证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2010-005号
中储发展股份有限公司五届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司五届九次董事会会议通知于2010年4月6日以电子文件方式发出，会议于2010年4月14日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事5名，亲自出席会议的董事5名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《中储发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0
二、审议通过了《中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0
三、审议通过了《中储发展股份有限公司公司信息外部使用人管理制度》
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0
四、审议通过了《关于同意公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部办理综合授信业务的议案》
同意公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部办理总额为柒亿元人民币的综合授信业务，方式为信用，期限一年。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0
五、审议通过了《关于同意公司在中国农业银行办理综合授信业务的议案》
同意公司在中国农业银行办理最高额度不超过人民币壹拾伍亿玖仟万元（￥1,590,000,000.00）的综合授信业务，期限自2010年3月26日始至2011年3月26止（如遇授信延期，期限自动延长）。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0
六、审议通过了《关于使用诚通集团发行中期票据所募资金的议案》及协议
公司决定使用诚通集团发行中期票据所募资金计人民币叁亿元，使用期限约为5年，到期日为2015年3月24日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期中期票据的到期日为2013年3月24日。执行《中国诚通控股集团有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书》中有关票面利率的约定，即年息4.23%，合理按比例分摊，评级费、律师费等费用，合计年利率为4.8%。采用单利按年计算。公司每年向诚通集团支付中期票据利息一次，由诚通集团统一对外支付，最后一期资金利息随本金到期一起兑付。中期票据利息支付日为每年的 3 月 24 日。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0
此议案，需提请公司2009年度股东年会审议表决，2009年度股东年会具体召开时间，公司董事会将另行公告。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2010年4月14日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2010-006号
中储发展股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司五届九次董事会会议通知于2010年4月6日以电子文件方式发出，会议于2010年4月14日在北京召开，以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事5名，亲自出席会议的董事5名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议审议通过了《关于使用诚通集团发行中期票据所募资金的议案》，现根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对该项关联交易单独公告如下：
一、概要
为改善公司财务结构，公司决定使用诚通集团本次发行中期票据和公司债券所募资金，本次与中国诚通控股集团有限公司签署协议的日期为2010年4月12日，签署地点为中国北京，协议生效日期为公司2009年度股东年会通过日。
本次交易的合作双方为本公司和中国诚通控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次合约所约定交易属关联交易。
二、关联方介绍
本次交易的关联方为本公司的实际控制人-中国诚通控股集团有限公司，其基本情况如下：
1、该公司的简要历史沿革
诚通集团是1992年由原物资部直属物资流通企业合并组建的。1998年，诚通集团与成员企业建立了以产权为纽带的母子公司体制。1999年，诚通集团进行了整改、重组，2000年上划中央企业工委管理。2006年，诚通集团全方位实施了公司制改造，更名为“中国诚通控股集团有限公司”。
2、该公司主营业务范围
资产经营管理；受托管理；兼并管理；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；钢材销售。
3、该公司主要财务指标（经审计）
（1）2008年所有者权益：975032.27 万元，归属于母公司的所有者权益：665923.94万元
（2）2008年实现净利润：32624.23万元，归属于母公司的净利润：16732.85万元
4、该公司名称、住所、企业类型、法定代表人、注册资本
（1）名称：中国诚通控股集团有限公司
（2）住所：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
（3）企业类型： 国有企业
（4）法定代表人：马正武
（5）注册资本：256,016万元
三、协议主要内容如下
甲方： 中国诚通控股集团有限公司
乙方： 中储发展股份有限公司
第一条 使用额度
本协议项下乙方使用甲方发行中期票据所募资金计人民币（大写） 叁亿元。
第二条 使用期限
本协议约定使用甲方发行中期票据所募集资金的使用期限约为 5年 ，到期日为2015年3月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期中期票据的到期日为2013年3月24日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。
第三条 使用利率及兑付
执行《中国诚通控股集团有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书》中有关票面利率的约定，即年息4.23%，合理按比例分摊，评级费、律师费等费用，合计年利率为4.8%。采用单利按年计算。
第四条 利息支付
乙方每年向甲方支付中期票据利息一次，由甲方统一对外支付。最后一期资金利息随本金到期一起兑付。中期票据利息支付日为每年的 3 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
四、董事会的意见
公司董事会认为，本次协议所约定关联交易对改善公司财务结构、提高公司持续经营能力具有重要意义。
独立董事何黎明、王璐、陈建宏、朱军先生同意本次交易，并出具《独立董事意见书》。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2010年4月14日
独立董事意见书
中储发展股份有限公司董事会五届九次会议审议《关于使用诚通集团发行中期票据所募资金的议案》，公司董事会已向本人提交了本次交易的相关资料，本人阅读并就有关问题向公司其他董事及董事会秘书等人员进行了询问。
鉴于本次交易的对方中国诚通控股集团有限公司为公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次协议所约定交易属关联交易。
基于本人的独立判断，现就本次关联交易发表如下意见：
同意公司使用诚通集团发行中期票据所募资金计人民币叁亿元，使用期限约为5年，到期日为2015年3月24日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分本期中期票据的到期日为2013年3月24日。执行《中国诚通控股集团有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书》中有关票面利率的约定，即年息4.23%，合理按比例分摊，评级费、律师费等费用，合计年利率为4.8%。采用单利按年计算。公司每年向诚通集团支付中期票据利息一次，由诚通集团统一对外支付，最后一期资金利息随本金到期一起兑付。中期票据利息支付日为每年的 3 月 24 日。
本人认为本次关联交易的实施对改善公司财务结构，提高公司盈利能力具有重要意义，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
独立董事：何黎明、王璐、陈建宏、朱军
2010年4月14日