证券简称：金山股份 证券代码：600396 编号：临2010－005

沈阳金山能源股份有限公司

2009年年度股东大会决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改议案的情况。

●本次会议召开前不存在补充议案的情况。

一、会议召开情况

1、召集人：沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会

2、会议时间：2010年4月15日上午9:30

3、会议地点：公司九楼会议室

4、主持人：董事长薛滨先生

5、表决方式：现场投票

会议通知已于2010年3月26日以公告的形式发布，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（授权代表）共5名，代表所持表决权股份103,144,331股，占公司总股本的30.28%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席会议。

三、议案审议情况

本次股东大会采取记名逐项投票表决方式审议通过如下议案：

议案 序号	议案 内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	董事会工作报告	103,144,331	100%	0	0	0	0	是
2	监事会工作报告	103,144,331	100%	0	0	0	0	是
3	2009年年度财务决算报告	103,144,331	100%	0	0	0	0	是
4	2009年年度报告及报告摘要	103,144,331	100%	0	0	0	0	是
5	关于2009年度利润分配预案的议案	103,144,331	100%	0	0	0	0	是
6	关于改聘公司2010年度审计机构的议案	103,144,331	100%	0	0	0	0	是
7	关于董事长薪酬的议案	103,144,331	100%	0	0	0	0	是
8	独立董事2009年述职报告	103,144,331	100%	0	0	0	0	是
9	关于公司为子公司2010年提供贷款担保的议案	103,144,331	100%	0	0	0	0	是
10	关于接受华电财务公司提供金融服务的议案	1,648,500	100%	0	0	0	0	是
11	关于董事辞职及推荐董事候选人的议案	103,144,331	100%	0	0	0	0	是
11.1	选举王清文先生为公司董事	103,144,331	100%	0	0	0	0	是
11.2	选举金玉军先生为公司董事	103,144,331	100%	0	0	0	0	是
11.3	选举刘双宝先生为公司董事	103,144,331	100%	0	0	0	0	是
12	关于监事辞职及推荐监事候选人的议案	103,144,331	100%	0	0	0	0	是
12.1	选举邱国民先生为公司监事	103,144,331	100%	0	0	0	0	是
12.2	选举罗伟先生为公司监事	103,144,331	100%	0	0	0	0	是

第九项《关于接受华电财务公司提供金融服务的议案》属于关联交易，关联股东丹东东方新能源有限公司、丹东东辰经贸有限公司回避表决，则有表决权股份1,648,500股，赞成票1,648,500股，占有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

四、律师见证情况

北京金诚同达律师事务所石艳玲律师和朱娜律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本公司2009年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山能源股份有限公司章程》的相关规定，会议通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事、监事签字的股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司

二O一O年四月十五日

证券简称：金山股份 证券代码：600396 编号： 临：2010－006

沈阳金山能源股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳金山能源股份有限公司于2010年4月4日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第十次会议的书面通知，并于2010年4月15日以现场方式召开公司第四届董事会第十次会议。应出席会议董事9人，实际参加表决董事9人，董事王清文先生因公外出，未能出席，委托董事薛滨先生代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、以投票表决的方式选举王清文先生为公司第四届董事会董事长，选举薛滨先生为副董事长。

同意，9票；反对，0票；弃权0票。

二、以举手表决方式通过了《关于调整第四届董事会专门委员会的议案》。

1、战略委员会（5人）

主任：王清文，委员：薛滨、李国运、张铁岩、李永建。

2、审计委员会（5人）

主任：张文品，委员：金玉军、张铁岩、刘双宝、李永建。

3、提名委员会（5人）

主任：张铁岩，委员：王清文、薛滨、李国运、李永建。

4、薪酬与考核委员会（5人）

主任：李国运，委员：张铁岩、金玉军、周可为、张文品。

同意，9票；反对，0票；弃权0票。

三、以举手表决方式通过了《关于成立公司内部控制领导机构的议案》。

公司成立以董事长王清文先生为主任委员，以总经理薛滨先生为副主任委员，以副总经理、财务总监、董事会秘书、审计部经理、证券部经理、生产部经理、财务部经理、综合部经理及各分、子公司总经理为成员的公司内部控制领导机构。

同意，9票；反对，0票；弃权0票。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二O一O年四月十五日

证券简称：金山股份 证券代码：600396 编号：临2010－007

沈阳金山能源股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳金山能源股份有限公司第四届监事会第十次会议于2010年4月15日在公司会议室举行，应出席会议监事3人，参加会议监事3人，监事邱国民先生因公外出，未能出席，委托监事罗伟先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议：

以投票表决的方式选举邱国民先生为公司第四届监事会召集人

同意，3票；反对，0票；弃权0票。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司监事会

二O一O年四月十五日