证券代码：000922 证券简称：ST阿继 公告编号：2010-004

阿城继电器股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阿城继电器股份有限公司第五届董事会第九次会议于2010年4月13日在公司1号会议室召开，应出席董事9人，现场出席董事7人，公司董事吴彤先生、独立董事王福友先生因工作未能返回亲自参加本次董事会并分别委托董事张井彬先生、独立董事阮永田先生代其出席本次董事会审议表决相关议案，实际表决董事9人。除监事刚希杰先生因工作未能返回外，其余监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长高志军先生主持。

会议审议通过了如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2009年度董事会工作报告。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2009年度财务决算。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2009年度报告及年度报告摘要。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2009年度利润分配及公积金转增股本议案，具体如下：

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度归属于上市公司股东的净利润为-55，582，004.51元，加上期初可供股东分配的利润-385，827，188.77元，2009年度公司实际可供股东分配的利润为-441，409，193.28元。公司董事会决定2009年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。该报告刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事发表了独立意见：本报告期内，公司内部控制制度较为健全完善，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性，符合《内部控制指引》及国家相关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司年度报告审计单位的议案》，同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司年度报告审计单位，年度审计费用为20万元。

公司独立董事就关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司年度报告审计单位发表了独立意见：1、中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供年度报告审计服务期间，勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司的财务状况。2、通过持续了解中瑞岳华会计师事务所有限公司的基本情况，我们认为该会计师事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。3、同意公司董事会续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司年度报告审计单位，年度审计费用为20万元。

上述一至六项议案需提交公司2009年年度股东大会审议，公司董事会决定2009年年度股东大会于2010年5月6日召开，具体情况请见2010年4月15日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2009年年度股东大会的通知》。

七、公司董事会对审计机构出具带强调事项段的无保留意见出具了专项说明如下：

公司审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司2009年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（中瑞岳华审字[2010]第04619号）。现将审计报告带强调事项段的无保留意见的有关事项说明如下：

  公司归属于上市公司股东的净利润2008年为-54，372，363.24元、2009年为-55，582，004.51元，已经连续两年发生亏损，存在2010年退市的风险；公司2009年12月31日流动负债合计为265，753，272.65元，流动资产合计为175，791，970.11元，流动负债高于流动资产，显示公司短期偿债压力大。对此，公司董事会正采取各种积极措施，通过加大市场开发力度，强化内部管理，开源节流，争取确保2010年度扭亏盈利。一是，加强市场和营销资源整合，积极开拓国内市场，加大国外市场开拓力度，提高产品的竞争力和市场占有率；二是，抓好原材料的利用率和各项辅料的节约，加强内部成本管理和费用控制等，降本增效，向管理要效益；三是，严格控制应收款，采取谁发生谁负责的原则，增强营销员的风险意识，同时要发展新客户、大客户；四是，加大新品开发力度，加快新产品更新、换代步伐。

特此说明。

阿城继电器股份有限公司

董事会

2010年4月13日

证券代码：000922 证券简称：ST阿继 公告编号：2010-005

阿城继电器股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

阿城继电器股份有限公司第五届监事会第六次会议于2010年4月13日在公司二号会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事4人，公司监事刚希杰先生因工作未能返回参加本次监事会且未委托其他监事代行表决权。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由公司第五届监事会主席肖廷智先生主持，会议表决通过了如下议案：

1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2009年年度财务决算报告。

2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2009年年度报告及年度报告摘要。

监事会认为：公司2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2009年度利润分配及公积金转增股本议案》，根据中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实际可供股东分配的利润为-441，409，193.28元，同意公司董事会决定2009年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。

4、会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《2009年度监事会工作报告》，报告内容见《2009年年度报告》第八章监事会报告。

5、会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司内部控制自我评价报告》，并发表如下评价意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司在本报告期内按照自身的实际情况，逐步建立并完善各项内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

6、公司监事会对审计机构出具带强调事项段的无保留意见出具了专项说明如下：

2009年度，公司审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（中瑞岳华审字[2010]第04619号）。监事会认为，中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险，体现了公开、公平、公正原则。

公司董事会提出了“正采取各种积极措施，通过加大市场开发力度，强化内部管理，开源节流，争取确保2010年度扭亏盈利”的措施。公司监事会认为，董事会提出的措施符合企业实际，希望公司董事会加大力度、加快推进，确保2010年度扭亏为盈，化解退市风险。

阿城继电器股份有限公司监事会

2010年4月13日

证券代码：000922 证券简称：ST阿继 公告编号：2010-007

阿城继电器股份有限公司

2010年一季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告类型：∨亏损 □ 扭亏 □ 同向大幅上升 □ 同向大幅下降

2．业绩预告情况表

项 目	2010年1月1日— 2010年3月31日	2009年1月1日— 2009年3月31日	增减变动（%）
净利润	约-600万元左右	-827万元	减亏约27.45%左右
基本每股收益	约-0.02元	-0.03元	减亏约27.45 %左右

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本期预告业绩显示同比减亏，主要是2010年一季度大力加强企业经营管理，推进降本增效，保持企业生产经营持续稳定发展等因素所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告经公司财务部门初步测算做出。

阿城继电器股份有限公司董事会

2010年4月15日

证券代码：000922 证券简称：ST阿继 公告编号：2010-008

阿城继电器股份有限公司

关于召开2009年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司董事会

2．本次股东大会根据公司第五届董事会第四次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

3．会议召开日期和时间：2010年5月6日9：30时

4．会议召开方式：现场投票表决相关议案

5．出席对象：

（1）截至2010年4月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：公司1号会议室。

二、会议审议事项

1．下述会议审议事项（提案）已按照相关法律法规及公司章程的规定，已经公司第五届董事会第九次会议审议通过后提交本次股东大会表决，具备合法性和完备性。

2．本次股东大会表决的报告或议案

（1）公司2009年度董事会工作报告

（2）公司2009年度财务决算

（3）公司2009年度报告及年度报告摘要

（4）公司2009年度利润分配及公积金转增股本议案

（5）公司内部控制自我评价报告

（6）关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司年度报告审计单位的议案

3． 上述提交股东大会表决的报告或议案所涉及的具体内容，公司已于2010年4月15日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告中予以披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：直接登记或信函、传真登记

2、登记时间：2010年5月4日9：00时至15：00时

3、登记地点：黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街阿城继电器股份有限公司证券部。

4、登记办法：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持受托人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2010年5月4日15:00时前送达或传真至本公司证券部）。

四、其他

1、联系方式

（1）邮政编码：150302

（2）证券部电话：0451－53709792

（3）传真：0451－53701318

（4）联系人：赵东彪。

2、会期半天，参会股东食宿、交通等费用自理。

阿城继电器股份有限公司董事会

2010年4月13日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席阿城继电器股份有限公司2009年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

议案	同意	反对	弃权
1、公司2009年度董事会工作报告
2、公司2009年度财务决算
3、公司2009年度报告及年度报告摘要
4、公司2009年度利润分配及公积金转增股本议案
5、公司内部控制自我评价报告
6、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司年度报告审计单位的议案

注：

1、 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、授权委托书复印有效。

委托人签字（适用于自然人股东）：

委托人营业执照号码及法人签章（适用于法人股东）：

委托人身份证号码（自然人或法人）：

委托人持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：000922 证券简称：ST阿继 公告编号：2010-009

关于退市风险警示提示性的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司因2008年、2009年最近两年连续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，申请对公司股票实施“退市风险警示”特别处理，现特作如下风险提示：

一、公司名称、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日：

1、公司名称：阿城继电器股份有限公司

2、证券代码：000922

3、实行退市风险警示的起始日：2010年4月15日停牌一天，2010年4月16日起实行退市风险警示特别处理。

4、实行退市风险警示后的股票简称：*ST阿继

5、实行退市风险警示后股票日涨跌幅限制为5%

二、实行退市风险警示的主要原因：

本公司2008年度、2009年度报告披露的当年经审计的净利润显示最近两年连续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票将被实施“退市风险警示”特别处理。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施：

公司董事会决定在本年度加强管理，调整公司产业结构，并多渠道大力开拓 市场，不断提高公司产品的盈利能力，努力实现公司经营业绩的提升，化解提示风险。

四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如本公司2010年年度审计结果表明公司继续亏损，本公司股票交易将在2010年年度报告公告之日起被暂停上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。

五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式：

1、联系人：董事会秘书徐治中，证券事务代表赵东彪

2、联系地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街

3、联系电话电话：0451-53709666（董秘），0451-53709792（证券事务代表）

4、联系传真：0451-53701318

5、电子信箱：xuzz008@sina.com.cn(董秘) arc80@163.com(证券代表)

特此公告。

阿城继电器股份有限公司董事会

2010年4月15日