第三届董事会第十八次会议决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2010-010
债券代码：122044 债券简称：10连云债
江苏连云港港口股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
暨召开2009年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司）于2010年4月2日以书面或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第三届董事会第十八次会议的通知，并于2010年4月13日在连云港市连云区海棠中路36号明珠香榭尔国际大酒店5楼会议室以现场会议方式召开了本次会议，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，董事彭朗辉、马怿林先生通过传真方式参与了本次会议，会议由董事长李春宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2009年度总经理工作报告》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
2、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2009年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2009年度独立董事述职报告》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2009年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2009年度财务决算方案》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2009年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2009年度利润分配预案》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2009年共实现净利润73,391,747.24元（合并），母公司实现净利润67,998,339.45元。按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,799,833.95元，当年实现可供分配的利润为61,198,505.50元，加上2008年末未分配利润120,000,977.78元,减去2009年实际派发的现金红利，2009年度实际可用于分配的利润为159,695,481.44元。公司拟按股本总额53760万股每10股派送0.30（含税）元现金红利，共计派送现金红利16,128,000元，剩余未分配利润留待以后年度分配。
此议案需提交2009年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于董事长2009年度薪酬的议案》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
独立董事发表独立意见认为公司董事长2009年度薪酬能够激发董事长的积极性和责任感，有利于提高进取精神和责任意识。
此议案需提交2009年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于高级管理人员2009年度薪酬的议案》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
独立董事发表独立意见认为高级管理人员2009年度薪酬同公司的经营业绩挂钩，能够激发高级管理人员的积极性和责任感，有利于不断提高进取精神和责任意识。
8、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2009年年度股东大会审议。
9、审议通过了《2009年度社会责任报告》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2009年年度股东大会审议。
10、审议通过了《2009年年度报告及摘要》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
全文请在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询，摘要请参见同日公告。
此议案需提交2009年年度股东大会审议。
11、审议通过了《2010年度生产经营计划》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
根据2010年市场的预测，公司2010年吞吐量计划为4650万吨。
12、审议通过了《2010年度投资计划》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2009年年度股东大会审议。
13、审议通过了《2010年度财务预算方案》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
按完成吞吐量4650万吨测算，预计2010年实现营业收入105920万元；营运费用预算为89968万元，其中：营业成本预算为73468万元，管理费用预算为16500万元；财务费用预算为6000万元；投资收益预算为3800万元；营业利润预算为10272万元；利润总额预算为10067万元；所得税费用预算为1667万元，净利润预算为8500万元。
此议案需提交2009年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于与连云港中韩轮渡有限公司签署港口装卸服务协议的议案》
表决结果：同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票
公司董事长李春宏先生在连云港中韩轮渡有限公司担任董事，由此连云港中韩轮渡有限公司与本公司存在关联关系，李春宏先生对本议案回避表决。
董事会同意公司按市场公允价格标准为连云港中韩轮渡有限公司提供旅客上下船及货物的港口装卸、堆存及港务管理服务并与之签署《港口装卸服务协议》，预计每年交易金额不超过1000万元。
独立董事发表独立意见认为上述关联交易体现了公开、公平、公正的原则，作价公允、合理，未发现有损害公司及股东特别是中、小股东权益的情形。
15、审议通过了《关于聘任2010年度审计机构的议案》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
同意继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度外部审计机构，承担公司会计报表审计、验资等工作，聘期一年，拟支付年度审计费用叁拾叁万元。
此议案需提交2009年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于修订<江苏连云港港口股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
具体制度请在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。
此议案需提交2009年年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于制定<江苏连云港港口股份有限公司内幕信息管理制度>的议案》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
具体制度请在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。
18、审议通过了《关于制定<江苏连云港港口股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
具体制度请在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。
19、审议通过了《关于制定<江苏连云港港口股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
具体制度请在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。
20、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2009年年度股东大会审议。
21、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
公司将择优向多家金融机构申请不超过10亿元的授信额度，提请股东大会授权董事长与各金融机构具体签署相关法律文书；授权公司经营层具体办理向各金融机构申请信用贷款或委托贷款。
此议案需提交2009年年度股东大会审议。
22、审议通过了《关于吸收合并全资子公司连云港东联包装有限公司的议案》
表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
为进一步提高连云港港口氧化铝装卸服务质量，充分发挥氧化铝装卸和包装设备的作用，适应公司整体发展的需要，强化统筹与控制能力，集中配置资源，降低各项运营成本，提升管理效率，减少母子公司间的关联交易,公司吸收合并连云港东联包装有限公司，将该公司法人资格注销，该公司所有资产、负债、权益由母公司享有或承担。经上海上会会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，该公司总资产为2413.79万元 ，负债1332.06万元，净资产1081.73万元。
23、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
公司将召开2009年年度股东大会，具体内容如下：
（一）会议时间：2010年5月7日（星期五）9：00
（二）股权登记日：2010年4月30日（星期五）
（三）会议地点：连云港市连云区海棠北路188号蔚蓝海岸国际大酒店
（四）会议召集人:董事会
（五）会议召开方式：现场投票
（六）参加会议对象：
1、凡2010年4月30日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、董事会邀请的其他人员。
（七）本次股东大会审议事项
1、2009年度董事会工作报告
2、2009年度监事会工作报告
3、2009年度独立董事述职报告
4、2009年度财务决算方案
5、2009年度利润分配预案
6、关于董事长2009年度薪酬的议案
7、董事会关于公司内部控制的自我评估报告
8、2009年度社会责任报告
9、2009年年度报告及摘要
10、2010年度投资计划
11、2010年度财务预算方案
12、关于聘任2010年度审计机构的议案
13、关于修订《江苏连云港港口股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
14、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
15、关于向金融机构申请授信额度的议案
以上议案需获得与会股东所持表决权的二分之一以上通过。
（八）本次股东大会登记方法
1、登记方式：
拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2010年5月4日9：00至11：00，14：00至16：00到公司办理登记手续；也可于2010年5月5日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件1。
2、联系电话：0518-82389269 传真号码：0518-82380588
联系人：沙晓春 刘坤13812331750
邮政编码：222042
3、出席会议者食宿、交通等费用自理
(九)会议资料请在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司
董 事 会
2010年4月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席江苏连云港港口股份有限公司2009年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签署日期： 委托书有效期限：
委托人签章(签名)：
日期： 年 月 日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2010-011
债券代码：122044 债券简称：10连云债
江苏连云港港口股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司于2010年4月2日以书面或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通知，并于2010年4月13日在连云港市连云区海棠中路36号明珠香榭尔国际大酒店5楼会议室以现场会议方式召开了本次会议。应出席会议监事5人，参与现场会议表决监事4人，监事顾正龙先生通过传真方式参与了本次会议，会议由监事会主席俞向阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议通过如下议案：
1、审议通过了《监事会2009年度工作报告》
表决结果：同意：5票； 反对0票； 弃权：0票
本议案需提交2010年年度股东大会审议。
2、审查通过了《2009年度财务决算方案》
表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
3、审查通过了《2009年度利润分配预案》
表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
4、审查通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
5、审查通过了《公司2009年年度报告及摘要》
表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
提出审核意见如下：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
6、审查通过了《2010年度生产经营计划》
表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
7、审查通过了《2010年度投资计划》
表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
8、审查通过了《2010年度财务预算方案》
表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
9、审查通过了《关于与连云港中韩轮渡有限公司签署港口装卸服务协议的议案》
表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
10、审查通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司
监 事 会
2010年4月15日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2010-012
债券代码：122044 债券简称：10连云债
江苏连云港港口股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 关联交易概述：
连云港中韩轮渡有限公司（以下简称：中韩轮渡公司）主要从事连云港—韩国海上客货班轮运输业务、船舶饮食供应业务、国际货运代理等业务；中韩轮渡公司需要公司为其提供旅客上下船及货物的港口装卸、堆存管理等服务。
公司董事长李春宏先生任中韩轮渡公司董事,且公司持有中韩轮渡公司50%股份，由此中韩轮渡公司与公司构成关联关系。
二、关联方介绍：
中韩轮渡公司注册资本300万美元，公司与韩国兴亚海运株式会社分别持有50%股份，住所为连云港开发区新港城大道。中韩轮渡公司的经营范围为：经营连云港－韩国海上客货班轮运输业务；自营船舶伙食供应业务。国际货运代理业务，包括：订舱、仓储、货运的监装、监卸、集装箱拼装拆箱、报关、报验、报检、保险、缮制有关单证、交付运费、结算交付杂费、国际快递、其他国际货物运输代理业务。
三、关联交易协议的主要内容和定价政策：
1、中韩轮渡公司接受公司旅客服务、港口装卸、堆存及港务管理服务并支付价款，公司向中韩轮渡公司提供港口装卸、堆存及港务管理服务并获得价款。
2、中韩轮渡公司保证其交由公司负责装卸、堆存的货物符合国家相关规定及约定的质量、数量、规格等标准。
3、港口货物的装卸、堆存、港务管理等服务收费价格按市场公允价格标准执行，具体价格由甲乙双方在每次另行签署的《货物作业合同》中予以明确约定。
4、该项关联交易预计每年交易金额不超过1000万元（不超过公司最近经审计净资产的5%）。
5、协议有效期至2012年12月31日。
四、合同签署情况：
拟经公司第三届董事会第十八次会议审议通过后与中韩轮渡公司签署《港口装卸服务协议》。
五、独立董事意见：
独立董事发表独立意见认为上述关联交易体现了公开、公平、公正的原则，作价公允、合理，未发现有损害公司及股东特别是中、小股东权益的情形。
六、会议表决情况：
公司第三届董事会第十八次会议在审议该项关联交易事项时，关联董事李春宏先生回避表决，其余8名董事投票同意本关联交易事项。
七、备查文件目录：
1、公司第三届董事会第十八次会议决议
2、公司第三届监事会第十三次会议决议
3、公司独立董事意见
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司
董 事 会
2010年4月15日