2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●本次会议没有否决和修改议案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
山煤国际能源集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月14日上午9：30在太原市长风大街世纪广场B座21层会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜建华先生主持。公司部分董事、监事及见证律师出席了会议。参加本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份总数为610,803,252股，占公司2010年4月7日股权登记日总股本750,000,000股81.44%。
会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
二、议案审议情况
会议根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，以记名投票方式对相关会议议案进行投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2009年度董事会工作报告>的议案》
表决结果： 有效票数610，803，252股，赞成票610，803，252股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100 %。
（二）审议通过了《关于<2009年度监事会工作报告>的议案》
表决结果： 有效票数610，803，252股，赞成票610，803，252股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100 %。
（三）审议通过了《关于<2009年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果： 有效票数610，803，252股，赞成票610，803，252股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100 %。
（四）审议通过了《关于<2009年度财务决算报告>的议案》
表决结果： 有效票数610，803，252股，赞成票610，803，252股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100 %。
（五）审议通过了《关于<2009年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果： 有效票数610，803，252股，赞成票610，803，252股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100 %。
（六）审议通过了《关于2009年度利润分配预案的议案》
表决结果： 有效票数610，803，252股，赞成票610，803，252股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100 %。
（七）审议通过了《关于2010年度日常关联交易预计的议案》
关联股东山西煤炭进出口集团有限公司回避了表决。
表决结果： 有效票数41，537，037股，赞成票41，537，037 股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
（八）审议通过了《关于董事津贴的议案》
表决结果： 有效票数610，803，252股，赞成票610，803，252股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100 %。
（九）审议通过了《关于监事津贴的议案》
表决结果： 有效票数610，803，252股，赞成票610，803，252股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100 %。
（十）审议通过了《关于<募集资金管理制度>的议案》
表决结果： 有效票数610，803，252股，赞成票610，803，252股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100 %。
（十一）审议通过了《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果： 有效票数610，803，252股，赞成票610，803，252股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100 %。
（十二）审议通过了《关于<累计投票制度实施细则>的议案》
表决结果： 有效票数610，803，252股，赞成票610，803，252股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股份总数的100 %。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所姜翼凤、马双驰律师见证，并出具《法律意见书》认为，山煤国际能源集团股份有限公司2009年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 律师法律意见书。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
2010年4月14日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2010-012号
山煤国际能源集团股份有限公司
2009年度股东大会决议公告