本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决和修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决的情况

  一、会议的召开和出席情况

  西部矿业股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年4月14日在青海省西宁市召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11人，代表有表决权股份936 310 659股，占公司有表决权股份总数的39.29%。本次股东大会由董事会召集，汪海涛董事长主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议，并形成如下决议：

  （一）审议并通过《关于续聘公司2009年度审计机构及确定其报酬的议案》

  会议同意，续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度审计机构，确定支付其报酬为人民币265万元（不包括为审计业务因此发生的差旅费用）。

  表决结果：同意936 310 659股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  （二）审议并通过《关于公司2009年度日常关联交易梳理及审议的议案》

  会议同意，确认公司2009年度日常关联交易事项实际发生金额比预计金额增加8 295.34万元；新增公司与关联方青海新锌都物业有限责任公司于2008年12月31日签署为期一年的房屋租赁协议，确定租赁费用为7.92万元，其中：

  1. 与西部矿业集团有限公司之关联公司的关联交易事项

  表决结果：同意264 010 659股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

  2. 与青海珠峰锌业有限公司的关联交易事项

  表决结果：同意837 877 625股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  树人律师事务所丁永宁律师及魏乾现场见证本次会议并出具了法律意见书，见证意见为：

  本次股东大会的召集、召开，出席本次会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1. 经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的会议记录和会议决议；

  2. 树人律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  西部矿业股份有限公司董事会

  二○一○年四月十五日

  证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2010-006

  西部矿业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告