第五届董事会第二次
会议决议公告
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2010-009号
四川岷江水利电力股份有限公司
第五届董事会第二次
会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年4月13日在成都市望江宾馆召开，会议应到董事11人，实到董事11人，5名监事及公司高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吕道斌先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》,本议案需提交公司股东大会审议。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2009年度合并利润表归属于母公司股东的净利润为-57,817,829.53元，加上年初未分配利润余额-92,158,093.52元，累计未分配利润为-149,975,923.05元，由于公司2009年末可供分配利润为负数，2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。
根据公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所在本公司2009年的工作评价及建议，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，年审费用45万元人民币。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2010年度日常关联交易额度的议案》。
2009年度公司向四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定，此部分向关联方实际购电数量为96,082.1504万千瓦时，金额270,512,812.27元（含税）。
2010年度公司向四川省电力公司购电的价格，仍按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定执行，预计购电数量为136,457.6675万千瓦时，金额384,398,755.50元（含税）。由于此部分向关联方所采购电力销售给阿坝州内直供区和都江堰直供区内的大工业用户，受灾后工业恢复重建进程和部分工业用户搬迁等因素影响，计划购电数量存在较大的不确定性。按价格管理办法，上述购电价格如遇国家电价调整则相应调整。
公司独立董事王新义、韩慧芳、刘达祥和陈宏就此项议案发表独立意见，一致认为公司2010年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，没有损害广大中小投资者的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事未参与此议案的表决，同时此项议案需提交本公司股东大会审议。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了公司子公司四川岷江电子材料有限公司《关于与台湾立敦电子科技公司合作方案的议案》。
根据公司第四届董事会第三十一次会议的要求，公司经营层就子公司四川岷江电子材料有限公司委托立敦电子科技（阿坝州）有限公司实施迁建项目建设的合作事宜进行了谈判。本次董事会对合作方案进行了审议，同意委托立敦电子科技（阿坝州）有限公司对10条高速化成箔生产线及部分外围附属设施进行建设，项目预计总投资约为人民币5000万元，计划于2011年1月31日前完成试车并投产，并在项目通过政府验收合格后70天内向本公司移交本项目资产。
根据汶川县人民政府《汶川县迁建工业企业补偿协议》的规定，在实收政府补偿资金的范围内将立敦电子科技（阿坝州）有限公司代付的相应款项足额支付给立敦电子科技（阿坝州）有限公司，直至支付的款项总额达到4343.98万元（人民币肆仟叁佰肆拾叁万玖仟捌佰元整）止，不足部分由立敦电子科技（阿坝州）有限公司垫付，垫付资金的偿还另行约定。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于对成都地方电力培训中心历史遗留债权处置方案的议案》。
鉴于成都地方电力培训中心欠本公司的相关债权金额为981.6万元，该债权形成于15年前，回收难度巨大，公司董事会同意按公开招标的方式选择成都莱启投资管理咨询有限公司对上述历史遗留债权进行处置。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司关于向中国建设银行成都铁道支行借款的议案》。
为筹措震后恢复重建所需资金，公司董事会同意以本公司持有的黑水冰川水电开发有限责任公司31%股权作质押及以本公司草坡水电站恢复后的全部资产作抵押向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行借款人民币2亿元，借款期限为11年；贷款利率执行中国人民银行公布的同期5年以上人民币贷款基准利率下浮10%的浮动利率；同时按人民银行公布的同期5年以上人民币贷款基准利率的10%向建设银行支付工程造价咨询服务费，收费持续期与贷款期同步。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于核销安澜化工厂应收款项坏账的议案》。
鉴于对债务人执行后无其他财产执行，为夯实公司资产，准确反应资产负债状况，同意对无法收回的安澜化工厂应收款项16,079,165.70元作坏账核销处理。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为对上述应收款项坏帐进行核销理由合理，程序规范，符合《公司法》和《企业会计准则》的相关规定。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于对公司公房进行处置的议案》。
为盘活公司资产，同意公司经营层按照相关法律规定通过规范程序以公开拍卖的方式处置公司公有产权住房。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《公司关于对废旧车辆进行处置的议案》。
为降低运行成本，保证安全行车，同意公司对还能使用的车辆经专业中介机构评估后由拍卖公司进行公开拍卖，并对达到报废标准的车辆进行报废处置。
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》，公司定于2010年5月20日在成都市望江宾馆召开公司2009年年度股东大会。
详见《公司关于召开2009年年度股东大会的公告》（公告编号：2010-013号）
本议案11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2010年4月13日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2010-010号
四川岷江水利电力股份有限公司
关于2010年度
日常关联交易额度的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届董事会第二次会议审议通过了《公司2010年度日常关联交易额度的议案》，现将公司2010年度日常关联交易额度相关情况公告如下：
一、交易概述
2010年公司计划向四川省电力公司购电136,457.6675万千瓦时, 四川省电力公司是公司的实际控制人，本次交易构成了公司的日常关联交易。
二、关联方介绍
四川省电力公司成立于1994年9月29日，注册资本72.4亿元，法定代表人王抒祥，经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。公司第一大股东阿坝州水利电网资产经营公司是四川省电力公司的全资子公司，四川省电力公司是公司的实际控制人，本次交易构成了公司的日常关联交易。
三、关联的主要内容和定价政策
公司向关联方采购的货物为电力：
金额单位：元
| 企业名称 | 2010年计划数 | 2009年实际数 | ||||
| 数量 （万kwh） | 金额（含税） | （含税） （元/kwh） | 数量 （万kwh） | 金额（含税） | （含税） （元/kwh） | |
| 四川省电力公司 | 136,457.6675 | 384,398,755.50 | 0.2816 | 96,082.1504 | 270,512,812.27 | 0.2815 |
| 合计 | 136,457.6675 | 384,398,755.50 | 0.2816 | 96,082.1504 | 270,512,812.27 | 0.2815 |
2009年度公司向四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定，此部分向关联方实际购电数量为96,082.1504万千瓦时，金额270,512,812.27元（含税）。
2010年度公司向四川省电力公司购电的价格，仍按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定执行，预计购电数量为136,457.6675万千瓦时，金额384,398,755.50元（含税）。由于此部分向关联方所采购电力销售给阿坝州内直供区和都江堰直供区内的大工业用户，受灾后工业恢复重建进程和部分工业用户搬迁等因素影响，计划购电数量存在较大的不确定性。按价格管理办法，上述购电价格如遇国家电价调整则相应调整。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司2010年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定执行，没有损害公司的利益。
五、审议情况
1 、董事会表决本议案时关联董事吕道斌、尹友中、涂心畅、汪荣华、杨子辛、秦怀平回避。
2 、独立董事发表的独立意见：公司2010年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，没有损害广大中小投资者的利益。
3 、《公司2010年度日常关联交易额度的议案》尚需本公司股东大会审议通过。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2010年4月13日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2010-011号
四川岷江水利电力股份有限公司
第五届监事会第二次
会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第五届监事会第二次会议于2010年4月13日在望江宾馆召开，应表决监事5名，实际表决监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。
监事会对公司2009年年度报告及摘要进行了严格的审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
（1）公司2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2009 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2009 年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在监事会提出本意见前，未发现参与2009 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2009年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2009年度利润分配预案》。
会议认为，由于公司2009年末可供分配利润为负数，同意公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司2010 年度日常关联交易额度的议案》。
公司监事就此项议案发表独立意见，一致认为公司2010 年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及其他股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了关于核销安澜化工厂应收款项坏账的议案。
会议认为，鉴于对债务人执行后无其他财产执行，为夯实公司资产，准确反应资产负债状况，同意对无法收回的安澜化工厂应收款项进行坏账核销处理。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2010年4月13日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2010-012号
四川岷江水利电力股份有限公司
实施退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于公司2008 年、2009 年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所将对本公司股票实行“退市风险警示”特别处理。
一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示起始日
1、股票种类：A股；
2、股票简称：由“岷江水电”变更为“*ST 岷电”；
3、证券代码为：600131；
4、退市风险警示起始日：2009年4月16日；
二、实行退市风险警示的原因
受5.12汶川特大地震影响，公司生产经营设施遭受严重损毁，致使公司2008年、2009年连续两个会计年度的审计净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将被实施“退市风险警示”特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及措施
董事会对公司连续两年亏损表示高度重视，2010年公司将采取以下措施予以改善：
一是加强已恢复设备的管理，在保证生产设施安全运行的前提下，提高自发电量；二是加强电力营销的总体部署，加大市场开拓力度、改进服务质量，提升工作效率，努力做好电力销售市场调研、分析与预测，并优化调度方式，加强同用户的沟通、协调，确保电力销售的增长；三是加强对投资企业的管理，提高投资收益；四是加快对存量资产的处置，改善资产质量，提高盈利能力。
四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
公司 2010 年度能否整体扭亏为盈，尚存在重大不确定性。如公司2010年度继续亏损，则根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
五、公司实施退市风险警示后公司简称
公司股票于2010年4月15日停牌一天， 2010年 4月16 日起实施“退市风险警示”特别处理，公司股票简称变更为“*ST 岷电”；股票代码仍为“600131”，股票日涨跌幅限制为5%。
六、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的方式如下：
1、公司办公地址： 四川省都江堰市奎光路301号
公司邮政编码：611830
2、公司董事会秘书：肖劲松
公司证券事务代表：魏荐科
联系地址：四川省都江堰市奎光路301号
电话：028-87292621
传真：028-87292893
特此公告
四川岷江水利电力股份有限公司
董事会
2010年4 月13 日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2010-013号
四川岷江水利电力股份有限公司
关于召开2009年年度
股东大会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议时间：2010年5月20日上午9：30
●会议地点：成都市望江宾馆
●会议方式：现场会议
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2010年5月20日上午9：30
2、会议地点：成都市望江宾馆
3、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年年度报告及摘要；
4、审议公司2009年度财务决算报告；
5、审议公司2009年度利润分配方案；
6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议公司2010日常关联交易额度的议案；
三、会议出席对象
1、截止2010年5月17日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（委托书附后）。
2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
3、登记时间：2010年5月19日上午9：00—12：00、 下午13：00—17：00。
五、其他事项
本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。
六、联系方式
联系地址：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
邮政编码：611830
联系电话：028—87292621
传 真：028—87292893
联 系 人：肖劲松、魏荐科
与会股东食宿、交通自理，会期一天。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2010年4月13日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席四川岷江水利电力股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托事项：
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、审议公司2009年度董事会工作报告 | |||
| 2、审议公司2009年度监事会工作报告 | |||
| 3、审议公司2009年年度报告及摘要 | |||
| 4、审议公司2009年度财务决算报告 | |||
| 5、审议公司2009年度利润分配方案 | |||
| 6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7、审议公司2010日常关联交易额度的议案 |
注：委托人应对本次股东大会的议案所投同意、反对、弃权票做出标识，如无明确标识，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人签名： 受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
二零一零年四月十三日