证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2010－11

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  关于2009年度股东大会增加议案的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网上刊登了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》，定于2010年4月28日召开公司2009年度股东大会并公告了会议相关议案及内容。

  2010年4月14日，公司收到第一大股东长沙新大新威迈农业有限公司和第二大股东湖南杂交水稻研究中心共同提出的关于修改《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的提案，提议在公司2009年度股东大会议程中增加《关于修改<袁隆平农业高科技股份有限公司章程>的议案》。议案详细内容如下：

  《章程》第一百零六条原为：“董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”

  提议修改为：“董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。”

  《章程》第一百一十一条原为：“董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

  提议修改为：“董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

  公司董事会认为：截至2010年4月14日，长沙新大新威迈农业有限公司和湖南杂交水稻研究中心连续180日共计持有公司股份81,085,717股，占股本总额比例为29.25%。增加议案的程序和内容符合《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将该议案提交公司2009年度股东大会审议。

  除上述增加议案外，公司2009年度股东大会召开时间、地点、股权登记日及议案等其他有关事项不变。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  二零一零年四月十五日

  （授权委托书格式附后）

  附：

  授权委托书

  委托人：

  委托人股东帐户号：

  委托人持股数： 股

  受托人：

  受托人身份证号：

  兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度股东大会并行使表决权。

  委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。

  1、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

  2、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

  3、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年年度报告》及年度报告摘要投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

  4、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度利润分配预案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

  5、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

  6、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名邓华凤先生担任董事的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

  7、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名罗闰良先生担任监事的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

  8、对《关于修改<袁隆平农业高科技股份有限公司章程>的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。

  委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度股东大会召开期间。

  （注：如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决。）

  委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

  委托日期：

  受托人（签章）：