第四届第二十二次董事会决议公告
证券代码：600228 股票简称：昌九生化 编号：临2010-012
江西昌九生物化工股份有限公司
第四届第二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2009年4月1日以传真电子邮件方式发出召开董事会会议通知，并于2009年4月14日在公司会议室召开了第四届第二十二次董事会会议，会议应到董事11名，实到10名，董事胡格今先生因公出差缺席会议，公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2009年度董事会工作报告》。
二、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2009年度总经理工作报告》。
三、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2009年度独立董事述职报告》。
四、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2009年年度报告》（全文及摘要）。年度报告摘要详见《中国证券报》和《上海证券报》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2009年度财务决算报告》。
六、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2009年度利润分配预案》。
截止2009年12月31日，经立信大华会计师事务所审计，公司本期母公司实现净利润-85,683,275.49元，加上年初未分配利润-47,692,602.43元。本年度可供投资者分配的利润为-133,375,877.92元。
因公司可供投资者分配利润为-133,375,877.92元，根据《公司章程》的有关规定，公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
七、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司2010年度日常关联交易的议案》，具体內容详见同日昌九生化临2010—014号《关于公司2010年度日常关联交易的公告》。表决时关联董事肖建国先生、陈文荣先生予以回避。
八、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《董事会审计委员会关于立信大华会计师事务所2009年度审计工作的总结报告》。
九、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于支付2009年度财务审计费用的议案》。
公司董事会同意支付给立信大华会计师事务所2009年度财务审计费用36万元。
十、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司日常经营及业务发展需要，公司在2010年度向各银行申请33,750万元人民币综合授信总额度，并授权公司董事长签署相关文件。其中向中国工商银行股份有限公司南昌青山湖支行申请授信额度15,000万元；向中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行申请授信额度10,000万元；向交通银行南昌分行高新技术开发区支行申请授信额度3,500万元；向农业银行南昌市汇通支行申请授信额度450万元；向九江银行长虹支行申请授信额度800万元;向九江银行南昌分行申请授信额度4,000万元
十一、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司所属赣北分公司搬迁的议案》。
公司所属赣北分公司生产经营所使用土地是向江西赣北化工厂（公司控股股东江西昌九化工集团有限公司全资子公司）租赁使用。因江西赣北化工厂破产改制，公司所属赣北分公司无法在江西赣北化工厂厂区内继续生产经营，所有房屋建筑将拆除。因此，公司同意将所属赣北分公司搬迁至九江县沙城工业园西区，租赁江西衡达化工有限公司的有关资产继续进行生产经营活动。
十二、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于制定<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《《关于2009年度公司高级管理人员薪酬考核的议案》。
十四、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担保的议案》。具体內容详见同日昌九生化临2010—015号《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担保的公告》。
十五、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于更正会计报表相关科目年初数的议案》
十六、以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》
公司董事会定于2010年5月21日（星期五）上午9：30在南昌市洪都北大道516号四楼公司会议室召开2009年度股东大会。具体內容详见同日昌九生化临2010—016号《关于召开公司2009年度股东大会的通知》。
上述议案中第一、三、四、五、六、七和十四项尚须提交2009年度股东大会审议。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二O一O年四月十四日
证券代码：600228 股票简称：昌九生化 编号：临2010-013
江西昌九生物化工股份有限公司
第四届第十二次监事会决议公告
江西昌九生物化工股份有限公司于2010年4月1日发出召开监事会的通知，并于2010年4月14日在公司会议室召开了第四届第十二次监事会会议，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席肖加凤先生主持，与会监事经过认真审议，一致表决通过以下决议：
一、 审议通过《公司2009年度监事会工作报告》。
二、 审议通过《公司2009年度财务决算报告》。
三、 审议通过《关于公司2010年度日常关联交易的议案》。
四、 审议通过《公司2009年度利润分配预案》。
五、 审议通过《公司2009年年度报告》（全文及摘要）。
监事会对公司2009年年度报告进行了认真的审核，认为：
1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司监事会
二〇一〇年四月十四日
证券代码：600228 股票简称：昌九生化 编号：临2010-014
江西昌九生物化工股份有限公司
关于公司2010年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司的日常关联交易主要是与关联方江西江氨化学工业有限公司之间的关联交易。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计2010年总金额 | 占同类交易的比例（%） | 2009年总金额 |
| 销售商品或材料 | 粗甲醇 | 江西江氨化学工业有限公司 | 7500 | 100 | 678 |
| 水、电、煤气 | 400 | 2 | 372 | ||
| 向关联人提供劳务、工程施工 | 槽车租金、火车检修费、工程施工 | 300 | 100 | 100 |
2009年公司与关联人江西江氨化学工业有限公司实际发生关联交易金额为1,150万元,完成预计2009年关联交易总金额11,110万元的10.35%。主要原因是2009年1月至3月本公司江氨分公司生产设备进行停产检修;2009年10月至12月本公司江氨分公司停产进行技术改造，本期销售给江西江氨化学工业有限公司的甲醇较预计减少93.08%。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
江西江氨化学工业有限公司：注册资本16242万元，注册地点：南昌市罗家镇，法定代表人：肖家凤，经营范围：复混肥、甲醇等产品的生产、销售；机械设备制造维修；压力容器检测和制造（按等级证书）；仪器仪表工程安装维修；室内装潢；汽车货运等。
2、上述关联方与公司的关联关系
江西昌九化工集团有限公司为公司的控股股东，持有公司股份98,194,800股，占40.69%；
江西江氨化学工业有限公司为江西昌九化工集团有限公司的全资子公司，与本公司关系为同一母公司控制的企业。
3、履约能力：上述关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力。
4、与关联人江西江氨化学工业有限公司进行的日常关联交易汇总：8,200万元
三、定价政策和定价依据
1、采购和销售原材料（辅材）、销售商品发生的关联交易按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。
2、销售粗甲醇和生产所需的水、电、气等燃料和动力按照双方签订的关联交易协议执行。
3、接受关联人提供的劳务或向关联人提供劳务按市场价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、采购和销售原材料（辅材）、销售商品以及相互提供劳务实行就近采购和销售的原则，节约运输费用，降低公司生产成本和销售费用。
2、销售水、电、气等燃料和动力是本公司或关联方生产经营所必需的，该项关联交易将继续存在。
3、公司与关联方的关联交易严格按照有关关联交易的定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
4、从公司关联交易的实际情况分析，公司主要业务不会对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、审议程序
1、经公司独立董事认可，此项交易提交于2010年4月14日召开的公司第四届第二十二次董事会审议，表决时请关联董事肖建国先生、陈文荣先生予以回避。
2、公司独立董事对此项关联交易议案发表独立意见。
3、此项议案尚需获得股东大会的批准。关联股东江西昌九化工集团有限公司在股东大会上对该议案的投票时应予以回避。
六、关联交易协议签署情况
采购和销售原材料（辅材）、销售商品以及相互提供劳务按每笔业务发生时签署关联交易协议，销售粗甲醇和生产所需的水电气等燃料和动力由公司与关联人签订长期供应协议。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二O一O年四月十四日
证券代码：600228 股票简称：昌九生化 编号：临2010-015
江西昌九生物化工股份有限公司
关于为江西昌九农科化工有限公司向银行
贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：江西昌九农科化工有限公司；
本次为其担保金额：2000万人民币；
由江西昌九农科化工有限公司以其拥有的全部资产提供反担保；
公司对外担保累计数量：截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计金额为15700万人民币；
对外担保逾期的累计数量：无
此次担保不构成关联关系。
（一）担保情况概述
江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”）是我公司控股54.55%子公司，因其流动资金周转向兴业银行南昌分行申请流动资金贷款2000万元，其中1000万元是新增贷款，另1000万元银行贷款属续贷，已由公司提供担保，并经四届十二次董事会审议通过。 现我公司同意为该子公司向兴业银行南昌分行申请流动资金贷款2000万元提供担保，担保期限为贷款到期后一年，同时江西昌九农科化工有限公司以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限为二年。
（二）被担保人“昌九农科”的基本情况
1、成立日期：1994年12月28日；
2．注册资本：人民币2200万元；
3、注册地址：江西省南昌市高新技术开发区火炬大街204号；
4、公司性质：有限责任公司；
5、经营范围：化工产品（国家有专项规定需要报经审批的除外）的生产、开发、自销。
6、公司法定代表人：钟先平；
截止2009年12月31日合并报表（经审计）总资产为23190万元，负债总额为13204万元，归属于母公司股东权益9959万元，少数股东权益26万元；2009年度净利润3370万元，资产负债率为56.94%。
（三）担保协议的主要内容
“昌九农科” 因其流动资金周转向兴业银行南昌分行申请流动资金贷款2000万元，贷款期限一年，公司为该项银行贷款提供担保。
本次担保金额：2000万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：贷款到期后一年；
是否有反担保：“昌九农科”以其拥有的全部资产提供反担保；
反担保金额：2000万元；
反担保期限：二年。
（三） 董事会意见及独立董事意见
1、董事会认为：“昌九农科”作为公司控股54.55%子公司，已成为公司做大做强丙烯酰胺产品的生产基地，已成为公司的利润增长点。现因其流动资金周转，因此本公司同意为该项信托贷款提供担保。
2、本公司独立董事张燃、吴照云、盛寿日、袁细寿同意该项议案。独立董事认为：该担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定，该担保对本公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有发生损害公司及广大股东的利益。
（五）、对外担保情况
截至本报告日，公司及控股子公司实际发生对外担保累计金额为15700万人民币，占本公司2009年度经审计合并报表归属母公司所有者权益58.76%， 全部为对公司控股子公司的担保，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
（六）、备查文件
1、本公司与“昌九农科”签订的《反担保合同》；
2、“昌九农科”2009年12月31日财务报表（经审计）；
3、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
4、公司独立董事同意为“昌九农科”提供担保的独立意见。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十四日
证券代码：600228 股票简称；昌九生化 编号：临2010—016
江西昌九生物化工股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第四届第二十二次董事会会议决定，公司将于2010年5月21日召开2009年度股东大会,有关事项通知如下：
1、会议召开时间：2010年5月21日(星期五)上午9：30,会期半天
2、 会议召开地点：南昌市洪都北大道516号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室
3、 会议方式：现场表决
4、 股权登记日：2010年5月14日(星期五)
5、 会议议题：
一、审议《公司2009年度董事会工作报告》
二、审议《公司2009年度监事会工作报告》
三、审议《公司2009年度独立董事述职报告》
四、审议《公司2009年年度报告》（全文及摘要）
五、审议《公司2009年度财务决算报告》
六、审议《关于公司2009年度利润分配预案》
七、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》
八、审议《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担保的议案》
6、 出席会议人员：
(1) 在2010年5月14日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师
7、 出席会议登记办法及其他事宜：
(1)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2010年5月19日上午9：00—11：30，下午1：00—4：00到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。
(2)会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；
(3)联系地址：江西省南昌洪都北大道516号
江西昌九生物化工股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330039
联系电话：0791-8504386传真：0791-8504797
联系人：徐福保
附：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席江西昌九生物化工股份有限公司2009年年度股东大会,并代为行使对大会各项议案的表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
2、受托人姓名： 受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人有以下表决权：
（1）对通知所列的第 条审议事项投同意票；
（2）对通知所列的第 条审议事项投反对票；
（3）对通知所列的第 条审议事项投弃权票；
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名：
本委托有效期自2010年 月 日至2010年 月 日
签署日期：2010年 月 日
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十四日