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  • 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2009年年度报告摘要
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    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2009年年度报告摘要
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    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-04-16       来源：上海证券报      

      (上接B23版)

      7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

      □适用 √不适用

      7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

      □适用 √不适用

      7.7 重大诉讼仲裁事项

      □适用 √不适用

      7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

      7.8.1 证券投资情况

      □适用 √不适用

      7.8.2 持有其他上市公司股权情况

      □适用 √不适用

      7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

      □适用 √不适用

      7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

      □适用 √不适用

      7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

      §8 监事会报告

      8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

      报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的规定。报告期内，公司进一步健全了内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

      8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

      公司监事会对公司财务结构和财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查，认为：本年度公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配预案均如实地反映了公司的财务状况及经营成果。

      8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

      经中国证监会批准，公司于2004年12月份实施了配股融资方案，截至2006年末，募集资金已全部使用完毕。报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

      8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

      报告期内，公司未发生收购资产情况，出售资产事项交易价格合理，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

      8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

      报告期内，公司关联交易公平，价格合理，无有损于公司和股东利益的行为。

      §9 财务会计报告

      9.1 审计意见

      ■

      9.2 财务报表

      合并资产负债表

      编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

      ■

      法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人: 王柏华 会计机构负责人:王静莲

      合并资产负债表（续）

      编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

      ■

      法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人: 王柏华 会计机构负责人:王静莲

      母公司资产负债表

      编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

      ■

      ■

      法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人: 王柏华 会计机构负责人:王静莲

      母公司资产负债表（续）

      编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

      ■

      法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人: 王柏华 会计机构负责人:王静莲

      合 并 利 润 表

      编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年度 单位：人民币元

      ■

      法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人: 王柏华 会计机构负责人:王静莲

      母公司利润表

      编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年度 单位：人民币元

      ■

      法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人: 王柏华 会计机构负责人:王静莲

      合并现金流量表

      编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年度 单位：人民币元

      ■

      ■

      法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人: 王柏华 会计机构负责人:王静莲

      母公司现金流量表

      编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年度 单位：人民币元

      ■

      ■

      法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人: 王柏华 会计机构负责人:王静莲

    合并股东权益变动表

    编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司    2009年度       单位：人民币元

    项 目本 期 金 额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者

    权益合计

    股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
    一、上年年末余额185,831,520.00142,484,540.64--59,369,179.33-203,379,086.78 591,064,326.753,224,271.81594,288,598.56
    加：会计政策变更        - -
    前期差错更正        - -
    其他        - -
    二、本年年初余额185,831,520.00142,484,540.64--59,369,179.33-203,379,086.78 591,064,326.753,224,271.81594,288,598.56
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）-45,699.23----119,418,532.67 119,464,231.9014,697.12119,478,929.02
    （一）净利润      30,120,341.22 30,120,341.2214,697.1230,135,038.34
    （二）其他综合收益        - -
    上述（一）和（二）小计------30,120,341.22 30,120,341.2214,697.1230,135,038.34
    （三）所有者投入和减少资本-45,699.23----89,298,191.45 89,343,890.68-89,343,890.68
    1.所有者投入资本        - -
    2.股份支付计入所有者权益的金额        - -
    3.其他 45,699.23    89,298,191.45 89,343,890.68 89,343,890.68
    （四）利润分配------- ---
    1.提取盈余公积        - -
    2.提取一般风险准备        - -
    3.对所有者的分配        - -
    4.其他        - -
    （五）所有者权益内部结转------- ---
    1.资本公积转增资本        - -
    2.盈余公积转增资本        - -
    3.盈余公积弥补亏损        - -
    4.其他        - -
    （六）专项储备------- ---
    1.本期提取        - -
    2.本期使用        - -
    四、本期期末余额185,831,520.00142,530,239.87--59,369,179.33-322,797,619.45 710,528,558.653,238,968.93713,767,527.58

    法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人:王柏华 会计机构负责人：王静莲

    合并股东权益变动表

    编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年度       单位：人民币元

    项 目上 期 金 额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者

    权益合计

    股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
    一、上年年末余额185,831,520.00146,229,165.26  59,369,179.33 168,188,054.51 559,617,919.1088,755,284.24648,373,203.34
    加：会计政策变更        - -
    前期差错更正        - -
    其他        - -
    二、本年年初余额185,831,520.00146,229,165.26- 59,369,179.33-168,188,054.51 559,617,919.1088,755,284.24648,373,203.34
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）--3,744,624.62- --35,191,032.27 31,446,407.65-85,531,012.43-54,084,604.78
    （一）净利润      35,191,032.27 35,191,032.27-2,276,736.6632,914,295.61
    （二）其他综合收益        - -
    上述（一）和（二）小计--- --35,191,032.27 35,191,032.27-2,276,736.6632,914,295.61
    （三）所有者投入和减少资本--3,744,624.62- --- -3,744,624.62-83,254,275.77-86,998,900.39
    1.所有者投入资本        - -
    2.股份支付计入所有者权益的金额        - -
    3.其他 -3,744,624.62      -3,744,624.62-83,254,275.77-86,998,900.39
    （四）利润分配--- --- ---
    1.提取盈余公积        - -
    2.提取一般风险准备        - -
    3.对所有者的分配        - -
    4.其他        - -
    （五）所有者权益内部结转--- --- ---
    1.资本公积转增资本        - -
    2.盈余公积转增资本        - -
    3.盈余公积弥补亏损        - -
    4.其他        - -
    （六）专项储备--- --- ---
    1.本期提取        - -
    2.本期使用        - -
    四、本期期末余额185,831,520.00142,484,540.64- 59,369,179.33-203,379,086.78 591,064,326.753,224,271.81594,288,598.56

    法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人:王柏华 会计机构负责人：王静莲

    母公司股东权益变动表

    编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司  2009年度       单位：人民币元

    项 目本 期 金 额
    股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额185,831,520.00141,839,158.29  59,369,179.33 205,156,738.12592,196,595.74
    加：会计政策变更       -
    前期差错更正       -
    其他       -
    二、本年年初余额185,831,520.00141,839,158.29  59,369,179.33 205,156,738.12592,196,595.74
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）--  - -25,127,305.92-25,127,305.92
    （一）净利润      -25,127,305.92-25,127,305.92
    （二）其他综合收益       -
    上述（一）和（二）小计--  - -25,127,305.92-25,127,305.92
    （三）所有者投入和减少资本--  - --
    1.所有者投入资本       -
    2.股份支付计入所有者权益的金额       -
    3.其他       -
    （四）利润分配--  - --
    1.提取盈余公积       -
    2.提取一般风险准备       -
    3.对所有者的分配       -
    4.其他       -
    （五）所有者权益内部结转--  - --
    1.资本公积转增资本       -
    2.盈余公积转增资本       -
    3.盈余公积弥补亏损       -
    4.其他       -
    （六）专项储备--  - --
    1.本期提取       -
    2.本期使用       -
    四、本期期末余额185,831,520.00141,839,158.29  59,369,179.33 180,029,432.20567,069,289.82

    法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人:王柏华 会计机构负责人：王静莲

    母公司股东权益变动表

    编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009年度       单位：人民币元

    项 目上 期 金 额
    股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额185,831,520.00141,839,158.29  59,369,179.33 192,226,343.15579,266,200.77
    加：会计政策变更       -
    前期差错更正       -
    其他       -
    二、本年年初余额185,831,520.00141,839,158.29  59,369,179.33 192,226,343.15579,266,200.77
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）--  - 12,930,394.9712,930,394.97
    （一）净利润      -21,687,842.35-21,687,842.35
    （二）其他综合收益       -
    上述（一）和（二）小计--  - -21,687,842.35-21,687,842.35
    （三）所有者投入和减少资本--  - 34,618,237.3234,618,237.32
    1.所有者投入资本       -
    2.股份支付计入所有者权益的金额       -
    3.其他      34,618,237.3234,618,237.32
    （四）利润分配--  - --
    1.提取盈余公积       -
    2.提取一般风险准备       -
    3.对所有者的分配       -
    4.其他       -
    （五）所有者权益内部结转--  - --
    1.资本公积转增资本       -
    2.盈余公积转增资本       -
    3.盈余公积弥补亏损       -
    4.其他       -
    （六）专项储备--  - --
    1.本期提取       -
    2.本期使用       -
    四、本期期末余额185,831,520.00141,839,158.29  59,369,179.33 205,156,738.12592,196,595.74

    法定代表人：王茂昌 主管会计工作负责人:王柏华 会计机构负责人：王静莲

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    9.4 本报告期无前期会计差错更正。

    9.5 企业合并及合并财务报表

    9.5.1 合并范围发生变更的说明

    2009年7月，本公司与济南浪潮网络科技发展有限公司（以下简称“浪潮网络科技”）、山东浪潮光电科技有限公司（以下简称“浪潮光电”）签订增资协议，协议约定浪潮网络科技、浪潮光电以货币资金作为出资方式对本公司的全资子公司济南浪潮计算机科技发展有限公司（以下简称“浪潮计算机科技”）进行增资，其中浪潮网络科技出资300,000,000.00元, 浪潮光电出资230,000,000.00元。增资前浪潮计算机科技注册资本为130,000,000.00元，本公司持股100.00%，增资后浪潮计算机科技注册资本变更为660,000,000.00元，其中浪潮网络科技持股45.45%,浪潮光电持股34.85%，本公司持股19.70%。上述增资行为业经公司2009年第一次临时股东大会决议表决通过。2009年8月11日，山东新求是有限责任会计师事务所对上述出资行为进行了审验，并出具了鲁新求验字（2009）第386号验资报告。2009年8月上述增资行为完成后，本公司对浪潮计算机科技以及其下属的全资子公司山东浪潮科技园投资有限公司不再具有控制权，2009年7月以后（不含2009年7月）不再纳入合并范围。

    9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称期末净资产本期净利润
    青岛浪潮软件产业有限公司10,000,0000

    9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称处置日净资产期初至处置日净利润
    济南浪潮计算机科技发展有限公司48,482,690.38-1,409.68
    山东浪潮科技园投资有限公司32,778,805.22-1,825,374.73