证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2010-002

  湖北凯乐科技股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公 告

  湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2010年4月13日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于4月8日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

  一、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》；

  本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《公司2009年度报告及摘要》；

  本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；

  2009年度实现主营业务收入981,948,698.50元，利润总额168,680,567.86元，净利润142,865,348.50元，全年每股收益为0.27元，每股净资产2.82元，全面摊薄净资产收益率为9.6%。

  本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《2009年度利润分配预案》；

  经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现利润总额168,680,567.86元，税后利润142,865,348.50元，提取盈余公积金31,323,151.40元，加上年结转未分配利润本年度可供股东分配的利润325,494,960.45元。

  根据公司财务和经营情况，结合长远发展的需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

  本报告期盈利但未提出利润分配预案的原因：主要是由于公司正处于迅速成长期，2010年的房地产项目及其酒业公司启动需要资金支持。

  公司未分配利润的用途和使用计划：用于公司的业务拓展及补充流动资金。

  公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司为了保证2010年度正常的资金需求和发展需要，不进行2009年利润分配是合理的，有利于保障公司股东的长远利益和提高公司的可持续发展能力。

  本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于<公司内部控制的自我评估报告>的议案》；

  （该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于<2008年社会责任报告>的议案》；

  （该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《内幕信息知情人管理制度》；

  （该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《外部信息使用人管理制度》；

  （该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

  （该议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

  根据公司实际经营情况，拟对公司章程进行如下修改：

  原章程：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、新型建材装饰材料的制造及销售；聚酯切片、涤纶短纤、长丝的生产及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；饮食服务、文化娱乐服务。兼营对外投资。

  修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、装饰材料、建筑材料的制造及销售；聚酯切片、涤纶短纤、长丝的生产及销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造与销售；市政工程、基础设施工程；饮食服务、文化娱乐服务；兼营钢材销售及对外投资。

  本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过《关于调整董事长年薪职务系数的议案》；

  考虑到董事长在公司发展中的关键作用和承担的繁重工作任务，经公司薪酬与考核委会提议，拟将董事长年薪职务系数由原来的1调整为2.8。

  本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。(董事长回避表决)

  十二、审议通过《关于对公司管理层按房地产年度实现净利润总额8%计提奖励基金的议案》；

  为了加强公司产业结构调整，进一步做大、做强房地产业，强化房地产项目的管理，充分调动公司管理层积极性，保证公司的快速发展和实现股东收益最大化，经公司薪酬与考核委员会提议，拟对公司管理层按房地产年度实现净利润总额8%计提奖励基金。具体实施方案如下：

  1、奖励的对象

  奖励的对象为公司的管理层，由薪酬与考核委员会根据绩效考核结果，拟定具体的人员，报董事会批准。

  2、奖励基金的计提办法

  (1)奖励基金的计提标准为按公司每个年度房地产业务实现的年度净利润总额的8%计提奖励基金。

  (2)如当年房地产业务实现的年度净利润为零时，不予提取奖励基金。

  (3)如当年房地产业务出现亏损（没有实现销售的项目除外），由公司管理层承担亏损总额的50%。

  3、奖励对象的奖励基金分配方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，报公司董事会审议批准，公司监事会核实。

  本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。（除四名独立董事表决外,其余八名董事作为公司管理层回避表决）

  十三、审议通过《关于独立董事年度津贴的议案》；

  为使公司独立董事诚信、勤勉的履行职责，本公司应为其提供必要的方便，并支付相应的报酬，拟为每位独立董事提供每年人民币30,000.00元津贴（含税）。独立董事出席董事会、股东大会以及按公司章程和有关规定行使职权所需的差旅费由公司据实报销。

  本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。（四名独立董事回避表决）

  十四、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》；

  拟续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010度财务审计机构。财务审计费为50万元。

  本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  十五、审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》，详见“湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知”。

  本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

  上述第一、二、三、四、十、十一、十二、十三、十四项决议需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一○年四月十三日

  证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2010-003

  湖北凯乐科技股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  湖北凯乐科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于2009年4月13日上午在公司二楼会议室召开。本次会议通知于4月8日以电话形式通达各位监事，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席胡章学先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

  一、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；

  本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《公司2009年度报告及其摘要》；

  本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；

  本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《公司2009年度利润分配预案》；

  本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过关于《续聘公司财务审计机构的议案》；

  本议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  六、公司监事会对以下事项发表了独立意见：

  （一）公司依法运作情况。

  报告期内，监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善公司内部管理，建立了较好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理和其它高管人员履行了诚信勤勉义务，没有违反法律法规，滥用职权，损害公司和股东利益的情况发生。

  （二）检查公司财务情况。

  监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。中勤万信会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。

  （三）公司收购资产情况。

  报告期内，公司没有收购资产情况。

  （四）对董事会编制的年度报告审核情况。

  公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》及《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2009年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

  1、公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、监事会在提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （五）本年度公司未发生对外担保事项。

  特此公告

  湖北凯乐科技股份有限公司

  监事会

  二○一○年四月十三日

  证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2010-004

  湖北凯乐科技股份有限公司

  关于召开2009年年度股东大会的通 知

  本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2010年5月10日

  ●会议召开地点：湖北省公安县城关湖北凯乐科技股份有限公司二楼会议室

  ●会议方式：现场投票方式

  一、召开会议基本情况

  湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决定于2010年5月10日上午9:00在公司二楼会议室召开2009年年度股东大会。

  二、会议审议事项

  （一）审议《公司2009年度董事会工作报告》；

  （二）审议《公司2009年度监事会工作报告》；

  （三）审议《公司2009年度报告及摘要》；

  （四）审议《公司2009年度财务决算报告》；

  （五）审议《公司2009年度利润分配预案》；

  （六）审议《关于修改公司章程的议案》；

  （七）审议《关于调整董事长年薪职务系数的议案》；

  （八）审议《关于对公司管理层按房地产年度实现净利润总额8%计提奖励基金的议案》；

  （九）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；

  （十）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

  三、会议出席对象

  （一）截止2010年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  （二）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （三）公司董事、监事及高级管理人员；

  （四）董事会聘请的律师及其与大会有关工作人员。

  四、会议时间

  2010年5月10日上午9：00时至会议结束。

  五、会议地点

  湖北省公安县城关湖北凯乐科技股份有限公司二楼会议室。

  六、登记办法

  （一）出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、本人身份证（受托人出席的还需携带授权委托书及授托人身份证）到公司证券部办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。

  （二）登记时间：2010年5月7日8:30——17:30

  七、其它事项

  （一）公司联系地址：湖北省公安县凯乐工业城（邮政编码：434300）

  （二）联系电话：027-87250890

  传 真：027-87250586

  （三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

  特此通知

  附：授权委托书

  湖北凯乐科技股份有限公司

  董事会

  二○一○年四月十三日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席湖北凯乐科技股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签章）： 持股数：

  委托人股票帐户： 委托日期： 年 月 日

  委托人身份证号：

  受托人身份证号：

  备注：授权委托书复印、自制均有效。