构成关联交易。

  公司于2010年4月14日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了该项关联交易。关联董事林秀成、林科闯、阚宏柱、贺睿对该议案予以了回避表决，公司独立董事对该项关联交易发表了独立董事意见。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  二、关联方介绍

  神光新能源股份有限公司注册地址为西宁经济技术开发区金桥路38号管委会大厦六楼，法定代表人为康国海，注册资本为人民币20,000万元，经营范围：可再生能源的开发、建设、运营管理及其节能环保产品的经营。

  三、关联交易标的基本情况

  本公司参股子公司神光新能源委托本公司在青海省格尔木市建设3MWP并网示范光伏电站项目，经双方友好协商，该项目单位造价以2.60万元/KW为结算单价，即总金额为7,800.00万元。

  四、关联交易的主要内容和定价政策

  1、工程名称：青海省格尔木市3MWP并网示范光伏电站项目。

  2、工程建设内容：3MWP并网示范光伏电站的设备、材料、安装、调试、土建等除上网接入系统以外的全部工程建设。

  3、建设期限：神光新能源全力配合，尽可能提供完备的气候、地质、审批资料的前提下，本公司力争于2010年6月30日之前完成1MWP，2010年12月31日之前完成2MWP。如非因本公司原因或因其他不可抗拒、不可预知的因素导致工期延误的，本协议期限自动顺延。

  4、光电综合转换率：不低于25%。

  5、年故障率：不高于3%。

  6、项目单位造价：经双方友好协商，结算单价为2.6万元/KW。

  7、光伏电站按现有的行业标准验收，如行业无标准，按现行国家的电力、电气部分标准执行，涉及与建筑相结合的，参照建筑验收标准；

  8、结算方式：分期验收，分期付款，即：本公司当期工程完工，试运行满一个月，由神光新能源按验收标准组织初步验收，神光新能源签署验收报告之日起十日内向本公司支付当期工程款的50%，运行六个月后主要设备运行正常，组织终验，验收合格支付剩余50%款项，同时，本公司将已建成的示范光伏电站项目资产向神光新能源移交，双方办理资产移交手续。

  五、本关联交易的目的以及对上市公司的影响

  本次交易的目的是为了更好发挥本公司在最新型高倍聚光多结太阳能发电系统方面的技术优势，落实国家节能减排政策，开发青海省丰富的太阳能资源，本次光伏电站的建成及正常运行将有利于拓展本公司太阳能业务，对公司后续业务发展具有积极影响。

  六、独立董事的意见

  独立董事认为：本次事项有利于发挥本公司在最新型高倍聚光多结太阳能发电系统方面的技术优势，该光伏电站的建成及正常运行将有利于拓展本公司太阳能业务，对本公司未来业务发展产生积极影响。且本次交易价格合理，表决程序合法，不存在损害公司及中小股东利益行为，同意本次交易事项。

  七、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第二十四次会议决议

  2、独立董事意见

  三安光电股份有限公司

  二O一O年四月十四日

  证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2010-034

  三安光电股份有限公司

  对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、投资标的名称：芜湖安瑞光电有限公司（最终以有权机关核准为准）。

  2、投资金额和比例：总投资8,000万元人民币。本公司以货币出资4,080万元人民币，占股本51%；奇瑞汽车股份有限公司以货币出资3,920万元人民币，占股本49%。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  本公司与奇瑞汽车股份有限公司在芜湖经济技术开发区合资成立“芜湖安瑞光电有限公司”（最终以有权机关核准为准），该公司总投资8,000万元人民币，本公司以货币出资4,080万元人民币，占总股本51%；奇瑞汽车股份有限公司以货币出资3,920万元人民币，占总股本49%。

  2、董事会审议情况

  2010年4月14日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本公司与奇瑞汽车股份有限公司合资成立公司的议案。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  按照公司章程的规定，本次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，因此无需经过公司股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易。

  二、投资主体介绍

  本次投资合作方为奇瑞汽车股份有限公司，主要经营业务是生产、销售汽车产品，生产、销售发动机，经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资（上述经营范围涉及许可的，凭许可资质经营），成立于1997年1月，法定代表人为尹同跃，注册资本388,000万元。

  三、投资标的的基本情况

  本次投资的公司名称为芜湖安瑞光电有限公司，位于芜湖经济技术开发区，从事LED封装、应用，汽车照明灯具及其他应用领域各种相关零部件等产品的设计、生产、销售、服务等业务。注册资本为8,000万元人民币，本公司以货币出资4,080万元人民币，占总股本51%；奇瑞汽车股份有限公司以货币出资3,920万元人民币，占总股本49%。双方在章程签订后一个月内一次性将出资款存入合资公司在银行设立的账户，并在时间上保持同步。

  四、合资协议的主要内容

  1、双方在芜湖经济技术开发区合资成立“芜湖安瑞光电有限公司”。

  2、合资公司主要经营范围：从事LED封装、应用，汽车照明灯具及其他应用领域各种相关零部件等产品的设计、生产、销售、服务等业务。

  3、合资公司建立技术研发中心。

  4、合资公司注册资本为8,000万元人民币，其中：奇瑞汽车股份有限公司以货币出资3,920万元人民币，占股本49%；本公司以货币出资4,080万元人民币，占股本51%。双方应于章程签订后一个月内一次性将出资款存入合资公司在银行设立的账户，并在时间上保持同步。

  5、出资双方应当为合资公司正常生产经营提供必要的帮助，包括但不限于技术支持、市场渠道、融资担保等方面。

  五、对外投资的目的和对公司的影响

  本公司本次在芜湖合资成立公司是为拓展公司LED产品市场，结合国家产业政策，加快LED封装、应用产业化的进程，延伸公司LED产业链，对公司后续发展具有积极意义。

  六、备查文件目录

  1、《合资协议》

  2、公司第六届第二十四次董事会决议

  特此公告

  三安光电股份有限公司

  二0一0年四月十四日