证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-014

  深圳市齐心文具股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的会议通知于2010年4月8日以传真及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2010年4月14日在公司会议室以现场召开方式举行，本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

  一、审议并通过《关于向中国工商银行深圳福园支行申请3亿元人民币综合授信额度的议案》；

  同意公司向中国工商银行深圳福园支行申请3亿人民币元综合授信额度，期限一年，并授权公司董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

  表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议并通过《关于为控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司向中国工商银行深圳福园支行申请6，000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；

  同意公司为控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司向中国工商银行深圳福园支行申请6，000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，期限一年，并授权公司董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

  本次为控股子公司提供连带责任担保的具体内容详见2010年4月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（2010-016号）。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、审议并通过《关于向中国银行深圳高新区支行申请2亿元人民币综合授信额度的议案》；

  同意公司向中国银行深圳高新区支行申请2亿元人民币综合授信额度，期限一年，并授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

  表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  四、审议并通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请3亿元人民币综合融资额度的议案》；

  同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请3亿元人民币综合融资额度，期限一年，并授权公司董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

  表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  五、审议并通过《关于聘任曹高明先生担任公司审计部负责人的议案》；

  经董事会提名委员会提名，同意聘任曹高明先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。曹高明先生简历附后。

  表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  六、审议并通过《关于聘任赵文宁先生担任公司证券事务代表的议案》；

  经董事会提名委员会提名，同意聘任赵文宁先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。赵文宁先生简历附后。

  聘任公司证券事务代表的具体情况详见2010年4月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（2010-017号）。

  表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  七、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

  同意公司使用5，500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，期限为董事会批准之日起6个月内，到期后及时归还到募集资金专用账户。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的具体内容详见2010年4月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（2010-018号）。公司独立董事就本事项发表的独立意见和保荐机构发表的核查意见同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

  表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一○年四月十五日

  曹高明先生简历：

  曹高明，男、年龄36岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1997～2000年任东莞夏氏厨具厂有限公司主办会计，2000～2002年任职于德爱电子〔深圳〕有限公司成本主管，2002年加入本公司，历任本公司分公司主管会计、营销财务主管、营销财务经理，现暂代本公司审计部经理一职。

  赵文宁先生简历：

  赵文宁，男、年龄30岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任齐利田高尔夫用品（深圳）有限公司管理企划部主管，2005年加入本公司，先后担任人力资源部培训及绩效主管、ISO9001质量体系管理者代表，2007年10月调入IPO项目组，协助董事会秘书完成上市有关工作，2009年11月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，公司上市后协助董事会秘书处理日常工作。

  证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-015

  深圳市齐心文具股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的会议通知于2010年4月8日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2010年4月14日以现场召开和通讯表决相结合的方式举行，会议应到监事三名，实到监事两名，监事杜力先生因公出差在外，未能现场出席本次会议，以通讯表决的方式对相关议案进行了审议和表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗飞先生主持，经与会监事充分讨论，以记名表决方式审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

  经审核，监事会认为公司本次以部分闲置募集资金5，500万元人民币补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司在6个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理制度》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司以部分闲置募集资金5，500万人民币元补充流动资金，期限6个月。

  表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司监事会

  二○一○年四月十五日

  证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-016

  深圳市齐心文具股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司（以下简称“齐心商用设备”）因降低货款支付资金占用的需要，拟向中国工商银行深圳福园支行申请人民币6，000万元综合授信额度，其中开立银行承兑汇票额度人民币2，000万元，开立国内信用证额度人民币4，000万元整，期限为一年。因齐心商用设备系第一次向银行申请综合授信额度，此前在银行无信用记录，故银行方面要求本公司为齐心商用设备此次申请的综合授信额度提供连带责任担保。

  上述担保事项已于2010年4月14日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

  二、被担保人的基本情况

  公司名称：齐心商用设备（深圳）有限公司

  住所：深圳市宝安区观澜街道库坑社区陂老村新源华工贸工业园

  法定代表人：陈钦徽

  注册资本：500人民币（其中本公司出资375万元，出资比例75%）

  企业类型：合资经营（港资）

  经营范围：主营业务为生产销售办公设备类产品，主要产品有碎纸机、装订机、过塑机、考勤机等

  截止2009年12月31日，齐心商用设备总资产9，691.76万元、总负债5，463.53万元、净资产4，228.24万元；2009年实现营业收入17，650.74万元。

  三、董事会意见

  同意公司为控股子公司齐心商用设备向中国工商银行深圳福园支行申请人民币6，000万元综合授信额度提供连带责任担保，期限一年，并授权公司董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。董事会认为，齐心商用设备为本公司控股子公司，生产经营状况良好，且本次与银行签订人民币6，000万元的综合授信仅用于开立银行承兑汇票及开立国内信用证，故对其担保不会对公司产生不利影响。

  四、本公司独立董事胡泽禹、万建坚、韩文君对上述事项发表意见如下：

  独立董事经核查后认为，被担保方齐心商用设备（深圳）有限公司为本公司控股子公司，生产经营及财务状况良好，具有良好的偿债能力。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司对控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司为控股子公司齐心商用设备（深圳）有限公司向中国工商银行深圳福园支行申请人民币6，000万元综合授信额度提供连带责任担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2009年12月31日， 归属于母公司所有者权益合计95，162.22万元，本公司累计担保余额为人民币0元，公司目前无对外担保的情况。本次为控股子公司齐心商用设备提供的人民币6，000万元综合授信额度的连带责任担保金额，占公司最近一期经审计净资产的6.31%。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

  2、独立董事对公司相关事项发表的独立意见

  3、被担保人营业执照复印件

  4、被担保人最近一期的财务报表

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一○年四月十五日

  证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-017

  深圳市齐心文具股份有限公司

  关于公司聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《深圳证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提名，并经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任赵文宁先生为公司证券事务代表。

  赵文宁先生已于2009 年11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。

  赵文宁先生联系方式：

  1、办公地址：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼

  2、邮政编码：518051

  3、联系电话：0755-83002400

  4、传真号码：0755-83002300

  5、办公邮箱：stock@comix.com.cn

  赵文宁先生简历：

  男、年龄30岁，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任齐利田高尔夫用品（深圳）有限公司管理企划部主管，2005年加入本公司，先后担任人力资源部培训及绩效主管、ISO9001质量体系管理者代表，2007年10月调入IPO项目组，协助董事会秘书完成上市有关工作，2009年11月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，公司上市后协助董事会秘书处理日常工作。

  特此公告storck

  深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一○年四月十五日

  证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2010-018

  深圳市齐心文具股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充公司流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司将5，500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2010年4月14日~2010年10月13日，到期后及时归还到募集资金专用账户。具体如下：

  一、募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]965号文核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3，120万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额为人民币624，000，000.00元，扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币596，456，931.60元。

  上述募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并于2009年10月16日出具了深鹏所验字[2009]142号《验资报告》。

  二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理实施细则》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会拟使用5，500 万元闲置募集资金补充流动资金，期限为本次董事会决议生效之日起六个月（即2010 年4月14日至2010 年10月13日），并承诺暂时补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行借款，按现行同期银行借款利率（6个月以内为4.86%）计算，预计可节约财务费用约133.65万元。

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照公司《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

  同时本公司承诺：

  1、最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

  2、在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

  三、独立董事胡泽禹、万建坚、韩文君上述募集资金使用行为发表意见如下：

  独立董事经核查后认为，公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用募集资金补充流动资金期限为6个月，总额5，500万元人民币，且公司承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金5，500万元人民币暂时补充流动资金。

  四、公司监事会对上述募集资金使用行为发表意见如下：

  经审核，监事会认为公司本次以部分闲置募集资金5，500万人民币元补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。公司在6个月内及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。因此，同意公司以部分闲置募集资金5，500万元人民币补充流动资金，期限6个月。

  五、保荐机构对上述募集资金使用行为发表意见如下：

  保荐机构核查后认为，齐心文具本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第三届董事会第二十一次审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；齐心文具本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过六个月，本保荐机构对此事项无异议。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

  2、公司独立董事意见

  3、公司第三届监事会第七次会议决议

  4、保荐机构的核查意见

  5、深鹏所验字[2009]142号《验资报告》

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一○年四月十五日