第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2010-002
山东东方海洋科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第三届董事会第十五次会议通知于2010年4月2日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2010年4月13日上午9:00在公司会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加审议并表决董事9人。会议由董事长车轼先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告需提交公司年度股东大会审议批准。
二、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告需提交公司年度股东大会审议批准。
报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、审议通过《公司2009年度利润分配预案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司会计报表经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，2009年度实现净利润55,304,246.73元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积5,000,547.53元，加年初未分配利润150,974,705.66元，减2009年度实施的权益分派68,277,999.99元，可供股东分配的利润为133,000,404.87元。
2009年利润分配预案为：公司2009年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。
独立董事意见：鉴于公司募投项目建设竣工后，流动资金需求量较大，为保持公司持续健康发展，同意董事会拟定的2009年度利润分配预案。
上述分配预案需提交公司年度股东大会审议批准。
四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司2010年度会计报表审计工作。2009年支付该所审计费用30万元。
独立董事意见：我们同意继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2010年度的财务审计机构。公司支付给该所的审计费用是合理的。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟定2009年度公司独立董事每人每年津贴3万元，公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。
独立董事意见：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放2009年度董事、监事报酬及津贴。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
公司董事、监事2009年度领取薪酬情况如下：
| 姓名 | 职务 | 性别 | 任职起止日期 | 报告期内从公司领取的报酬总额 （万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 车轼 | 董事长 | 男 | 2007.12.5-2010.12.5 | 12.00 | 否 |
| 赵玉山 | 副董事长兼副总经理 | 男 | 2007.12.5-2010.12.5 | 10.00 | 否 |
| 李存明 | 董事兼总经理 | 男 | 2007.12.5-2010.12.5 | 12.00 | 否 |
| 战淑萍 | 董事、副总经理兼 财务总监 | 女 | 2007.12.5-2010.12.5 | 10.00 | 否 |
| 韩文健 | 董事 | 男 | 2007.12.5-2010.12.5 | - | 是 |
| 于深基 | 董事 | 男 | 2007.12.5-2010.12.5 | - | 是 |
| 李家强 | 独立董事 | 男 | 2007.12.5-2010.12.5 | 3.00 | 否 |
| 吴国芝 | 独立董事 | 女 | 2007.12.5-2010.12.5 | 3.00 | 否 |
| 张荣庆 | 独立董事 | 男 | 2009.5.15-2010.12.5 | 3.00 | 否 |
| 于善福 | 监事会主席 | 男 | 2007.12.5-2010.12.5 | 5.00 | 否 |
| 于克兴 | 监事 | 男 | 2007.12.5-2010.12.5 | 6.00 | 否 |
| 曲善村 | 监事 | 男 | 2007.12.5-2010.12.5 | 4.00 | 否 |
| 唐积玉 | 监事 | 男 | 2007.12.5-2010.12.5 | - | 是 |
| 马兆山 | 监事 | 男 | 2007.12.5-2010.12.5 | 5.00 | 否 |
六、审议批准《关于公司高级管理人员报酬的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2009年度公司高级管理人员年薪定为10-12万元。
独立董事意见：公司制定的2009年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放2009年度公司高级管理人员薪酬。
公司高级管理人员2009年度领取薪酬情况如下：
| 姓名 | 职务 | 性别 | 任职起止日期 | 报告期内从公司领取的报酬总额 （万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 李存明 | 董事兼总经理 | 男 | 2007.12.5-2010.12.5 | 12.00 | 否 |
| 赵玉山 | 副董事长兼副总经理 | 男 | 2007.12.5-2010.12.5 | 10.00 | 否 |
| 战淑萍 | 董事、副总经理兼 财务总监 | 女 | 2007.12.5-2010.12.5 | 10.00 | 否 |
| 于德海 | 副总经理兼董事会秘书 | 男 | 2007.12.5-2010.12.5 | 10.00 | 否 |
| 于春松 | 副总经理 | 男 | 2007.12.5-2010.12.5 | 10.00 | 否 |
七、审议批准《会计师事务所从事公司2009年度审计工作的总结报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、审议通过《公司2009年度募集资金使用情况专项报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2009年度募集资金使用情况专项报告》（临2010-008）。
九、审议批准《公司2009年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事意见：我们认为，公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》的要求，并且得到了有效的执行。公司的内部控制机制较为完善，能够有效实施。
报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票.
鉴于公司董事赵玉山先生担任烟台山海食品有限公司的执行董事，作为关联董事回避表决。
同意公司自2010年7月1日起，为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过6,000万元额度的担保，担保期限一年。
独立董事意见：鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自2010年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资继续提供不超过6,000万元额度的担保，担保期限一年。
该议案详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》（临2010-007）。
十一、审议批准《公司内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
制度全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十二、审议批准《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
制度全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十三、审议通过《关于公司拟与海阳市人民政府进行战略合作事宜的议案》
为抢抓机遇，开发市场潜能，提升公司未来的经济效益，公司拟与海阳市人民政府进行战略合作，根据“海阳丁字湾海洋文化旅游科技产业聚集区”规划，联合开发“海上休闲大世界项目”（暂定名），目前双方正在就具体合作事宜进行洽谈，并对以下事项达成共识：
一、合作内容
项目计划对位于海阳辛安镇西赵家庄、鲁口村南、黄埠崖坝西滩涂约一万余亩及上述滩涂以北一万余亩陆地、山岭进行规划设计并进行初步开发改造。其用途为：底播、旅游休闲度假、海洋生物科技园、海洋生态产业、国际商务、会展、房地产业等。
二、甲方（海阳市人民政府）的义务
（一）根据规划设计要求，全面完成规划审批土地征用和海域使用等手续，办理好地上物的拆迁及相关补偿工作，确保项目建设顺利进行。
（二）办理项目所涉及各级政府许可手续，取得相应各类审批手续等政府文件。
（三）对合作内容条款项下所涉及的滩涂、陆地及山岭保证无产权、使用权或承包租赁等纠纷，不影响项目开发、改造和使用。
（四）根据项目建设需要，对部分或全部土地按规定进行出让。
三、乙方（山东东方海洋科技股份有限公司）的义务
（一）根据丁字湾总体规划要求，结合山海合一的布局特点，分批分期进行建设，整体建设周期分为2011年、2013年、2015年三个建设期段。在三个建设期段内，在项目进度上，根据丁字湾总体规划及全市环境建设整体要求进行调整。
（二）项目在三个建设期段内，根据海阳大旅游总体规划要求，在甲方相关手续不影响项目建设时，建设期内全面完成科技馆、海洋生物工程研发中心等机关项目建设，为海阳大旅游启动增加旅游亮点，全面带动海阳大旅游产业快速发展。
（三）负责委托设计机构对滩涂、陆地及山岭的开发、改造进度设计。
（四）按规划、设计的要求制定实施方案，实施填海造地、开发、改造陆地、山岭，达到招商或出让的初步条件。
公司董事会提请股东大会审议该议案，并提请股东大会授权董事会办理与该战略合作有关的后续事宜，包括但不限于确定合作细节、签订正式合同等。待具体投资额确定后，将根据《公司投资经营决策制度》规定的对外投资审批权限提交董事会或股东大会审批。
公司董事会将根据相关规定及时披露上述事项进展情况。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议批准《关于确认公司2009年度关联交易的议案》
公司2009年底短期借款到期，由于当时公司流动资金紧张，面临较大的还款压力，公司控股股东山东东方海洋集团有限公司分别于2009年11月、12月给予公司借款合计800万元用于偿还银行贷款，此行为构成关联交易，借款余额占公司2008年末经审计净资产的0.75%，应提交公司董事会审议。
鉴于该事项构成关联交易，特提交本次董事会，对公司向控股股东山东东方海洋集团有限公司2009年度发生的800万元借款予以确认。该事项为控股股东对公司予以资金支持，没有损害公司及股东利益。
独立董事意见：鉴于该事项构成关联交易，提交本次董事会确认是必要的。该事项为公司向控股股东拆借款项，没有损害公司及股东利益。同意公司董事会确认公司与控股股东山东东方海洋集团有限公司2009年度发生的关联交易，金额为800万元。
公司董事车轼、赵玉山、于深基担任山东东方海洋集团有限公司的董事，作为关联董事回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《公司2009年年度报告及年报摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
十六、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于召开2009年度股东大会的通知》（临2010-005）.
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2010年4月15日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2010-003
山东东方海洋科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第三届监事会第十二次会议通知于2010年4月2日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于2010年4月13日上午10:00在公司会议室召开。会议应参加监事5人，实际参加审议并表决监事5人。会议由监事会主席于善福先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
二、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
三、审议通过《公司2009年度利润分配预案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
四、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》并发表如下审核意见：
监事会认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》并出具如下意见：
经认真审核，监事会认为山海食品有限公司目前流动资金仍然趋紧，且前期担保将于2010年6月30日到期。为提高决策效率，使该公司生产经营活动健康有序进行，同意公司自2010年7月1日起为该公司流动资金贷款和贸易融资继续提供不超过6000万元额度的担保，担保期限一年。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于公司拟与海阳市人民政府进行战略合作事宜的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
八、审议通过《公司2008年度报告及年报摘要》并出具了如下专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司2009年年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司年度股东大会审议批准。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
监事会
2010年4月15日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2010-005
山东东方海洋科技股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会定于2010年5月12日召开公司2009年度股东大会，相关事项通知如下：
一、会议召集人、时间、地点和会议方式：
会议召集人：公司董事会
会议时间：2010年5月12日上午9:00
会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室
会议方式：现场记名投票表决方式
二、会议议题：
（一）审议《公司2009年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2009年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2009年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2009年度利润分配方案》；
（五）审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；
（六）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
（七）审议《关于公司拟与海阳市人民政府进行战略合作事宜的议案》；
（八）审议《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；
（九）审议《公司2009年度报告及年报摘要》。
（一）至（七）及（九）项议题详细内容参见公司2010年4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
上述第（八）项议案详细内容参见公司2009年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第三届董事会第十四次会议相关公告。
公司独立董事李家强先生、吴国芝女士、张荣庆先生将在会上分别作公司独立董事年度述职报告。
三、股权登记日：2010年5月7日
四、参加会议人员：
（一）截至2010年5月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议；不能亲自出席会议的股东，可授权他人出席会议，被授权人不必为本公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
五、参会股东的会议登记办法：
（一）登记时间： 2010年5月11日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）
（二）登记方式：
法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（三）登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街18号
邮政编码：264003
联系电话：0535-6729111
传 真：0535-6729055
六、其他事项：
会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2010年4月15日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司2009年度股东大会并行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 公司2009年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2009年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2009年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2009年度利润分配方案 | |||
| 5 | 关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案 | |||
| 6 | 关于公司董事、监事报酬的议案 | |||
| 7 | 关于公司拟与海阳市人民政府进行战略合作事宜的议案 | |||
| 8 | 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 | |||
| 9 | 公司2009年度报告及年报摘要 | |||
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
代理人身份证号码：
委托人签名： 委托代理人签名：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应位置填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应位置填“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2010-006
山东东方海洋科技股份有限公司
2009年度募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司非公开发行股票募集资金于2008年3月18日到位，目前各个募投项目均在按照计划实施建设。2009年度募集资金使用情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］291号文批准非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过3,562.5万股，发行价格每股16.00元。截至2008年3月18日止，公司共募集资金57,000.00万元，扣除发行费用1,325.31万元，实际募集资金净额55,674.69万元，已存入募集资金专用账户中。上述募集资金业经山东天恒信有限责任会计师事务所鲁天恒信验报字[2008]1101号验资报告验证。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《山东东方海洋科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，分别在中国工商银行烟台市莱山区支行、中国农业发展银行烟台市分行、恒丰银行营业部、农业银行设立募集资金专用账户，专款专用。
截至2009年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额合计为6794.40万元，募集资金的存储情况如下（单位：万元）：
| 开 户 行 | 账户类别 | 账 号 | 余 额 |
| 中国工商银行烟台市莱山区支行 | 专 户 | 1606022129200082722 | 204.02 |
| 中国农业发展银行烟台市分行 | 专 户 | 20337069900100000110291 | 0 |
| 恒丰银行营业部 | 专 户 | 853510010122700899 | 1655.02 |
| 恒丰银行 | 7天通知存款 | 853510010122400698 | 1,000.00 |
| 中国农业银行烟台市莱山区支行 | 专 户 | 15-394101040014730 | 3332.33 |
| 合 计 | 6,191.37 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
2009年度募集资金的使用情况详见附表一：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期竣工情况
公司于2008年9月17日召开2008年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案》，同意将崆峒岛项目实施地点分别变更至烟台市莱州海域和烟台市牟平海域实施。
变更募集资金项目中“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目”的实施地点，募集资金投资项目的实施内容保持不变，募集资金仍用于海参养殖。公司实施地点的变更符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，遵循了公开和诚信的原则，体现了公司实事求是的负责态度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司于2009年10月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期竣工的议案》，同意将“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目、“担子岛海域海参增殖项目”和“山东省海阳市辛安浅海增养殖项目”的竣工日期延期至2010年4月30日之前完成。
公司根据经济形势和市场环境的变化调整募集资金投资进度，符合公司实际经营情况和全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际经营情况和发展需要。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2010年4月15日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 55,674.69 | 报告期内投入募集资金总额 | 29,970.44 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 50,120.00 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 崆峒岛2万亩海底牧场建设项目 | 否 | 22,100.00 | 22,100.00 | 15,543.60 | 19,902.00 | -2,198.00 | 90.05 | 2010.4.30 | - | 否 | |
| 担子岛海域海参增殖项目 | 否 | 14,250.00 | 14,250.00 | 9,400.63 | 11,045.00 | -3,205.00 | 77.51 | 2010.4.30 | 否 | ||
| 山东省海阳市辛安浅海增养殖项目 | 否 | 14,500.00 | 14,500.00 | 5,615.44 | 13,473.00 | -1,027.00 | 92.92 | 2010.4.30 | - | 否 | |
| 海藻遗传育种中心及刺参养殖建设项目 | 否 | 5,700.00 | 5,700.00 | 0 | 5,700.00 | 0 | 100.00 | 2009.04 | 664.00 | 否 | |
| 合计 | - | 56,550.00 | 56,550.00 | 30,559.67 | 50,120.00 | -6,430.00 | - | - | 664.00 | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 崆峒岛2万亩海底牧场建设项目、担子岛海域海参增殖项目、山东省海阳市辛安浅海增养殖项目原计划于2009年10月30日建设竣工，“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目”于2008年9月经公司股东大会审议通过，变更了项目实施地点，与原投入计划相比，项目建设进度需要顺延。影响项目进度的其他主要原因是：由于受金融危机影响，建设材料供应单位和运输单位不能如期履行合同，导致项目不能按计划进度实施；另外烟台地区季节风浪对建设物资运输进度的影响，也是导致项目不能按期竣工的原因之一。目前经济形势有所好转，公司拟将以上三个项目的竣工日期延期至2010年4月30日之前完成。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2008年9月17日召开2008年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案》，同意将崆峒岛项目实施地点分别变更至烟台市莱州海域和烟台市牟平海域实施。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2008年3月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，批准以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,350.87万元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，批准公司运用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为不超过6个月。公司已于2008年11月17日将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用帐户。 公司第三届董事会2008年第三次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，批准公司使用暂时闲置募集资金5,000万元补充流动资金，使用期限为6个月（2008年11月19日至2009年5月18日）。公司已于2009年5月15日上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 报告期末尚未使用的募集资金将继续用于崆峒岛2万亩海底牧场建设项目、担子岛海域海参增殖项目、山东省海阳市辛安浅海增养殖项目的建设投资。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2010-007
山东东方海洋科技股份有限公司
为全资子公司烟台山海食品有限公司
流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
公司2008年度股东大会审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》，同意自2009年7月1日起，对全资子公司山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过6,000万元额度的担保，担保期限一年。截至2009年12月31日，公司为山海食品担保余额为2,070万元。
公司前期为该公司的提供的授信担保将于今年6月30日到期。目前，该公司流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，公司董事会建议，自2010年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过6,000万元额度的担保，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：烟台山海食品有限公司
注册地点：莱山区盛泉工业园
法定代表人：赵玉山
经营范围：水产品、肉禽蛋、果品、蔬菜冷藏加工（按卫生许可证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（按资格证书经营）；日用杂品、食品、烟酒糖茶销售（仅供分公司经营）。
股权结构：本公司持有其100%的出资。
基本财务状况：经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，截至2009年12月31日，该公司资产总额为132,364,690.58元，负债总额为85,122,979.76元（其中短期借款为21,874,310.53元），净资产为47,241,710.82元。2009年度实现营业收入68,411,807.12元，利润总额2,665,325.63元。该公司被中国农业银行烟台市莱山区支行授予AA+的信用等级，并被山东省中小企业办公室、省财政厅、省统计局、省农业银行、工商银行等联合评定为“山东省第一批成长型中小企业”。
三、董事会意见
该担保议案经公司第三届董事会第十五次会议审议，以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资继续提供担保的议案》。公司董事赵玉山先生担任山海食品的执行董事，作为关联董事回避表决。
独立董事意见：
鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自2010年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过6,000万元额度的担保，担保期限一年。
四、保荐机构发表的意见
截止2009年12月31日，东方海洋为山海食品提供担保2,070万元，占2009年12月31日母公司净资产的1.93%。山海食品2009年度实现净利润266.53万元，东方海洋为其提供流动资金和贸易融资贷款有利于解决山海食品流动资金紧张问题，提升其营运水平，符合东方海洋的整体利益。
该担保事项已经东方海洋董事会审议通过，且关联董事在表决中进行了回避。上述审批程序符合相关法律、法规及东方海洋《公司章程》的规定，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。本保荐人对该担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2009年12月31日，公司及控股子公司总计对外担保余额为2,070万元，全部为对山海食品的流动资金贷款担保，占公司2009年度经审计净资产的1.91%。本次公司对山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过6,000万元额度的担保，若担保金额达到该额度的上限6,000万元，将占公司2009年度经审计净资产的5.52%。
公司无逾期担保。
五、备查文件
《山东东方海洋科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
公司除为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保外，未对其他法人或自然人提供担保。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2010年4月15日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2010-008
山东东方海洋科技股份有限公司
关于举行2009年年度报告网上说明会的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东东方海洋科技股份有限公司定于2010年4月19日（星期一）上午9:30—11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2009年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理李存明先生、副总经理兼财务总监战淑萍女士、副总经理兼董事会秘书于德海先生、独立董事吴国芝女士、保荐代表人李迅冬先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2010年4月15日